2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第二次临时 股东大会的通知已于2025年8月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告（公告编号：2025-051）。 2025年8月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的 《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，提请 公司增加经营范围，并将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交至公司2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。详 情请见2025年8月11日在巨潮资讯网刊登的《关于增加临时提案暨2025年第二次 临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-054）。 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无增加、变更、否 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、汪若歆律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

市场指数表现 - 沪指收盘上涨0.13%至3771.1点 [1] - 深成指收盘下跌0.06%至11919.76点 [1] - 创业板指收盘下跌0.47%至2595.47点 [1] - 科创50指数收盘上涨0.09%至1149.15点 [1] - 沪深两市合计成交额达24240.57亿元 [1] 板块异动 - 数字货币概念股走强 御银股份等涨停 [1] - 光伏概念活跃 北玻股份等涨停 [1] 涨停个股分析 光伏板块 - 世茂能源(605028.SH) 9:32封板 实现3天3板 涉及垃圾焚烧发电、光伏、固废处理及高分红业务 [6] - 漳州发展(000753.SZ) 10:36首板涨停 业务覆盖光伏、定增及国企改革 [6] - 华光环能(600475.SH) 13:18首板涨停 涉及光伏、电力、数据中心及国企改革 [6] - 北玻股份(002613.SZ) 14:56首板涨停 主营光伏玻璃、高端幕墙玻璃、苹果概念及一带一路业务 [6] 数字货币板块 - 天融信(002212.SZ) 9:25首板涨停 业务涵盖智算云、数字货币、信创及AI安全 [6] - 三未信安(688489.SH) 9:37首板涨停 专注密码芯片、数字货币、抗量子及信创领域 [6] - 中油资本(000617.SZ) 14:28实现3天2板 涉及数字货币、跨境支付、产融结合及央企背景 [6] - 零微股份(603123.SH) 14:33首板涨停 业务包含数字人民币、数字支付及北京国资概念 [6] - 北信源(300352.SZ) 14:40首板涨停 覆盖市值管理产品、数字货币及军工安全 [6] - 京北方(002987.SZ) 14:53首板涨停 主营数字货币、稳定币合作及金融科技 [6] 机器人板块 - 日丰股份(002953.SZ) 9:25实现2天2板 业务涉及机器人、橡套电缆、华为概念及业绩增长 [6] - 欧克科技(001223.SZ) 9:41首板涨停 覆盖生活用纸装备、固态电池、机器人概念及中报预增 [6] - 科森科技(603626.SH) 9:54实现5天5板 主营消费电子、折叠屏、苹果及机器人概念 [6] - 徕木股份(603633.SH) 10:52首板涨停 业务包含连接器、机器人、消费电子及智能驾驶 [6] - 神开股份(002278.SZ) 13:09首板涨停 涉及深海装备、机器人概念、可燃冰及中报预增 [6] 军工板块 - 道恩股份(002838.SZ) 9:31首板涨停 业务涵盖热塑性弹性体、PEEK材料、军工及中报预增 [6] - 成飞集成(002190.SZ) 9:35实现2天2板 主营军工、航空零部件及央企背景 [6] - 利君股份(002651.SZ) 13:07首板涨停 涉及军工、无人机及航空航天 [6] - 北信源(300352.SZ) 14:40首板涨停 覆盖市值管理产品、数字货币及军工安全 [6] - 再升科技(603601.SH) 14:49实现5天3板 业务包含收购股权、玻璃纤维、干净空气材料及军工 [6] 消费电子板块 - 科森科技(603626.SH) 9:54实现5天5板 主营消费电子、折叠屏、苹果及机器人概念 [6] - 徕木股份(603633.SH) 10:52首板涨停 业务涵盖连接器、机器人、消费电子及智能驾驶 [6] - 卓真科技(002369.SZ) 13:00首板涨停 涉及消费电子、AIoT及华为概念 [6] - 兆驰股份(002429.SZ) 14:34首板涨停 覆盖MiniLED、光通信、消费电子及国企改革 [6] 业绩预增板块 - 御银股份(002177.SZ) 9:25实现3天3板 因半年报增长、产业园运营、智能金融设备及现金分红 [6] - 道恩股份(002838.SZ) 9:31首板涨停 因热塑性弹性体、PEEK材料、军工及中报预增 [6] - 欧克科技(001223.SZ) 9:41首板涨停 因生活用纸装备、固态电池、机器人概念及中报预增 [6] - 喜临门(603008.SH) 10:06首板涨停 因中报增长、智能床垫、跨境电商及高分红 [6] - 神开股份(002278.SZ) 13:09首板涨停 因深海装备、机器人概念、可燃冰及中报预增 [6] - 中核钛白(002145.SZ) 14:50首板涨停 因钛白粉、一季报增长及新能源材料 [6] - 汇嘉时代(603101.SH) 14:50实现2天2板 因零售、胖东来调改、新疆振兴及中报增长 [6] 数字货币行业前景 - 央行数字货币相比传统电子支付、私人加密货币、稳定币及Libra具有主权信用背书、可扩展性强、隐私性好、成本低交易快、清算风险低等优势 [7] - 数字人民币在可编程性与智能合约、跨境支付与助力人民币国际化方面具有良好应用前景 [7]

