证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-021 昆明川金诺化工股份有限公司 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 关于美国关税对公司影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司目前主要产品出口地包括南亚、东南亚、南美洲等地区，对北美地区无 进出口业务，经营不受美国"对等关税"的影响。 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-020 昆明川金诺化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办 公楼（双子星·天枢）55 层。 参加本次股东大会的股东及股东授权 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会召开公告，包含会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议为2024年年度股东大会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月8日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为上午9:15 - ，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权 [1] - 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准，同一股份只能选网络投票的一种方式 [2] - 股权登记日为2025年4月2日 [2] - 截止2025年4月2日下午深交所收市时登记在册的全体股东有权出席，不能出席的可委托代理人，董事、监事、高管、律师及相关人员也参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 [4] - 提案经第十次会议审议通过，2025年3月13日已在巨潮资讯网披露相关公告 [4] - 对中小投资者（合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并在决议公告中列出 [4] 现场会议登记事项 - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席，代理人需出示相关证件及委托书 [4] - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；委托他人出席，受托者需持授权委托书等相关证件 [4] - 异地股东可用传真或信函方式登记，需填写《股东参会登记表》，传真或信函在2025年4月7日17:00前送达公司证券部 [4] - 信函寄至昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编650500，信封注明“川金诺股东大会” [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“350505”，投票简称为“金诺投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 采用深交所互联网投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [6] 其它事项 - 联系电话为0871 - 67436102，传真为0871 - 67412848 [5] - 通讯地址为昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编650500 [5]

1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-019 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2024 年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募 投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用， 具体详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。 一、已到期赎回理财产品情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-018 昆明川金诺化工股份有限公司 目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现就 有关进展情况公告如下： | | | 产品 | | | 认购金 | | | | | | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

资金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品认购 - 认购招行2025年第1749期大额存单5000万元，收益45.25万元[1] - 认购申万宏源龙鼎定制1224期收益凭证3600万元，预期年化收益率2.10%[3] - 广西川金诺新能源单位定期存款29000万元，预期年化收益率1.85%[4] - 广西川金诺新能源协定存款2000万元，按兴业银行协定存款利率+利率浮动点数计息[4] - 认购申万宏源龙鼎金双利看涨定制604期收益凭证3600万元，预期年化收益率1.9%[4] - 认购申万宏源龙鼎金牛定制2514期收益凭证3600万元，预期年化收益率1.75%[4]

世纪证券有限责任公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1、川金诺及刘甍关于回购股 ...

分红与发展战略 - 公司坚持以业绩回馈投资人，会在利润与资本开支允许时提高分红比例 [2] - 公司认为做好经营、规划发展、投资新项目、提升内在价值是市值管理本质 [7] 国际市场开拓 - 资源端强化国际采购能力，拓展渠道，控制质量，广西基地国际磷矿使用占比近 60% [2] - 产品端拓展多元化与终端市场，中长期关注国际投资机会 [2] 产能与业务情况 - 硫酸产能方面，广西防城港基地有 30 万吨/年硫磺制酸，昆明东川基地有 20 万吨/年硫铁矿制酸 [3] - 固废处置项目建设完成后至少满足 15 年需求 [3] - 产品分为肥料、饲料级钙盐、磷酸三块，分别应用于种植、养殖、食品、新能源等行业 [5] - 产品出口比重 50.25% [8] 风险应对与业绩情况 - 提高抗风险能力需汲取 2023 年经验教训，发挥广西基地优势，依托柔性产能调整生产 [4] - 一季度是磷化工行业淡季，但今年一季度市场需求相对旺盛，具体业绩关注公告 [4] - 未确定一季报发布时间 [5] 行业与市场情况 - 磷化工行业因全球人口上涨和新能源电池需求增长，景气度持续改善 [5] - 肥料产品国际与国内价差难以单一维度判断 [5] 合作与发展意向 - 目前与宁德时代无合作 [7] - 会开放考虑发展机会，包括并购等 [7] - 持续优化资产负债结构，提高单位资产收益率，综合考虑提升资产回报 [7] - 研发端持续投入，考虑利用人工智能提高自动化和生产效率 [8][9] 其他问题解答 - 股价短期波动是市场交易行为 [8] - 云南磷化工优势是矿多 [8] - 目前股本结构符合现状，今年未送股 [8] - 董监高近三年未减持，本次减持是股东个人资金需求 [9] - 理财购买保本型产品，无本金损失风险 [9] - 硫磺和硫酸价格上涨对利润影响关注定期报告 [10] - 公司更关注利润、现金和资产回报，非单纯百亿营收 [10] - 因市场和战略调整，营口川信诺 2024 年停产，新能源材料无收入，但磷酸供货给下游 [11]

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025KMAA2B0013 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称川金诺）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...