核心人事变动 - 公司董事兼总经理张荣纪因个人原因辞去所有职务，包括董事、战略与可持续发展委员会委员及总经理，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 张荣纪的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司对张荣纪在任期间推动经营业务发展、深化改革、提质增效及规范治理等方面的贡献表示感谢 [2] 继任者任命情况 - 公司于2026年召开职工代表大会，选举马丹阳为公司职工代表董事，任期至第七届董事会届满 [2] - 公司董事会选举马丹阳为战略与可持续发展委员会委员，并聘任其为公司总经理，任期自审议通过之日起至第七届董事会届满 [2] - 补选后，董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [3] 新任总经理背景 - 新任总经理马丹阳，1987年出生，本科学历，注册会计师 [5] - 马丹阳拥有丰富的财务及管理经验，曾任职于正泰电气、上海中联重科桩工机械、河南亚明照明科技、河南豫发集团、洛阳金隅城集团、洛阳古都发展集团及洛阳古都丽景控股集团 [5] - 截至公告日，马丹阳未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，无不良记录，符合任职资格 [5]

董事会会议 - 公司第七届董事会第七次会议于2026年1月30日上午10时召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任马丹阳为公司总经理，任期至第七届董事会届满[3] - 董事会同意选举马丹阳为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至第七届董事会届满[4] 表决结果 - 聘任总经理议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3] - 补选委员议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4]

财务业绩预测（2025年度） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损30,000万元至36,000万元，上年同期亏损33,300.24万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损32,000万元至38,000万元，上年同期亏损35,475.73万元[5] 营业收入预测（2025年度） - 预计2025年度营业收入为105,000万元至108,000万元，较上年同期108,377.94万元有所下降[5] - 预计2025年度扣除后营业收入为100,000万元至103,000万元，较上年同期104,188.18万元有所下降[5] 业绩变动原因：毛利率与市场竞争 - 业绩变动主因是毛利率下降，因市场竞争加剧，公司下调产品价格导致核心产品毛利率和毛利额阶段性下滑[7] 业绩变动原因：资产与信用减值 - 业绩变动原因包括计提资产减值损失，因部分资产及资产组未来经济利益实现能力不及预期[8] - 业绩变动原因还包括计提信用减值损失，因部分应收款项回收不及预期[8] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据为公司财务中心初步测算结果，未经会计师事务所审计[6] - 公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧[6]

人事变动 - 董事兼总经理张荣纪因个人原因辞职，不再担任公司职务[4] - 2026年1月30日选举马丹阳为职工代表董事、战略与可持续发展委员会委员，聘任为总经理[5][6] 人员信息 - 张荣纪截至公告披露日未持有公司股份[4] - 马丹阳1987年出生，有注会资格，截至披露日未持股，与大股东无关联[9]

人事变动 - 2026年1月30日召开职代会第一次会议，审议通过选举第七届董事会职工代表董事议案[3] - 马丹阳当选第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满[3] 人员信息 - 马丹阳1987年出生，本科，注册会计师，现任职金冠股份董事、总经理[6] - 截至公告披露日，马丹阳未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒及任职限制，非失信被执行人[6]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为36058户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为36,143户 [1]

公司融资与担保安排 - 公司董事会审议通过为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案，同意为子公司合计不超过2.2亿元人民币的授信提供连带责任担保 [2] - 公司董事会审议通过向银行申请授信融资额度的议案，拟以厂房土地作为抵押，向交通银行长春支行申请不超过1亿元人民币的授信额度 [2]

公司对外担保情况 - 公司及其控股子公司累计对外担保总额约为人民币3.57亿元 [1] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.6% [1] - 公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况 [1]

授信担保 - 同意为子公司申请22000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[3] - 子公司申请授信有效期限均为一年[3] 公司授信 - 同意公司向交通银行申请不超10000万元授信融资[6] - 公司将三处房产抵押给交通银行[6] - 子公司为公司该授信事项提供连带责任保证担保[6] 会议情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年12月26日召开[2] - 两项议案表决结果为9票同意，0票反对和弃权[4][7]