市场整体表现 - 沪指盘中强势上扬一度逼近3800点续创10年新高收盘涨013%报37711点深证成指微跌006%创业板指跌047%上证50指数涨053%沪深北三市合计成交24608亿元较此前一日小幅放量 [2] - 港股走势疲弱恒生科技指数一度跌逾1%叮当健康大涨超23%基石药业涨超12%卫龙美味涨超7%中兴通讯涨超5%老铺黄金跌超5%东方甄选跌逾4% [2] 行业板块表现 半导体板块 - 半导体板块走低东芯股份跌超12%芯原股份南芯科技晶丰明源等跌超5% [2] AI产业链 - AI产业链股集体下挫飞龙股份腾龙股份金田股份等跌停工业富联跌超5% [2] - CPO液冷服务器等AI产业链股集体下挫华光新材同飞股份跌超10%飞龙股份腾龙股份金田股份等跌停剑桥科技工业富联等跌超5% [8] - 金田股份此前6个交易日已斩获5个涨停板公司提示股票短期涨幅高于同期行业及上证指数涨幅存在市场情绪过热情形 [9] 资源股 - 石油电力煤炭燃气等资源股集体拉升准油股份安源煤业世茂能源等涨停 [2] 银行股 - 银行股上扬农业银行邮储银行双双创历史新高 [2] 国产软件股 - 国产软件股崛起北信源20%涨停科创信息新晨科技信息发展等涨超10%中兴通讯涨超6%盘中一度涨停全日成交近220亿元位居A股成交额首位 [2][4] - 国产软件股盘中强势拉升北信源20%涨停科创信息新晨科技信息发展等涨超10%中兴通讯涨超6%盘中一度涨停全日成交近220亿元位居A股成交额首位 [4] 个股表现 - 吉视传媒尾盘涨停上演"地天板"走势近14个交易日已斩获8个涨停板公司提示不涉及"国资云"相关业务参与投资热门影片事项出资比例极低预计对公司业绩几乎不构成重大影响 [11][12] 行业数据与趋势 - 截至2024年底我国软件收入规模较2020年增长80%规模以上电子信息制造业增加值增长超70%建成万余家智能工厂覆盖超过80%的制造业行业大类 [6] - 2024年初我国日均Token消耗量为1千亿截至今年6月底日均Token消耗量已突破30万亿1年半时间增长300多倍反映人工智能应用规模快速增长 [6] - 机构表示国产大模型性能持续提升及扶持政策相继出台背景下AI应用商业化有望持续加速带动相关产业链 [6]

市场表现 - 8月21日A股冲高回落，沪指涨0.13%，深成指跌0.06%，创业板指跌0.47%，北证50指数跌超1.5% [3] - 沪指最高3787.98，最低3757.99，振幅0.8%，成交额9977.42亿元，总市值60.55万亿元 [4] - 上涨家数2170家，下跌家数3091家，涨停56家，跌停14家，涨家数环比减少543家（-20.01%） [6] 板块异动 领涨板块 - **稳定币概念股**：三未信安（+20.01%）、北信源（+19.97%）、科创信息（+13.17%）等涨停，受利好消息刺激 [6][7] - **油气股**：准油股份（+10.05%）、神开股份（+10%）涨停，潜能恒信（+6.41%）跟涨 [8] - **银行股**：农业银行（+2.12%）、邮储银行（+1.30%）续创历史新高，浙商银行（+1.51%）、中信银行（+1.38%）跟涨 [9] - **农林牧渔**：牧原股份（+5.71%）领涨，上半年营收764.63亿元（+34.46%），净利润105.3亿元（+11.7倍） [10] 领跌板块 - **液冷服务器概念股**：华光新材（-10.68%）、川润股份（-10.02%）、金田股份（-9.97%）跌停 [11] - **高位股**：联环药业、中电鑫龙等前期大涨个股跌停潮 [11] 个股动态 - **DeepSeek概念股**尾盘拉升，受DeepSeek-V3.1模型升级影响，新模型支持混合推理架构和更强Agent能力 [12][14] - 某DeepSeek概念股成交额39.16亿元，换手率24.88%，总市值189.40亿元 [16]

公司表现 - 北信源股价出现"20cm"涨停 [1]

