公司战略动向 - 炬华科技表示上市公司并购是企业快速扩张、优化资源配置的重要战略手段[1] - 公司将在新兴产业领域中积极寻求产业投资和并购机会[1] - 公司旨在通过上述战略实现产业升级并增加新的利润增长点[1]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为34,696户 [1]

公司治理动态 - 炬华科技于2025年12月29日召开第六届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理动态 - 炬华科技于2025年12月29日召开第六届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，炬华科技的营业收入几乎全部来源于仪表行业，该业务占比高达99.46%，其他行业收入仅占0.54% [1] - 截至新闻发稿时，炬华科技的总市值为91亿元 [2]

公司治理 - 2025年12月29日完成董事会换届选举及高级管理人员换届聘任[1] - 董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[4] - 聘任杨光为总经理，丁嘉禾为副总经理兼财务总监等[5] 股权结构 - 杨光持有公司股份13448140股，占总股本的2.62%[9] - 丁嘉禾持有控股股东35%的股权[10] - 高宜华持有公司股份2181630股，占总股本的0.42%[15] 人员信息 - 王溅1986年生，现任副总经理，持有公司股份29,250股，占总股本0.01%[22] - 包俊明1975年生，现任副总经理等职，持有公司股份2,530,631股，占总股本0.49%[24] - 马小辉1973年生，现任副总经理等职，持有公司股份30,000股，占总股本0.01%[25] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0571 - 89935881[6] - 董事会秘书及证券事务代表传真为0571 - 89935899[6] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为sunrise@sunrisemeter.com[6]

股东会安排 - 公司2025年12月12日决定12月29日召开2025年第二次临时股东会[5] - 12月13日在巨潮资讯网发布召开股东会通知[5] - 现场会议12月29日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人187名，所持股份44,619,865股，占总股份8.6777%[8] - 现场会议股东及代理人6名，所持股份37,812,999股，占总股本7.3539%[8] - 网络投票股东181名，所持股份6,806,866股，占总股本1.3238%[8] - 中小投资者182人，所持股份26,400,214股，占总股本5.1344%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意44,316,605股，占比99.3204％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意40,128,439股，占比89.9340%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意40,128,439股，占比89.9340%[14] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》同意40,123,439股，占比89.9228%，中小投资者同意21,903,788股，占比82.9682%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意40,120,339股，占比89.9159%，中小投资者同意21,900,688股，占比82.9565%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意40,140,239股，占比89.9605%，中小投资者同意21,920,588股，占比83.0319%[21] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》同意40,117,139股，占比89.9087%，中小投资者同意21,897,488股，占比82.9444%[22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意40,117,139股，占比89.9087%，中小投资者同意21,897,488股，占比82.9444%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意44,311,505股，占比99.3090%，中小投资者同意26,091,854股，占比98.8320%[24][25] 人员选举结果 - 选举杨光为非独立董事，同意42,092,676股，占比94.3362%，中小投资者同意23,873,025股，占比90.4274%[25] - 选举丁嘉禾为非独立董事，同意42,364,368股，占比94.9451%，中小投资者同意24,144,717股，占比91.4565%[26] - 选举陈波为独立董事，同意42,363,366股，占比94.9428%，中小投资者同意24,143,715股，占比91.4527%[31] - 选举王友钊为独立董事，同意42,365,359股，占比94.9473%，中小投资者同意24,145,708股，占比91.4603%[32]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月29日15:00召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加会议股东（含代理人）187人，代表股份44,619,865股，占总股本8.6777%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意44,316,605股，占有效表决股份99.3204%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意40,128,439股，占有效表决股份89.9340%[7] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意44,311,505股，占比99.3090%[17] 人员选举 - 选举杨光为非独立董事，同意42,092,676股，占参与投票有效表决股份总数的94.3362%[19] - 选举丁嘉禾为非独立董事，同意42,364,368股，占参与投票有效表决股份总数的94.9451%[21] - 选举陈波为独立董事，同意42,363,366股，占参与投票有效表决股份总数的94.9428%[29]

公司人事变动 - 2025年12月29日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举杨光为董事长[2][3] - 选举丁嘉禾为副董事长[4][5] - 选举四个专门委员会成员[7][8][9][10][11][12][13][14] - 聘任杨光为总经理[15][16] - 聘任丁嘉禾等人为副总经理[18][19][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 聘任王盼盼为证券事务代表[33][34] 人员持股情况 - 杨光持有公司股份13448140股，占总股本2.62%[37] - 丁嘉禾持有控股股东35%股权[38] - 高宜华持有公司股份2181630股，占总股本0.42%[43] - 王溅持有公司股份29250股，占总股本0.01%[50] - 包俊明持有公司股份2530631股，占总股本0.49%[51] - 马小辉持有公司股份30000股，占总股本0.01%[52] - 戴晓华、陈飞虎、陈波、王友钊、刘伟、柳美珍、王盼盼未持有公司股份[40][41][45][46][48][53][55] 王盼盼履历 - 毕业于浙江工商大学英语专业[54] - 2002 - 2007年就职于浙江华立国际发展有限公司[54] - 2007 - 2011年就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外贸部经理[55] - 2011年加入公司，现任证券事务代表、国际营销中心主任[55] - 2012年参加深交所董事会秘书培训，取得任职资格证书[55] - 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员无关联关系[55]

公司业务布局 - 炬华科技在机器人和人工智能领域已有业务布局，其定位主要是以应用为主 [1] 行业技术趋势 - 机器人与人工智能技术正与具体行业应用场景加速融合，成为企业业务拓展的重要方向 [1]

公司业务布局 - 公司在机器人和人工智能领域以应用为主 [1] 公司资本运作 - 公司未在本次互动中回应引进新投资者的具体进展安排 [1]