证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-028 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。 1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股 东大会会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现 ...

北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层（100020） 电话：+86 10 6502 8888 传真：+86 10 6502 8866 www.hylandslaw.com 法律意见书 致：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，北京本所律师事务所接受北京诚益通控制技术集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、郑玲玲律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年度股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项 依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东 大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大 会拟审议的议案也已充分披露。 ...

行业发展态势 - 2024 年工业自动化和康复医疗器械两大行业处于压力与机遇交织态势 [2] - 工业自动化领域呈现国际巨头把控高端市场、本土企业谋求差异化突围格局，技术创新带来新机遇，如合成生物等催生新兴业务，低碳战略引领绿色转型，行业迈向数据驱动与智能决策阶段 [2] - 康复医疗器械行业短期内面临调整压力，长期看合规监管推动竞争模式从“关系型竞争”向“质量型竞争”演进，人口结构、健康需求和市场潜力释放带来增长动能 [3] 公司财务情况 - 2024 年公司实现营业收入 9.58 亿元、归属于上市公司净利润 9654.84 万元，截至年末总资产规模达 35.78 亿元、归属于上市公司净资产达 22.32 亿元 [7] - 2024 年营业收入同比下降 18.49%，净利润同比下降 43.23%；智能制造营收 6.64 亿元，同比下降 21.85%，净利润 2441.12 万元，同比下降 71.24%；康复医疗营收 2.94 亿元，同比下降 9.73%，净利润 7213.72 万元，同比下降 15.34% [15] 公司战略与业务布局 - 秉持“一体两翼、双轮驱动”战略，智能制造板块完善产品矩阵，融合前沿技术，拓展新兴行业版图；康复医疗领域构建高附加值产品体系，下沉基层市场，推进 C 端与出海业务；脑机接口方向推进康复产品技术赋能与迭代，推出 C 端消费级产品 [5][12] - 脑机接口采取“侵入式与非侵入式”双轨并行战略布局，非侵入式在严肃医疗赛道 2024 年 7 月发布三款康复设备样机并筹备注册申报，2025 年 4 月推出首款 C 端产品样机；侵入式以科技储备为主，研究处于实验阶段 [8][9][10][11] 公司经营问题与应对 - 2024 年业绩下降，智能制造受下游行业压力、经营策略调整和研发投入增加影响；康复医疗受医疗治理和研发投入影响；2025 年一季度因节假日和同期基数高回落，业绩波动因智能制造业务特性 [15][16] - 公司重视市值管理，积极宣传价值并与投资者保持沟通 [16] 其他问题回复 - 未来若有符合战略的合作机会会审慎考量并披露 [4] - 目前未与华为合作，期待有协同业务或合作机会 [9] - 暂未有增发计划，如有将按法规披露 [14] - 广州龙之杰经营正常，康复医疗板块 2024 年有营收和净利润 [16] - 暂未和程天科技合作，康复板块暂无外骨骼产品，关注前沿科技 [16]

文章核心观点 脑机接口技术是实现大脑与外部设备直接通信的技术，集成多领域先进技术，对社会、健康和竞争有颠覆性影响全球积极抢占制高点，中国和美国有企业/产品进入临床阶段，半侵入式表现更佳，中国在该领域领跑全球，产业发展前景广阔但距大规模产业化有距离 [2][6][55] 行业整体情况 - 全球主流国家积极抢占脑机接口行业制高点，中国和美国有企业/产品进入临床阶段，半侵入式效果更佳 [2] - 前瞻产业研究院预测到2029年全球脑机接口产业规模将达76.3亿美元 [4] - 2024年七部门发布政策将脑机接口定义为未来产业并提出重点发展任务，为中国产业发展提供支持 [6] - 截至2024年初，55.62%的专利技术源于中国，美国申请专利402项位列第二 [6] - 全球相关企业活跃在40余国家，美国和中国企业数量破百，处于第一梯队，截至2024年底中国存续在业企业300余家 [7] - 截至2024年底，中国脑机接口产业累计发明和实用新型专利2276项，历年申请量波动上升，主要申请人为高校 [50] - 中国脑机接口产业技术研发主要方向是提高系统或设备精度、准确性，近年对反馈速度、实时性、安全可靠性重视度提高 [52] - 截至2024年底，中国脑机接口相关医疗器械备案注册222项，二类194项，产品研发聚焦非侵入式领域 [53] - 中国脑机接口产业有大量初创企业，专利申请、融资等增长，百家企业产品进入临床，但竞争仍处初期，距大规模产业化有距离 [55] 各国头部企业及研究方向 增强、自然科学与人工智能结合 - 头部企业有强脑科技、品院医疗、博音康，主要研究神经反馈训练与心理健康、脑机接口与智能城市、医疗康复与运动控制 [3] 虚拟现实整合、智能保肤控制 - 头部企业有InteraXon、NeuroWave Technologies，主要研究机器人控制、虚拟现实与脑波交互、脑波监测与疾病预防 [3] 其他地区 - 加拿大头部企业有Corti、g.tec、Neuronet等，主要研究无创脑机接口技术、精神健康应用、BCI在教育中的应用 [3] - 以色列头部企业有Fujitsu、Hitachi、NeuroJapan等，主要研究神经接口与医学应用、增强现实与虚拟互动、神经信号解码 [3] 2025年中国脑机接口行业十大创新企业 强脑科技 - 2015年在哈佛大学创新实验室孵化，2018年迁至杭州，注册资金2.2亿人民币，专注非侵入式脑机接口技术，应用于多领域 [10] - 发布多款脑电接口产品，2017年固体凝胶电极量产，2020年完成B轮融资跻身独角兽，2022年智能仿生手获FDA上市批准 [11] - 是全球首个获FDA认证的非侵入式脑机接口设备企业，产品覆盖30多国，截至2025年有核心专利超200项，60%为发明专利 [12] 脑虎科技 - 2021年成立，注册资金192.8952万人民币，依托中科院科研力量，在侵入式脑机接口领域突破，产品主材料为蚕丝蛋白 [13] - 愿景是打破国外技术垄断，成立半年入选全球最聪明50家公司 [14] - 2023年发布七项科研成果，2025年与华山医院合作实现实时运动和解码汉语，截至2025年3月28日专利86件 [15][16] 脑陆科技 - 2018年成立，注册资金1110.2016万人民币，专注脑科学等研究，结合多技术落地应用，张钹院士任首席科学家 [18] - 自主研发脑智能开放平台，核心产品多样，被列为全球脑科学Top10，与多家机构合作，产品在睡眠领域上市获多项专利奖项 [20] - 技术集中在非侵入式脑机接口领域，截至2025年4月1日专利147件 [20][21] 博睿康 - 2021年成立，注册资金2000万人民币，由清华博士联合创立，核心团队实力强，专注脑机接口技术 [22] - 有深厚技术积累和创新能力，研发高性能脑电采集系统，打破进口产品垄断，应用广泛，2024年产品完成临床试验植入手术 [24] - 截至2025年4月专利超100件 [25] 微灵医疗 - 2019年成立，注册资金146.0891万人民币，由专家和企业家创立，专注脑机接口技术研发应用 [26] - 开发的脑机接口专用芯片优势明显，已开启植入式脑机接口临床研究，多家知名三甲医院参与 [28] - 截至2025年4月专利超50件，涵盖多个关键领域 [28] 柔灵科技 - 2020年成立，注册资金1366.1617万人民币，专注非侵入式脑机接口技术研究及应用，团队人才顶尖 [29] - 产品研发方向包括柔性电极EEG用于脑电监测和基于Metaverse的神经3D交互系统 [31][32] - 截至2024年10月专利161项 [33] 爱朋医疗 - 2001年成立，注册资金12604.8万人民币，是高新技术企业，专业从事医疗器械研发销售 [35] - 投资成立深圳朋睿脑科学技术有限公司，专注脑疾病数字化诊疗产品研发，有相关技术和专利 [36] - 参与编制行业标准，麻醉深度监测仪是重要应用，获国家药监局三类医疗器械注册证 [37] 科斗脑机 - 2016年成立，注册资金278.57万人民币，专注脑机接口技术研发应用，提供软硬件产品和服务 [38] - 核心产品为高通量植入式脑机接口专用电极，采用镍钛合金材料，有多项优点 [40] - 自主研发40余种微电极与设备，填补国内空白，有多项核心技术和专利 [41] 三博脑科 - 2003年成立，注册资金20598.7万人民币，由专家创建 [42] - 在脑机接口领域投入大，有超50项专利和超200例临床成功案例，选择非侵入式技术，应用于多种疾病诊治 [43] - 2025年完成全球首例颅骨外植入手术，启动多项合作和平台建设 [43] 诚益通 - 2011年成立，注册资金1亿人民币，是国内唯一实现“经颅磁导航”临床验证的上市公司，有技术积累和探索 [44] - 旗下龙之杰探索相关技术，成立联合实验室，研发产品并开展多中心研究，成立“脑机接口植入式生物实验室” [44][45] - 2024年发布三款非侵入式脑机接口样机产品，正在推进注册流程，有303项专利，占国内总量24% [46] 行业技术分析 - 脑机接口是交叉型技术，对团队学术和工程背景要求高，核心环节依赖科研积累，创业团队多从高校或科研机构孵化，企业多集中在一线和沿海城市 [47] - 技术路线分为侵入式、半侵入式和非侵入式，侵入式和半侵入式需与医院资源衔接，北京、上海、杭州等地有优势 [50] - 侵入式产业处于初期，教授创业是主流模式，企业城市分布围绕科研高地与产业链配套，形成产业集聚效应 [50]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获中国证监会批准，首次发行1520万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为273,046,796元人民币[8] - 公司股份总数为273,046,796股，均为普通股[15] 股权结构 - 北京立威特投资有限责任公司持股18,000,000股，持股比例39.47%[14] - 梁学贤持股4,806,000股，持股比例10.56%[14] - 李龙萍持股4,800,000股，持股比例10.53%[14] - 刘棣持股4,056,000股，持股比例8.89%[15] - 梁凯持股2,640,000股，持股比例5.79%[15] - 孙宝刚持股2,352,000股，持股比例5.16%[15] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 董事、监事、高管等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[23] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[50] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[27] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[49] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[51] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举实行累积投票制[52] - 股东大会会议记录保存期限为十年[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[64] - 董事会行使决定经营计划和投资方案等职权[65] - 董事会设立审计等专门委员会，成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[65] - 董事会确定交易权限，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审查决策[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[74] - 董事会会议记录保存期限为十年[75] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[77] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] - 监事会会议记录保存期限为十年[85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后二个月内完成股利（或股份）的派发[90] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[92] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或超总资产30%，属重大投资计划或支出[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达80%[92] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达40%[92] - 成长期有重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达20%[92] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[100] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[100] 公司合并与解散 - 公司合并需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸上公告[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 公司因特定原因解散应在十五日内成立清算组[111] - 公司财产按股东持有的股份比例分配剩余财产[113] 章程修改 - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，须报主管机关批准[116] - 章程修改事项属法律、法规要求披露信息的，按规定予以公告[117]

