2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-026 江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 5、会议主持人：董 ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 1 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0043 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0043 号 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司） 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法 ...

北京植德律师事务所 第二期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2025 ]0012-1 号 二零二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website：www.meritsandtree.com 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 法律意见书 北京植德律师事务所 第二期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2025]0012-1 号 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（"公司"或"五洋自控"） 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》，本所接受公司的委托，担任公 司第二期员工持股计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

公司发展前景与规划 - 公司经营管理层对未来发展充满信心，看好公司前景和内在价值，将做好各项经营管理工作 [2][4] - 已制定2025年经营目标计划，加强运营、财务和成本管控，提升主营业务利润率 [6] - 未来盈利增长驱动因素包括技术创新、降本增效、业务拓展及产能提升 [8] 产品相关情况 - 无人艇产品未市场化销售，开发不及预期，处于停滞状态 [2][8] - 立体停车设备中升降横移类产品适合小区使用，机械垂直循环库型针对四轮汽车停放充电，二轮车停车充电无蓝图计划 [3][8] - 公司持续聚焦主业，以客户需求为导向，调整策略扩大产品辐射范围，保持技术和市场竞争优势 [11] 股份与财务相关 - 控股股东协议转让股份事项终止，对公司治理、生产经营和持续经营无不利影响 [3] - 后续如有增持计划，将按规定及时披露信息 [4][13] - 2024年停车场运营板块收入8,542.31万元，同比下降5.71%，业务集中在上海、北京等地 [6] - 对应收账款清收建立考核和催款机制，按不同情况追讨，坏账准备计提受多种因素影响 [5][6] - 每年聘请专业机构对商誉进行减值测试并出具报告 [5] - 0元受让深圳市有电储能科技有限公司9%股权，因伟创华富未实缴出资 [11] 其他问题回复 - 公司拥有避免立体停车侧翻着火问题的专利技术，市值管理通过内生增长和外延拓展做大做强 [6] - 目前美国关税政策对公司生产经营暂未产生直接影响，出口业务占整体营业收入比重较小 [11] - 股价波动受多种因素影响，建议关注企业长期价值，公司将聚焦主业促进高质量发展 [13]

会议信息 - 2025年4月18日发出第五届监事会第八次会议通知[2] - 2025年4月23日会议在公司二楼会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对[2]

会议安排 - 公司于2025年4月18日发出第五届董事会第九次会议通知[2] - 会议于2025年4月23日在公司二楼会议室召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9名，实际参会董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入203,975,979.39元，较上年同期减少7.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,270,080.11元，较上年同期增长36.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额47,454,699.33元，较上年同期增长285.81%[5] - 本报告期末总资产3,204,487,473.61元，较上年度末增长0.33%[5] - 资产总计本期为32.04亿元，上期为31.94亿元，略有增长[12] - 营业总收入本期为2.04亿元，上期为2.21亿元，同比下降约7.91%[15] - 营业总成本本期为2.02亿元，上期为2.21亿元，同比下降约8.41%[15] - 营业利润本期为917.08万元，上期为670.59万元，同比增长约36.76%[16] - 利润总额本期为917.43万元，上期为691.70万元，同比增长约32.63%[16] - 净利润本期为800.12万元，上期为594.94万元，同比增长约34.49%[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为727.01万元，上期为532.04万元，同比增长约36.64%[16] - 少数股东损益本期为73.11万元，上期为62.90万元，同比增长约16.23%[16] - 基本每股收益本期为0.0065元，上期为0.0048元，同比增长约35.42%[17] - 稀释每股收益本期为0.0065元，上期为0.0048元，同比增长约35.42%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,852,024.21元，其中委托他人投资或管理资产的损益4,367,801.39元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额220,798,853.60元，较期初增长66.00%，因理财到期赎回[8] - 在建工程期末金额3,731,713.76元，较期初减少79.93%，因在建研发中心转固定资产[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额220,798,853.60元，期初余额133,011,097.92元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额554,980,392.47元，期初余额604,625,769.21元[11] - 2025年3月31日应收票据期末余额18,761,432.71元，期初余额13,599,590.55元[11] - 2025年3月31日应收账款期末余额626,631,158.48元，期初余额657,803,072.18元[11] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额49,123,343.59元，期初余额33,004,473.72元[11] - 2025年3月31日预付款项期末余额29,977,575.40元，期初余额39,396,773.48元[11] - 2025年3月31日期末存货余额263,480,472.85元，期初余额272,513,774.41元[11] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,944,902,544.82元，期初余额1,939,575,357.02元[11] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期金额12,852,240.67元，较上期减少33.01%，因当期研发投入减少[8] - 投资收益本期金额4,263,459.04元，较上期增长545.48%，因当期理财收益增加[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为282,483,333.20元，上期为301,607,346.76元[18] - 经营活动现金流出小计本期为235,028,633.87元，上期为327,147,255.02元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,454,699.33元，上期为 - 25,539,908.26元[18] - 投资活动现金流入小计本期为393,154,675.62元，上期为417,458,433.40元[19] - 投资活动现金流出小计本期为367,295,023.27元，上期为378,537,900.80元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,859,652.35元，上期为38,920,532.60元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为39,960,000.00元，上期为45,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为27,278,517.39元，上期为58,746,557.21元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,681,482.61元，上期为 - 13,746,557.21元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,995,834.29元，上期为 - 365,932.87元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额12,681,482.61元，较上期增长192.25%，因当期融资净额增加及支付回购股份[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,354，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 侯友夫持股比例10.82%，持股数量120,780,892股；蔡敏持股比例8.92%，持股数量99,588,450股；二人合计持有公司19.74%的股份，为控股股东、实际控制人[9]

