证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-034 湖南三德科技股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司 高管及证券部工作人员将与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 ...

公司治理调整 - 公司第五届董事会第四次会议于9月5日晚间审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案 [2]

公司治理 - 三德科技2025年第一次临时股东大会于9月5日晚间召开并通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开职工代表大会2025年第一次会议 [1] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 [1] - 选举杨军为第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 人事变动 - 2025年9月5日召开职工代表大会第一次会议[1] - 选举杨军为第五届董事会职工代表董事[1] - 杨军履历及持股情况[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2025年8月24日送达董事[1] - 会议于2025年9月5日在公司总部园区会议室召开[1] 人员变动 - 公司董事会成员人数由5名增至7名[2] - 非独立董事人数由3名增至4名[2] - 独立董事由2名增至3名[2] - 职工代表大会选举杨军为第五届董事会职工代表董事[2] 议案表决 - 公司董事会同意调整第五届董事会专门委员会成员[4] - 调整议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日召开，8月19日发出通知，采取现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东136人，代表股份93,396,002股，占公司有表决权股份总数的46.5210％[5] - 中小股东出席133人，代表股份10,452,102股，占公司有表决权股份总数的5.2062％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,055,002股，占出席有效表决权股份总数的99.6349％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意93,060,602股，占比99.6409％[11] - 《关于修订<董事会薪酬管理制度>的议案》总表决同意93,045,902股，占比99.6251％[24] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》总表决同意93,057,202股，占比99.6372％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意93,072,802股，占比99.6539％[29] 反对情况 - 《关于修订<董事会薪酬管理制度>的议案》总表决反对228,100股，占比0.2442％[25] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》总表决反对216,800股，占比0.2321％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决反对199,700股，占比0.2138％[29] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[32]

湖南三德科技股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门委员会 成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-033 提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚； 薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 5 日 审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠； 战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青； ...

会议时间 - 2025年8月15日决定召开本次股东大会[6] - 2025年8月19日公告召开股东大会通知[6] - 2025年9月5日14:30现场会议召开[8] - 2025年9月5日9:15 - 15:00网络投票[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人5名，持股9030.2万股，占比44.9798%[9] - 网络投票股东131人，持股309.4002万股，占比1.5411%[11] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数为20076.115万股[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9305.5002万股，占比99.6349%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意9306.0602万股，占比99.6409%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意9305.3602万股，占比99.6334%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意93,060,302股，占比99.6406％；中小投资者同意10,116,402股，占比96.7882％[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意93,062,602股，占比99.6430％；中小投资者同意10,118,702股，占比96.8102％[21][22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意93,054,402股，占比99.6342％；中小投资者同意10,110,502股，占比96.7318％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意93,053,702股，占比99.6335％；中小投资者同意10,109,802股，占比96.7251％[24][25] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意93,045,902股，占比99.6251％；中小投资者同意10,102,002股，占比96.6504％[26] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》同意93,057,202股，占比99.6372％；中小投资者同意10,113,302股，占比96.7585％[27][28] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意93,072,802股，占比99.6539％；中小投资者同意10,128,902股，占比96.9078％[29] 会议情况 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[29] - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效[31] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[30][31]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.49亿元，同比增长33.44% [1] - 归母净利润0.61亿元，同比增长45.74% [1] - 基本每股收益0.31元，同比增长46.71% [1] - 营收和净利润均创历史同期新高 [1] 业务板块表现 - 分析仪器业务营收1.13亿元，同比增长7.05%，毛利率64.34%（同比下降1.18个百分点）[1] - 无人化智能装备收入0.91亿元，同比增长117.09%，毛利率46.13%（同比提升0.19个百分点）[2] - 运维服务收入0.45亿元，同比增长15.38%，毛利率73.60%（同比下降5.59个百分点）[2] 订单与市场需求 - 分析仪器订单实现两位数同比增长 [1] - 无人化智能装备新签订单创历史新高 [2] - 截至2025年6月底在手订单8亿元，大部分为无人化智能装备订单 [2] - 下游政府类市场（海关/商检/高校科研）采购需求增加 [1] - 火电/煤化工等行业新建项目增加，钢铁/冶金等行业复苏带来恢复性需求 [1] - 火电/煤炭/钢铁等行业数智化改造升级趋势确立 [2] 业务发展策略 - 将无人化智能装备运维服务产品化并向不同行业推广 [2] - 运维服务分为按需运维与承包式运维两大类 [2] - 智能装备业务经过逾十年深耕已步入收获期 [3]