会议相关 - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] - 独立董事作为薪酬和提名委员会委员出席2次会议，作为战略委员会委员出席2次会议[7] - 独立董事2024年应出席董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[8] - 2024年4月19日召开第五届董事会第六次会议[17][19] 人事与审计 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度未发生聘任或解聘上市公司财务负责人事项[18] - 第五届董事会第六次会议审议通过聘任高级管理人员事项[19]

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席会议情况 2024 年度任期内出席会议情况如下： 出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | | 大会次数 | | | | | | | 席会议 | | ...

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证是否继续实施[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11][19] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[11] 信息披露 - 改变募集资金投资项目实施地点等，应在2个交易日内向交易所报告并公告[11] - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[12] - 拟变更募集资金投向需在提交董事会审议后两个交易日内公告相关内容[18] 资金补充与协议 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不超十二个月[13] - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 商业银行连续三次未履行协议，公司可终止协议并注销专户[6] 投向变更 - 变更募集资金投向应投资于主营业务[17] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[21] 计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[22] 鉴证报告 - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[22] 机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[22] - 会计年度结束后，对年度募集资金情况出具专项核查报告[22] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，需分析原因并提核查意见[23] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效[26]

市值管理 - 制定市值管理制度，实现市值与内在价值动态均衡[2][4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[5] 管理架构 - 董事会领导，董秘负责，董办执行[7] 提升价值 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 风险应对 - 设定预警阈值，股价下跌时分析原因并采取措施[11] 制度说明 - 与法规冲突以法规为准，由董事会解释修订[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 需有五年以上相关工作经验[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[10] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[14] 独立董事履职与管理 - 行使部分职权需半数以上独立董事同意[19] - 秘书协助履职并通报运营情况[21] - 资料至少保存5年[21] - 行使职权费用公司承担[21] 独立董事解职与补选 - 两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 特定情形下60日内完成补选[14] 制度相关 - 给予适当津贴，标准经审议并披露[21] - 董事会可修改制度并报批准[23] - 制度由董事会解释，自通过日实施[24][25]