担保情况 - 公司为合纵实科提供不超50,000万元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 拟与邮储银行签合同，为合纵实科提供最高940万元连带责任保证担保[5] - 经审批担保额度50,000.00万元，占最近一期净资产44.59%[8] - 已用担保额度38,345.60万元，本次用940.00万元，剩余11,654.40万元[8] - 截至公告披露日，对外担保总额267,400.00万元，占比238.46%[12] - 担保实际发生累计余额199,509.07万元，占比177.92%；逾期2笔，金额1,253.68万元，占比1.12%[13] 合纵实科财务数据 - 合纵科技对合纵实科持股97.00%，2025年9月30日资产负债率84.50%[8] - 2024年12月31日资产总额71,466.33万元，2025年9月30日117,224.54万元[9] - 2024年12月31日负债总额52,207.95万元，2025年9月30日99,051.45万元[9] - 2024年12月31日净资产19,258.38万元，2025年9月30日18,173.09万元[9]

股东会信息 - 公司于2025年12月5日发布2025年第五次临时股东会通知，现场会议12月29日14：30召开，网络投票12月29日9:15 - 15:00，股权登记日12月24日[6] - 出席本次股东会股东及代表562人，代表有表决权股份135,802,392股，占比12.7554%[7] - 出席现场会议股东及代表4人，代表有表决权股份105,285,942股，占比9.8891%[7] - 通过网络投票股东及代表558人，代表有表决权股份30,516,450股，占比2.8663%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意129,336,276股，占比95.2386%；中小投资者同意28,354,326股，占比81.4301%[9][10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意129,214,076股，占比95.1486%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意129,209,776股，占比95.1454%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意129,162,176股，占比95.1104%[15] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意129,333,976股，占比95.2369%[16] - 修订《对外投资管理办法》议案同意129,961,176股，占比95.6987%，中小投资者同意28,979,226股，占比83.2248%[19] - 修订《募集资金管理办法》议案同意129,948,476股，占比95.6894%，中小投资者同意28,966,526股，占比83.1883%[20] - 修订《独立董事工作细则》议案同意128,942,976股，占比94.9490%，中小投资者同意27,961,026股，占比80.3006%[21][23] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》同意131,411,976股，占比96.7671%，中小投资者同意30,430,026股，占比87.3913%[24] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意131,703,276股，占比96.9816%，中小投资者同意30,721,326股，占比88.2278%[25]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月29日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股东会股权登记日为2025年12月24日[4] - 参会股东及代表562人，代表股份135,802,392股，占比12.7554%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数占比95.2386%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比95.1486%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比95.1454%[9] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意股数占比95.1104%[11] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数占比95.2369%[12] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意股数占比95.6987%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意股数占比95.6894%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数占比94.9490%[16] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》同意股数占比96.7671%[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意股数占比96.9816%[19] 中小投资者情况 - 中小投资者代表股份数34,820,442股，占比3.2706%[4] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意股数占比83.1883%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小投资者同意股数占比80.3006%[16] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》中小投资者同意股数占比87.3913%[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小投资者同意股数占比88.2278%[19] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[20] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见书[21]

公司资产处置动态 - 公司于2025年12月23日召开董事会，审议通过出售控股公司天津市茂联科技有限公司部分闲置固定资产的议案，并授权管理层办理相关事宜 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：锂电材料占比54.58%，输配电设备制造占比33.18%，电力工程设计服务占比11.82%，电解镍占比0.43% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开第七届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于出售控股公司部分闲置固定资产的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锂电材料业务，占比54.58% [1] - 输配电设备制造业务是公司第二大收入来源，占比33.18% [1] - 电力工程设计服务业务收入占比11.82% [1] - 电解镍业务收入占比较小，为0.43% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [1]

交易概述 - 公司控股公司天津茂联拟对外出售部分固定资产 成交金额为人民币904.20万元（含税）[1] - 本次交易旨在盘活存量资产 提高资产运营效率 解决债务问题[1] 历史交易累计影响 - 本次董事会审议前连续12个月内 公司及控股公司累计出售固定资产成交金额为2,760.42万元 交易产生利润为-5,694.86万元[1] - 上述历史交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的2.46% 交易亏损额占最近一期经审计净利润的9.02%[1] 本次交易完成后累计影响 - 本次交易完成后 连续12个月累计出售固定资产成交金额合计将达到3,560.60万元 累计交易利润为-15,789.08万元[1] - 累计成交金额占公司最近一期经审计净资产的3.18% 累计交易亏损额占最近一期经审计净利润的25.01%[1]

公司资产处置 - 为盘活存量资产、提高资产运营效率并解决债务问题，公司控股公司天津茂联对外出售部分固定资产 [1] - 本次拟处置固定资产的成交金额为人民币904.20万元（含税）[1] 累计交易影响 - 在本次董事会审议前连续12个月内，公司及合并报表范围内的控股公司累计出售固定资产成交金额为2,760.42万元，交易产生的利润为-5,694.86万元 [1] - 上述累计成交金额占公司最近一期经审计净资产的2.46%，累计交易亏损占最近一期经审计净利润的9.02% [1] - 本次交易完成后，连续12个月累计出售固定资产成交金额合计将达到3,560.60万元，累计交易产生的利润为-15,789.08万元 [1] - 累计成交金额将占公司最近一期经审计净资产的3.18%，累计交易亏损将占最近一期经审计净利润的25.01% [1]

会议信息 - 合纵科技第七届董事会第十一次会议于2025年12月23日召开[2] - 会议通知于2025年12月19日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席并表决9人[2] 议案情况 - 审议通过出售控股公司部分闲置固定资产议案[3] - 拟处置固定资产成交金额为904.20万元（含税）[3] - 同意票数9票，反对和弃权票数均为0票[3]

固定资产处置金额 - 本次拟处置固定资产成交金额904.20万元（含税）[1] - 最终成交价格940.20万元（含税）[6] - 合同货物打包价格904.20万元（含税）[8] 累计数据及占比 - 董事会审议前12个月累计出售成交2760.42万元、利润 -5694.86万元，占净资产2.46%、净利润9.02%[1] - 交易完成后12个月累计成交3560.60万元、利润 -15789.08万元，占净资产3.18%、净利润25.01%[2] 本次交易利润 - 本次交易不含税800.18万元，产生利润 -10094.22万元，占净利润15.99%[8] 闲置设备资产情况 - 天津茂联污水处理厂区闲置设备账面原值16871.47万元，净值10894.40万元，评估残余价值898.49万元[5]

公司对湖南云松的欠款追索情况 - 湖南云松尚欠公司1.3亿元款项 [2] - 公司已退出对湖南云松的投资 [2] - 公司持续跟进并积极督促湖南云松尽快支付剩余的回购款 [2] 投资者关注的潜在还款来源 - 投资者关注湖南云松委托宋朝群代持的有棵树4000万股即将解禁 [2] - 投资者询问湖南云松是否计划在解禁后减持股份以兑现利润偿还欠款 [2]