担保情况 - 公司为子公司提供不超62960万元担保额度，有效期一年[1] - 为伟创自动化1.5亿元授信提供连带责任担保[2] - 孙公司为伟创自动化提供1.5亿元连带责任保证[2] 担保数据 - 本次担保保证金额15000万元，为连带责任保证[4] - 截至披露日，对子公司实际担保余额7405.88万元，占比3.19%[5] 合规情况 - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[5]

员工持股计划基本信息 - 参加人员总人数不超过80人[9][23] - 筹集资金总额不超过3978万元，份数上限为3978万份[10][24][28] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，不超过16499956股，约占草案公告日公司股本总额的1.48%[10][30] - 购买标的股票的价格为2.41元/股[11][32] - 存续期不超过36个月[11][35] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员拟认购不超过7人，认购总份额不超过852万份，占比21.42%；其他员工认购总份额不超过3126万份，占比78.58%[24] - 林伟通、张立永拟认购份额上限均为220万份，占比均为5.53%[24] - 李安阳、王兆勇拟认购份额上限均为155万份，占比均为3.90%[25] - 周生刚、张保钢拟认购份额上限分别为42万份、40万份，占比均为1.06%[25] 解锁安排 - 标的股票分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月，每期解锁比例分别为60%、40%[11][36] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，第一期解锁要求2025年净利润不低于5000万，第二期解锁要求2026年净利润不低于5500万[38] - 根据业绩考核目标完成率（A/An）确定解锁比例（X），A/An≥100%时，X = 100%；80%≤A/An<100%时，X = A/An；A/An<80%时，X = 0%[38] 管理模式 - 采用自行管理模式，内部管理最高权力机构为持有人会议，管理委员会负责日常管理，董事会负责拟定和修改计划草案等相关事宜[43] 费用摊销 - 2025年5月公司将16499956股公司股票过户至第二期员工持股计划，以2025年4月17日收盘数据（2.83元/股）测算，公司应确认总费用为693万元[71] - 费用总摊销成本693万元，2025年摊销323.40万元，2026年摊销311.85万元，2027年摊销57.75万元[72] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工持有的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%[10][30] - 须经公司股东大会批准后方可实施，存在不确定性[6] - 存续期届满前展期，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[12][67] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[36] - 锁定期内不进行收益分配，公司派息的现金股利锁定期内暂不分配，期满后由管理委员会分配[61] - 存续期满后自行终止，锁定期满资产为货币性资产或过户至持有人后可提前终止，经管理委员会提议等满足条件也可提前终止[68] - 存续期内公司融资，由管理委员会提交持有人会议审议决定是否参与及资金解决方案[69] - 与公司控股股东等不构成一致行动关系[77] - 劳动合同期内持有人离职等情况，尚未解锁部分按原始出资金额由管理委员会指定人员受让，已解锁部分持有至变现后清算退出[63]

员工持股计划 - 公司具备实施第二期员工持股计划主体资格[1] - 计划内容合规，无强制参与情形[1] - 议案审议程序合法，关联董事回避表决[2] - 拟参与人员主体资格合法有效[2] - 实施计划利于公司发展，无损公司及股东利益[2]