公司动态 - 公司于2025年11月7日召开第四届第二十次董事会会议，审议了包括《关于修改〈公司章程〉的议案》在内的文件 [1] - 公司当前收盘价为22.69元，市值为53亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，软件与信息技术服务业占比高达99.82%，其他业务占比0.18% [1] 行业信息 - 国内艺术品保险市场规模约为48亿元，但行业面临定价困难等挑战 [1]

董事会会议基本情况 - 第四届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开 [2] - 会议通知已于2025年10月29日送达全体董事 [2] - 会议由董事长郑家升先生召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][3] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][4] 公司章程修订详情 - 修订公司章程旨在完善公司治理结构 依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [3] - 修订同时将废止《监事会议事规则》及各项制度中涉及监事会的相关规定 [3] - 该议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议 且须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 临时股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于2025年11月25日下午14:30召开 [4] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 修订后的《公司章程》将在巨潮资讯网披露 [3]

股本与股份 - 公司已发行股份数为23,263.7638万股，每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[6] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[4] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司和股东利益[6] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[9] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] 董事会 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于成员总人数三分之一[22] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[23] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[24] 监事会 - 监事会由七名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[30] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[30] - 监事会每6个月至少召开一次会议[31] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[33] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[35] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[35] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[36]

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-047 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》议案，尚需2025年第五次临时股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 审议通过提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案[3][4] 股东大会 - 2025年第五次临时股东大会于11月25日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[4]

北京辰安科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 | 党的组织 | | 25 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 39 | | 第八章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 41 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第十章 | 通知 | | 45 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十二章 | 修改章程 | | 49 | | 第十三章 | 附则 | | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...

股东情况 - 截至2025年10月31日 公司股东总数为12850户 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2005年11月21日，于2016年7月26日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为北京市 [1] - 公司是公共安全应急领域的领先企业，专注于公共安全应急平台软件及装备的研发 [1] - 公司主要从事公共安全应急平台软件、应急平台装备产品的研发、制造、销售及相关服务，兼营煤质煤量检测设备、消防设备产品 [1] - 公司所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，涉及核污染防治、央企改革等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司营业收入为7.68亿元，在行业131家公司中排名第53位，低于行业平均数的28.33亿元，高于行业中位数的4.73亿元 [2] - 公司主营业务构成中，城市安全营收2.02亿元，占比36.29%；装备与消防1.61亿元，占比28.82%；应急管理1.37亿元，占比24.58% [2] - 2025年三季度公司净利润为-1.32亿元，行业排名119/131，远低于行业平均数的2596.07万元和行业中位数的583.1万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为66.61%，高于去年同期的60.41%，也高于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度公司毛利率为37.29%，高于去年同期的32.21%，且高于行业平均的29.96% [3] 股权结构与高管信息 - 公司控股股东为中国电信集团投资有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长郑家升2024年薪酬93.47万元，较2023年的122.2万元减少28.73万元 [4] - 总裁李陇清2024年薪酬88.86万元，较2023年的118.44万元减少29.58万元 [4] 股东情况与机构观点 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.35万，较上期增加0.39%；户均持有流通A股数量为1.73万，较上期减少0.39% [5] - 东吴证券指出，公司2024年业绩受存量订单和订单落地节奏影响有所下滑，但全年签约合同额同比增长近40%，预计业绩有望回升 [5] - 公司业务亮点包括聚焦产品AI化，推动AI技术赋能产品与解决方案升级，以及聚焦机器人+低空应用场景落地 [5] - 东吴证券将公司2025-2026年EPS预测由0.47/0.58元下调至0.40/0.54元，预测2027年EPS为0.74元，维持"买入"评级 [5]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为7.68亿元，在已披露同业公司中排名第42 [1] - 归母净利润为-1.40亿元，但较去年同期增加970.38万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.60元，较去年同报告期增加0.04元 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为37.29%，在已披露同业公司中排名第35，较去年同期毛利率增加5.08个百分点 [3] - 最新ROE（净资产收益率）为-13.24% [3] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流入为-1.26亿元，但较去年同报告期增加6278.26万元，实现连续2年上涨 [1] - 公司最新总资产周转率为0.19次 [4] - 最新存货周转率为1.31次 [4] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为66.61% [3] - 股东户数为1.35万户，前十大股东持股数量为1.41亿股，占总股本比例为60.49% [4] - 主要股东包括中国电信集团投资有限公司（持股18.68%）、轩辕集团实业开发有限责任公司（持股12.05%）和天府清源控股有限公司（持股8.16%）等 [4]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约7.68亿元，同比减少19.27% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.4亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.6元 [1] - 公司当前市值约为55亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技板块成为重塑市场的主线 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]