证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-055 四川达威科技股份有限公司 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，经核查，有 19 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票 的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计 划(草案)>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内 幕信息知情人进行了登记，并根据相关规定，通 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-054 四川达威科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东会的法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0050 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了达威股份于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年度 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《四川达威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行 业公认的业 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月9日晚间，达威股份发布公告称，公司于2025年7月8日召开的第六届董事会第二十次 会议、2025年7月24日召开的2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于修订的议案》，同意公司 治理架构调整不再设立监事会，由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 责，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。上述会议同时审议通过了《关于拟变更非独立董事的议 案》，同意董事栗工女士、王丽女士辞去公司董事职务，选举严立虎先生任非独立董事职务，与公司 2025年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事何海军先生，一起作为公司第六届董事会 新成员。公司已于近日完成《公司章程》登记备案及董事、监事工商变更登记手续。 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-053 四川达威科技股份有限公司 一、工商变更登记情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召 开的第六届董事会第二十次会议、2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年度第一次 临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司治理架构 调整不再设立监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责， 《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。上述会议同时审议通过了《关于拟 变更非独立董事的议案》，同意董事栗工女士、王丽女士辞去公司董事职务， 选举严立虎先生任非独立董事职务，与公司 2025 年 7 月 24 日召开的职工代表 大会选举产生的职工代表董事何海军先生，一起作为公司第六届董事会新成员。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于近日完成《公司章程》登记备案及董事、监事工商变更登记手续。 关于公司完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成 ...

四川达威科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)> 及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"）结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一 ...

股价表现 - 9月18日股价下跌5.02%至19.28元/股 成交金额5215.40万元 换手率3.43% 总市值20.21亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省成都市高新区 成立于2003年11月13日 于2016年8月12日上市 [1] - 主营业务包括化学品新材料经营 多层生态实木板生产销售 智能装备研发生产销售 [1] - 收入构成：皮革功能助剂38.32% 涂饰材料22.23% 着色剂18.14% 清洁制革材料15.47% 其他5.84% [1] 机构持股情况 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持有63.38万股 占流通股比例0.83% [2] - 该基金当日浮亏约64.65万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益62.95% 近一年收益126.1% 成立以来收益214.5% [2] - 基金经理孔宪政任职4年297天 管理规模46.07亿元 最佳回报77.68% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅任职3年59天 管理规模25.29亿元 最佳回报65.18% 最差回报-18.8% [3]

公司股权激励计划 - 公司拟向186名激励对象授予限制性股票550万股，占股本总额5.25%，授予价格为10.09元/股 [1] - 业绩考核目标为2025-2027年营业收入增长率不低于10%/25%/40%（以2024年为基数），或2025年净利润不低于3000万元且2026-2027年净利润增长率不低于50%/100% [1] - 激励计划采用双重考核标准且增长率高于行业平均水平，显示管理层对业务扩张与盈利改善的信心 [1] 公司经营与研发状况 - 上半年实现营业收入3.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1422.89万元 [2] - 上半年研发投入3106.39万元，同比增长46.99%，已建立成都/上海/合肥三个研发中心 [2] - 公司掌握皮革化学品、水性合成革化学品、水性聚氨酯涂层制造等关键技术与工艺 [2] 行业发展趋势 - 行业面临竞争加剧、产品同质化严重及环保要求提高的挑战 [3] - 全球经济复苏和消费升级推动皮革制品需求增长，带动皮革化学品市场扩大 [3] - 行业整合加速，技术/规模/环保优势企业将获得更多市场份额 [3]

股权激励计划 - 公司推出限制性股票激励计划 首次授予激励对象186人 股票来源为定向发行的A股普通股 [1] - 拟授予股票权益数量550万股 约占公司股本总额1.05亿股的5.25% [1] - 限制性股票授予价格为每股10.09元 较当前收盘价20.47元折让约50.7% [1] - 激励计划有效期最长不超过48个月 自授予日起至全部限制性股票解除限售或回购注销止 [1] 公司财务与业务 - 公司2025年上半年营业收入构成中化学品占比94.1% 其他业务占比5.9% [1] - 当前公司总市值约为21亿元 [2] 股本结构 - 公司当前总股本为1.05亿股 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟授出第一类限制性股票235万股 其中首次授予222万股[1] - 公司拟授出第二类限制性股票315万股 其中首次授予302万股[1] - 首次授予激励对象共计186人[1] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为10.09元/股[1] - 限制性股票有效期最长不超过48个月[1] - 权益将按约定比例分次解除限售/归属[1] 授予条件 - 每次权益解除限售/归属需满足相应条件[1] - 计划有效期自授予之日起至全部权益解除或失效止[1]