证券代码： 300427 证券简称：红相股份 红相股份有限公司投资者关系活动记录表 对公司的关注！ 3、公司在手 6 亿军工订单执行情况如何？回款如何？ 答：您好！公司重大合同的履行情况请详见公司 2024 年年 度报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司已签订的重大 销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况"。公司订单 情况请留意公司定期报告。感谢您对公司的关注。 4、最近中国军工的歼 10 霹雳 15 红旗 9 大放异彩，红相股 份也是军工企业，不知道是否涉及？ 答：您好！公司通信电子板块主要从事射频/微波器件及相 关模块的研制、生产、销售和服务业务，产品涉及通信、导航等 多种领域，感谢您对公司的关注！ 5、请问公司产品可否配套国内相控阵雷达企业？ 答：您好！公司全资子公司星波通信主要从事射频/微波器 件及相关模块的研制、生产、销售和服务业务，产品涉及通信、 导航等多种领域，感谢您对公司的关注！ 6、公司今年财务状况是否健康？ 答：您好，公司目前财务状况稳健，公司资产负债率较低， 公司货币资金能够为公司业务开展提供有效的资金支持，同时， 公司建立了完善的风险防控体系，确保公司财务状况的稳定性与 可持续 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0700 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东 ...

股东大会时间 - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[1] - 2025年5月9日披露提示性公告[5] - 2025年5月14日下午15:00召开现场会议[6] - 网络投票时间为5月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（深交所系统）及上午9:15至下午15:00任意时间（深交所互联网系统）[6] - 股权登记日为2025年5月8日[7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东245人，代表股份121,797,154股，占总股份23.9513％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份27,622,970股，占总股份5.4320％[10] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》，同意121,236,984股，占有效表决权股份总数99.5401％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意121,214,484股，占有效表决权股份总数99.5216％[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意121,210,084股，占有效表决权股份总数99.5180％[14] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，同意121,185,684股，占有效表决权股份总数99.4980％[16] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》，同意121,192,984股，占有效表决权股份总数99.5040％[19] - 《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》总表决同意121,164,084股，占比99.4802％，中小股东同意26,989,900股，占比97.7082％[20] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决同意121,212,684股，占比99.5201％，中小股东同意27,038,500股，占比97.8841％[21][22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》总表决同意121,218,184股，占比99.5246％，中小股东同意27,044,000股，占比97.9040％[23] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意121,203,784股，占比99.5128％，中小股东同意27,029,600股，占比97.8519％[24][25] - 《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》总表决反对403,870股，占比0.3316％，中小股东反对占比1.4621％[20] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决反对365,770股，占比0.3003％，中小股东反对占比1.3242％[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》总表决反对357,770股，占比0.2937％，中小股东反对占比1.2952％[23] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决反对366,470股，占比0.3009％，中小股东反对占比1.3267％[24][25] - 《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》总表决弃权229,200股，占比0.1882％，中小股东弃权占比0.8297％[20] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决弃权218,700股，占比0.1796％，中小股东弃权占比0.7917％[22]

