股权变动 - 公司拟向合肥国投发行不超69,791,291股，发行后合肥国投将持股87,259,561股，占比28.85%[2] 公司数据 - 2025年末合肥建投资产总额81,763,261万元，净资产27,364,535万元，营收4,728,542万元，净利润174,849万元[5][6] - 2025年末生命线集团资产总额23,530万元，净资产1,775万元，营收3,378万元，净利润 - 2,358万元[10] 关联交易 - 2026年初至公告披露日，公司与生命线集团累计关联交易1203.89万元[21] - 2026年3月28日董事会通过关联交易议案，关联董事回避表决，已通过独立董事审议，无需股东会审议[22] 委托管理 - 委托管理期限至2029年12月31日，费用按受托业务营收0.03%算，亏损不收取[16][17] - 《委托管理协议》生效需签字盖章并完成决策审批[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2026年3月28日通讯表决召开，通知于3月27日送达[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过签署《委托管理协议》暨关联交易议案，8票同意，关联董事李陇清回避表决[2] - 审议通过豁免会议通知时限议案，9票同意[3] 备查文件 - 包括第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议等[4]

会议时间 - 2025年12月2日召开第四届董事会第二十一次会议[7] - 2026年3月10日召开第四届董事会第二十三次会议决定召开本次股东会[7] - 2026年3月12日发布股东会通知[7] - 2026年3月27日下午14:30现场召开股东会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网投票系统）[8] 投票数据 - 通过网络投票系统表决的股东共155人，代表股份136,549,033股，占公司有效表决权股份总数的58.6960%[10] 议案表决情况 - 议案一同意118,771,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7400%；中小股东同意16,234,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1287%[14] - 议案二同意118,771,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7400%；中小股东同意16,234,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1287%[15] - 发行对象及认购方式等多项议案同意股数为118,771,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7400%；中小股东同意股数为16,234,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1287%[18][21][22][24] - 定价基准日等议案同意股数为118,761,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；中小股东同意股数为16,224,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0695%[19] - 募集资金数量及用途等议案同意股数为118,748,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7207%；中小股东同意股数为16,211,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9897%[25][29] - 本次向特定对象发行A股股票前公司滚存未分配利润归属议案同意股数为118,741,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7148%；中小股东同意股数为16,204,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9474%[26] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期限议案同意股数为118,743,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7168%；中小股东同意股数为16,206,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9616%[28] - 议案四同意118,748,183股，占比99.7207%；中小股东同意16,211,061股，占比97.9897%[31] - 议案五同意118,748,183股，占比99.7207%；中小股东同意16,211,061股，占比97.9897%[32] - 议案六同意136,213,953股，占比99.7546%；中小股东同意16,208,561股，占比97.9746%[34] - 议案七同意118,738,683股，占比99.7127%；中小股东同意16,201,561股，占比97.9323%[35] - 议案八同意118,748,183股，占比99.7207%；中小股东同意16,211,061股，占比97.9897%[37] - 议案九同意118,748,183股，占比99.7207%；中小股东同意16,211,061股，占比97.9897%[38] - 议案十同意136,216,453股，占比99.7564%；中小股东同意16,211,061股，占比97.9897%[40] - 议案十一同意136,216,453股，占比99.7564%；中小股东同意16,211,061股，占比97.9897%[41] - 议案十二同意118,748,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7207%；中小股东同意16,211,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9897%[43] 会议合规情况 - 本次股东会召集人为公司董事会[11] - 本次股东会召集、召开程序及与会人员、召集人资格符合相关规定[9][11] - 本次股东会表决程序和表决结果合法有效[44] - 辰安科技本次股东会召集及召开程序符合规定[45] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效[45] - 本次股东会表决程序及表决结果合法有效[45]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会于 3 月 27 日 14:30 现场召开，网络投票时间为当日全天[2] - 参加股东会的股东及股东代理人共 155 人，代表有表决权股份 136,549,033 股，占比 58.6960%[3] - 中小投资者股东（或代理人）共 150 人，代表有表决权股份 16,543,641 股，占比 7.1113%[3] 议案表决 - 各议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，均审议通过[26] - 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等多项议案同意股数占比超 99%[4][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][22][23][24][25][26][27][28][30][32] - 中小投资者对各议案表决，同意 16,211,061 股，占比 97.9897%[26] 其他 - 北京市环球律师事务所认为公司本次股东会召集及召开程序等合法有效[33] - 备查文件包括公司 2026 年第一次临时股东会决议和律所法律意见书[34] - 公告发布时间为 2026 年 3 月 27 日[36]

股权发行 - 公司拟向合肥国投发行不超69,791,291股A股，募资不超141,885.70万元[5] - 发行前合肥国投持股17,468,270股，占比7.51%[6] - 发行后合肥国投拟持股87,259,561股，占比28.85%[6] 审批进展 - 发行事项获国务院国资委、安徽省国资委批复[7] - 2026年3月10日收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[8] - 发行尚需公司股东会审议、深交所审核及证监会注册[9]

会议信息 - 公司于2026年3月27日14:30召开2026年第一次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2026年3月20日[3] - 登记时间为2026年3月24日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 网络投票代码为350523，投票简称为“辰安投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月27日9:15 - 15:00[18] 提案信息 - 提案2.00共设10项子议案，需逐项表决[4] - 提案除第6、10、11项外，均需关联股东回避表决[6] - 提案均属特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 多项提案获同意，如《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等[13][14] 其他信息 - 会议联系人梁冰、代妍，联系电话010 - 53655823，传真010 - 57930135[8] - 公告发布时间为2026年3月11日[10] - 授权委托代表出席北京辰安科技2026年第一次临时股东会会议，授权有效期至会议结束[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2026年3月10日召开[3] - 2026年第一次临时股东会于3月27日14:30召开，采取现场与网络投票结合[4] 议案表决 - 审议召开2026年第一次临时股东会议案，同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 审议豁免董事会会议通知时限议案，同意9票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司拟向合肥国投发行不超69,791,291股，募资不超141,885.70万元[4] - 2026年3月6日国务院国资委原则同意非公开发行不超6979.1291万股，募资不超14.19亿元[7] 股权变化 - 发行前合肥国投持股17,468,270股，占总股本7.51%[5] - 按上限发行后合肥国投将持股87,259,561股，占发行后总股本28.85%[5] 审批情况 - 安徽省国资委同意合肥国投以20.33元/股认购不超69,791,291股[7] - 本次发行尚需获多部门批准及审核通过[8]

公司战略与技术发展 - 公司将持续推动产学研深度融合，密切关注技术体系迭代 [1] - 公司持续进行AI技术攻坚，旨在提升其公共安全全体系产品和业务全流程的AI能力 [1] - 公司持续拓展公共安全领域的业务应用场景 [1] 产品与业务应用 - 公司推动其“辰思大模型”在公共安全领域进行更深度应用 [1]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，辰安科技股东总数为15065户 [1]