证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-028 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会会议通知于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在 公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡 ...

关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随杭州高新本次股东大会其他信息披露资料一并公告， ...

杭州高新技术产业表现 - 1-3月杭州高新技术产业增加值733亿元，同比增长9.0%，占规上工业增加值比重68.3% [2] - 高新技术产业投资增速8.6%，占固定资产投资比重16.9% [4] - 规上工业企业研发费用207亿元，同比增长6.4%，占营业收入比重4.09% [4] 技术交易与创新转化 - 1-3月技术交易额205.14亿元，同比增长1.7% [2][6] - 昆泰磁悬浮技术有限公司突破半导体极磁悬浮分子泵国外技术封锁，3款产品进入量产 [6] - 杭州技术转移转化中心AI大模型升级后覆盖80万项科技成果，可预测10万家企业125万项潜在需求 [7] 企业案例与场景应用 - 西湖机器人科技公司机器狗应用于养老、医疗、社区服务，已在西湖区社区落地 [3][4] - 昆泰磁悬浮分子泵技术应用于半导体制造、科研、精密仪器、氢能源汽车等领域 [6] 政策与产业生态 - 杭州提出"3个15%"科技投入政策：财政科技投入年均增长15%，新增财力15%用于科技，产业政策资金15%投向新质生产力 [4] - 杭州推动高新技术产业与数字经济融合，代表企业包括阿里巴巴、海康威视、新华三等 [5] - 杭州持续建设概念验证中心、中试基地、环大学科创平台，优化科技成果转化生态 [7][8]

行业发展前景 - 线缆用高分子材料行业受国家政策支持，国家智能电网、现代化城市、新能源汽车和轨道交通等领域发展对电线电缆功能和质量要求提高，行业有较大市场空间和较好前景 [2] 行业与公司对比 - 线缆用高分子材料下游为电线电缆行业，行业已迈入成熟期，需求受电线电缆需求正向影响；公司在技术经验、生产工艺等方面有优势，形成完整体系，是产品系列化程度高、结构丰富的企业之一 [3] 公司盈利增长点 - 以客户需求为导向提供全面产品解决方案，重点发展大客户，合作共赢；持续投入特种线缆用高分子材料研发，提高毛利率；与福建南平太阳电缆股份有限公司共同投资设立新公司，推动产业链上下游技术协同创新，提高研发准确性，加强研发能力，深入开发华南市场，提高盈利水平 [3] 公司本期盈利水平 - 2025 年第一季度营业收入 8390.80 万元，较去年同期增长 21.75%；归属于上市公司股东的净利润为 -180.43 万元，较去年同期减亏 55.73% [3]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事均投同意票[3] - 2024年独立董事参加1次专门会议[4] 人事变动 - 2024年选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 股权授予 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[8] 薪酬政策 - 根据实际运营等制定薪酬政策[8]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[2] - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[13] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度等定期报告[13] 名称及审计 - 变更公司名称，修订章程，证券简称及代码不变[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[2][4] - 2024年独立董事参加2次专门会议审查多事项[7] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[12] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 独立董事同意用自有资金开展期货套期保值业务[13]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集，覆盖多载体[5][8] - 舆情分重大和一般两类，有处理原则[7][8] - 违规者公司保留追究法律责任权利[12]

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会，3次股东大会[2] - 独立董事许强通讯表决参加6次董事会会议[4] - 许强出席3次股东大会[5] - 2024年度许强参加2次独立董事专门会议[6] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[7] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 许强同意公司用自有资金开展期货套期保值业务[8]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事投同意票[2] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查激励计划[4] 人事变动 - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 激励措施 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更公司名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[7]