关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，红相股份有限公司（以下简称"公司" 或"红相股份"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-023 红相股份有限公司 三、出席人员 出席本次业绩说明会的人员：公司董事长杨力先生，财务总监潘宝鹏先生， 董事会秘书方育阳先生，独立董事刘洋先生。 四、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2025 年 5 月 13 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱： securities@redphase.com.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日下午15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案相关 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票并公告[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月13日特定时段[5] - 登记地点为福建省厦门市思明区相关地址[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“350427”，简称为“红相投票”[18] - 互联网投票需办理身份认证[21] 其他 - 授权委托书委托期限至会议结束[25] - 股东大会提案含多项议案[24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，上年同期6496.14万元，同比增长75.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1548.06万元，上年同期亏损3278.81万元，同比增长147.21%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3639.53万元，上年同期为 -1259.40万元，同比下降188.99%[5] - 报告期营业收入11378.08万元，较上年同期增加4881.94万元，增长75.15%，主要因通信电子板块收入增长[14][15] - 报告期营业成本6312.97万元，较上年同期增加2062.06万元，增长48.51%，因营业收入同比增长[14][15] - 报告期管理费用1349.34万元，较上年同期减少999.84万元，下降42.56%，受职工薪酬、中介服务及出售子公司影响[14][16] - 报告期财务费用 -1.43万元，较上年同期减少1270.72万元，下降100.11%，因贷款余额下降和可转债转股或赎回[14][16] - 报告期净利润1528.71万元，较上年同期增加4912.19万元，增长145.18%，因盈利增长使应纳税所得额增加[15] - 报告期经营活动现金流量净额 -3639.53万元，较上年同期减少2380.13万元，下降188.99%，因销售回款减少[18][19] - 报告期投资活动现金流量净额 -6.07万元，较上年同期减少16153.85万元，下降100.04%，因上年收到子公司股权转让尾款[19] - 报告期筹资活动现金流量净额 -1574.31万元，较上年同期增加12288.04万元，增长88.64%，因贷款余额下降偿债现金减少[19] - 营业总收入本期为113,780,789.05元，上期为64,961,424.80元，同比增长约75.15%[30] - 营业总成本本期为98,462,988.95元，上期为104,978,452.06元，同比下降约6.21%[30] - 营业利润本期为20,153,399.52元，上期亏损35,672,206.80元[31] - 净利润本期为15,287,101.54元，上期亏损33,834,778.71元[31] - 基本每股收益本期为0.0304元，上期为 - 0.0906元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,395,336.28元，上期为 - 12,593,950.51元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,671.58元，上期为161,477,760.00元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,743,104.96元，上期为 - 138,623,521.09元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,124,357.96元，上期为10,173,578.31元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为219,619,821.49元，上期为590,038,740.14元[35] 资产负债关键指标变化 - 报告期末应收票据较年初增加1787.51万元，增长177.33%，因收到的承兑汇票增加[8] - 报告期末预付款项较年初增加706.95万元，增长57.80%，因预付货款项增加[9] - 报告期末其他应收款较年初增加702.23万元，增长67.72%，因支付备用金及投标保证金增加[9] - 报告期末短期借款较年初减少1731.51万元，下降43.24%，因偿还部分贷款[11] - 报告期末应付职工薪酬较年初减少3432.61万元，下降75.36%，因支付期初的应付职工薪酬[11] - 报告期末应交税费较年初减少739.30万元，下降60.50%，因缴纳年初计提的上年度的所得税及增值税[11] - 报告期末其他应付款较年初减少634.31万元，下降48.91%，因支付期初应付结算款及退回多缴的利得款[11] - 2025年3月31日公司流动资产合计1,150,573,695.52元，较期初1,169,311,112.28元有所减少[27] - 2025年3月31日公司非流动资产合计528,570,931.17元，较期初542,700,621.73元有所减少[28] - 2025年3月31日公司资产总计1,679,144,626.69元，较期初1,712,011,734.01元有所减少[28] - 2025年3月31日公司流动负债合计438,749,465.85元，较期初488,404,236.49元有所减少[28] - 2025年3月31日公司非流动负债合计7,209,624.46元，较期初7,693,805.89元有所减少[28] - 2025年3月31日公司负债合计445,959,090.31元，较期初496,098,042.38元有所减少[28] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1,233,185,536.38元，较期初1,215,913,691.63元有所增加[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33666人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[21] - 前10名股东中杨保田持股比例11.76%，持股数量59780469股[21] - 杨保田和杨成合计持有公司86,820,304股股份，占公司股本总额的17.08%，是公司实际控制人[22] - 股东叶国伟合计持有公司4,093,700股股份[22] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为13,713,368股，本期解除8,197,958股，期末总数为5,515,410股[24]

业绩数据 - 2024年度净利润-3.53亿元，上年度-4.59亿元，上上年度7578.39万元[6][7] - 2024年度营收6.35亿元，上年度11.54亿元，上上年度16.19亿元[7] - 最近三年累计研发投入2.16亿元，占累计营收6.32%[7][8] 财务状况 - 2024年初未分配利润-3.74亿元，年末-7.27亿元[6] - 2024年末盈余公积金5564.38万元，资本公积13.79亿元[6] 利润分配 - 2024年度现金分红0元，上两年度亦为0元[7] - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[3][10]

业绩总结 - 2024年度营业收入63489.99万元，上年度115364.55万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1165.55万元，上年度2037.63万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额62324.44万元，上年度113326.92万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月20日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

内部控制审计 - 审计红相股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

审计相关 - 红相股份2023年度审计报告为带强调事项段的无保留审计意见[1] - 容诚会计师事务所审核《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》[5] - 注册会计师认为相关事项影响已消除[10] - 容诚专字[2025]361Z0333号报告于2025年4月20日签字盖章[11]