产品介绍 - 公司推出新一代智能市值分析管理系统，结合信源密信高安全通信基座与AI大模型能力 [3] - 系统包含三大核心功能模块：智能分析与预测模块（准确率行业领先）、智能规划与决策模块、智能质押大宗撮合平台 [3] - 质押大宗撮合平台业务模块于2025年8月推出，连接外部数据维度全面且精度更高 [3] - 系统预计近期对选择测试服务的客户开放内部测试，将通过金融科技合作伙伴销售网络推广 [4] 商业模式与市场 - 收费分为基础服务订阅（年收费制）和金融增值服务（费率0.5%-1%）两大板块 [5] - 金融对接服务费市场规模测算在百亿量级，券商ITO类业务潜在增长空间可观 [8] - 商业模式参考传统财务顾问(FA)收费模式但结构更简洁，综合成本控制在合理范围 [8] - 目标在未来几年内占据一定市场份额，重点关注服务落地和商业模式探索 [9] 技术优势 - 公司拥有16年国内终端安全管理市场占有率第一的记录，近三十年信息安全技术沉淀 [10] - 信源密信高安全移动通信底座装机量达数千万级别，已在党政军重点单位规模化使用 [10] - "保密+AI"技术组合实现全链路加密和私有化部署，AI算法支持毫秒级匹配 [10][11] - 大宗交易撮合平台结合信源密信加密隔离与AI算法，压缩对接周期并实时风控 [11] 客户反馈 - 客户评价整体正向，产品帮助节省时间和精力，尤其在偏远地区需求突出 [12] - 已签约客户涵盖高科技、消费升级、先进制造等行业，但不便披露具体案例 [7] - 某知名科技企业使用后市值管理效果显著，对大股东质押减持规划起支持作用 [7] 产品进展 - 质押大宗撮合平台已启动多维迭代评审流程，首期测试版本将安排公开体验 [14] - 系统安全性、效率、功能完整性达到预期目标，正在持续迭代优化 [4][14] - 发布时间将根据技术评估结果调整，公司全力推进产品发布 [14]

工作秘密保护政策背景 - 国家通过《保守国家秘密法》《反间谍法》《工作秘密管理暂行办法》等法规强化工作秘密保护要求 工作秘密定义为机关单位在履职过程中产生的不属于国家秘密但泄露会妨碍职能履行或危害国家安全、公共利益的敏感事项 [1] - 当前工作秘密管理面临三大挑战：对重要性认识不足导致违规操作、传统防护手段难以应对数字化泄密风险、移动办公场景下数据外发渠道多样化使监管难度加大 [1] 北信源数据安全管理平台解决方案 四大核心防护功能 - 终端防护闭环：部署国密算法加密模块实现"生成即加密" 通过可信环境感知技术实时监测终端安全状态并自动阻断不符合要求的设备访问 [3][4] - 传输过程可控：专用加密通道采用国密算法确保"密文不离网" 非密网络传输支持多级权限分配实现文件全流程可追溯和防篡改 [5][6] - 存储安全加固：数据库和文件透明加密支持字段级保护 密钥管理系统实行"一人一密、一文件一密"精细化管理 [6] - 交换审计溯源：外发文件强制加密附加数字水印 建立6个月以上的操作日志审计链 [6][7] 三维防护体系技术亮点 - 智能发现与分类分级：采用主被动数据资产探测技术结合AI双引擎 实现98%的识别准确率和低于2%的误报率 [7] - 全生命周期加密防护：终端通过11维度风险评估构建隔离沙箱 传输采用SDP网关与SM4算法 存储支持表字段级加密 [8] - 智能监测与溯源审计：基于ATT&CK行为建模和UEBA分析 三位一体技术可在3小时内还原泄密路径 [8] 行业应用案例 - 某省政务数据安全项目实现工作秘密泄露事件归零 同时利用AI大幅提升合规审计效率 [7] - 某国有大行通过多模块联动实现文档全生命周期管控和信创系统替代 [10] - 某电网部署后每月全盘扫描终端敏感文件 实现集团级敏感信息统计与安全存储 [10] 行业战略价值 - 数据安全成为数字中国建设的重要支撑 北信源平台既保护工作秘密又促进数据要素安全流通 [11] - 公司将持续以自主可控技术赋能千行百业 支撑网络强国和数字中国战略 [11]

会议安排 - 公司定于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会[2] 经营变更 - 2025年8月11日公司收到控股股东增加经营范围提案[2] - 2025年8月11日公司第五届董事会第二十次临时会议通过增加经营范围议案[3] - 增加经营范围及修订章程需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 变更后经营范围新增信息安全设备制造、销售等业务[5] - 许可项目新增计算机信息系统安全专用产品销售等[5]

股权信息 - 控股股东林皓持有公司219,971,355股股份，占总股本15.17%[3] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月22日15:00召开，网络投票8月22日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年8月18日[5] - 会议地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室[5] - 会议审议7项议案，前6项经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，第7项经第五届董事会第二十次临时会议审议通过[6][8] - 议案1.00、2.00、3.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，信函或传真登记须在8月19日17:00前送达或传真到公司[10] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室，邮编100093，传真010 - 62147259[10] 投票信息 - 网络投票代码为"350352"，投票简称为"信源投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00[21] 其他信息 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[24] - 会议提案包括《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》等多项议案[25] - 股东参会回执需填写个人股东姓名/法人股东名称、持股数量等信息[28]