公司主营业务与战略 - 公司主营业务重点聚焦于智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等领域，主要为智慧城市、能源、政务、医疗、应急、公安和金融等行业客户提供服务 [8] - 报告期内，公司坚持聚焦主业，以“一体两翼”发展战略为引领，持续深化产业布局，积极拓展智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证等核心业务领域 [8] - 报告期末公司在手订单充足，公司以强化研发创新为驱动，持续完善项目管理体系，全面提升项目管理水平与项目交付质量 [8] - 公司深化内部运营管控，进一步加强资产管理，多措并举稳步推动业务高质量发展 [8] 公司财务表现 - 报告期内，非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为750万元 [9] - 2020年至2025E期间，公司归母净利润同比增长率波动巨大，2020年为123.51%，2021年为-2484.49%，2022年为29.75%，2023年为0.14%，2024年为-482%，2025E为40% [12] - 同期扣非净利润同比增长率同样剧烈波动，2020年为-2484.49%，2021年为123.51%，2022年为29.75%，2023年为0.14%，2024年为-482%，2025E为40% [12] - 季度数据显示，归母净利润与扣非净利润存在差异，例如某一季度归母净利润为1.28亿元，扣非净利润为1.21亿元；另一季度归母净利润为-0.28亿元，扣非净利润为0.46亿元 [12] 行业比较与估值指标 - 公司股价表现与行业均值存在对比，相关图表数据来自恒生聚源数据库 [5] - 市盈率定义为总市值除以净利润，当公司亏损时市盈率为负，此时市盈率估值无实际意义，往往参考市净率或市销率 [16] - 市净率定义为总市值除以净资产，该估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司 [16] - 市销率定义为总市值除以营业收入，该估值法通常用于亏损或微利的成长型公司 [16] - 文中市盈率和市销率采用TTM方式计算，市净率采用LF方式计算，三者分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日 [16]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1400万元至1800万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为700万元至1050万元 [1]

智通财经APP讯，神思电子(300479.SZ)披露2025年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润 1400万元至1800万元;扣除非经常性损益后的净利润700万元至1050万元。 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-005 神思电子技术股份有限公司 2025 年度业绩预告 | 项 | 目 | | 本会计年度 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | | | 1,400 | ～ | 1,800 | 1,630.08 | | 东的净利润 | | 比上年同期增长 | -14.11% | ～ | 10.42% | | | 扣除非经常性损益 | | | 700 | ～ | 1,050 | 608.98 | | 后的净利润 | | 比上年同期增长 | 14.95% | ～ | 72.42% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就 业绩预告有关重大事项与年度审计机构进行了预沟通，公司与审计机构在本报告期的业绩预 告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 1.本报告期，公司始终坚持聚焦主业，以"一体两翼"的发展战略为引领，持续深化产 业布局，积极拓展智慧城市、智慧能源、智慧医疗 ...

公司治理动态 - 神思电子于2026年1月23日以通讯方式召开了第五届2026年第一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业相关动态 - 地方国资开始“抄底”法拍房 [1] - 地方国资以单价六七千元的价格在广州南沙区“扫货”超过60套房源 [1] - 上述被“扫货”的同小区二手房挂牌均价超过2万元 [1]

神思电子技术股份有限公司章程 神思电子技术股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………… 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 33 | | 第二节 董事会 38 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党建工作 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-003 神思电子技术股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025 年预 | 2025 年 1-11 月实际发生额 | 实际发生额 与预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计额度 | | | | | | | | （未经审计） | 差异 | | 向关联方销售 | 济南能源集团及 | 软硬件产品、施 | 54,000.00 | 26,233.97 | -51.42% | | | 其控股子公司 | 工、租赁、服务等 | | | | | 向关联方采购 | 济南能源集团及 | 软硬件产品、施 | 16,000.00 | 1,005.92 | -93.71% | | | 其控股子公司 | 工、租赁、服务等 | | | | | 公司董事会对日 | 公司进行 2025 年 ...

神思电子技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第一次会议审 议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司战略发展规划，结合 经营管理实际需要，经营范围拟增加"智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用航 空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售； 运输设备租赁服务"，并提请股东会授权经理层办理公司经营范围增加及《公司章程》变更 的相关工商登记备案等事宜。本次经营范围变更对应的《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服 | 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服 | | 务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产 | 务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产 | | 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 | 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 | | 件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | 件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-004 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意于 2026年2月9日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

一、审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，同意公司经营范围增加"智能无人飞 行器制造；智能无人飞行器销售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、 管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务"，并提请股东会授权经理层办 理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。公司具体经营范围以 市场监督管理机构核定为准。 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-002 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年 1 月 20 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知》，2026 年 1 月 23 日 公司第五届董事会 2026 年第一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫 ...