公告显示，本次治理架构调整主要基于中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安 排》等法规要求，并结合公司实际情况推进。具体调整内容包括：公司将不再设置监事会或监事，原监 事会职权由董事会审计委员会行使；《监事会议事规则》等与监事会相关的制度条款相应废止；现任监 事会主席施耀华及监事赵鹏、侯雪征的职务将自然免除。 为落实上述调整，公司拟修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会办理治理架构调整、章程备案等 相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕止。该议案经董事会审议后，以9票 同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过，后续将提交临时股东会表决。 17项治理制度同步修订，强化合规运作水平 除治理架构调整外，董事会还审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对17项内部制度进行修 订，以适应治理架构变化并提升规范运作水平。此次修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则、各专 门委员会工作细则及投融资、关联交易等核心管理制度，且所有涉及监事会、监事的规定均不再适用。 修订的具体制度及表决情况如下： 天津膜天膜科技集团股份有限公司（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）于2025年 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 贾运可） 每经AI快讯，津膜科技（SZ 300334，收盘价：7.42元）11月21日晚间发布公告称，公司第五届第十次 董事会会议于2025年11月20日以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于提请召开2025年第五次临 时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，津膜科技的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 截至发稿，津膜科技市值为22亿元。 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 审计委员会工作细则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 审计委员会工作细则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计 委员会工作指引》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则规定的职责范围内履行职责，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会中至少有 1 名独立董事为 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第六条 薪酬与考核委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会会议；委员会主任由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批 准。 第一条 为进一步建立健全天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在 本工作细则职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 提名委员会工作细则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 提名委员会工作细则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 名委员会会议；提名委员会主任由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务或出现《公司法》、《公司章 程》或本工作细则所规定的不得任职的情形，则自动失去委员资格，董事会应根 据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规以及《天津膜天膜科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及分公司的内部审计。 第三条本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构（内审部）或人员，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第四条本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等 法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股 东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用 情况和使用效果。 第四条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透 明的原则。公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知 情权。 第五条 总经理负责 ...

（2025 年 11 月修订） | | | 天津膜天膜科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2 天津膜天膜科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司股东会规则》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 (一) 会议的召集、召开 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 1 天津膜天膜科技股份有限公司 投资者关系管理办法 天津膜天膜科技集团股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 2 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 准则； (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态； 天津膜天膜科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第二章 投资者关系管理的内涵与服务对象 第三章 投资者关系管理的内容、范围和方式 第六条 公司董事长是投资者关系管理工作的最高负责人，公司董事会秘书 是公司投资者关系管理的主要负责人，证券部是公司投资 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 (2025 年 11 月修订) 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》制定本 办法。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公 司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 1 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司 ...