证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-006 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任 期将于 2026 年 05 月 19 日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本 次换届选举"）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届 选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 公司第七届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 2 名，职工董事 1 名。职工董事由职工代表大会选举产生，非独立董事由股东会选 举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每 ...

业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为2900万元至3700万元 [2] - 净利润同比预增353.47%至422.67% [1][2] - 业绩增长主要因上年度转让威远木业股权的负面影响消除，且主营业务经营稳定 [2] 战略调整与布局 - 公司完成收购上海艾欧精细化工有限公司100%股权，后更名为上海达威芯新材料有限公司 [3] - 公司新增新加坡、巴西、意大利等地孙公司，推进海外布局 [3] - 公司拟实施《2025年限制性股票激励计划》，以优化治理结构 [3] 项目与运营 - 公司持续推进柬埔寨化学品生产基地的建设，作为全球化布局的一部分 [4] - 公司为聚焦主业，已于2024年转让了威远木业股权 [4]

公司业绩预告 - 公司发布2025年度业绩预告 预计归属于上市公司股东的净利润为2，900万元至3，700万元 [2] - 公司2025年度业绩预计实现扭亏为盈 上年同期净利润为-1，144.85万元 [2]

公司财务影响 - 达威股份拟计提资产减值准备 将减少公司2025年度归属于母公司股东净利润1672.34万元 [1] - 本次财务数据为初步测算结果 未经年审会计师审计 [1] - 具体减值项目及金额需以经审计的2025年年度报告为准 [1] 行业相关事件 - 水贝黄金平台“杰我睿”出现兑付危机 调查显示其采用高达40倍杠杆的对赌模式 [1] - 该平台在金价上涨时反而亏损 投资者反映兑付方案为“本金打两折”且无法接受 [1] - 平台老板自称“还在深圳” [1]

业绩总结 - 2025年预计计提资产减值准备1657.30万元[2] - 预期信用损失计提647.99万元，含应收、其他应收坏账准备[2] - 资产减值损失计提1009.31万元，含存货等减值准备[2] - 对两公司长期股权投资减值准备分别为262.82、372.23万元[2] - 拟计提减值预计减少2025年归母净利润1672.34万元[7]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为2900万元至3700万元 [1] - 预计净利润同比大幅预增353.47%至422.67% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2100万元至2900万元 [1] 业绩变动原因 - 报告期业绩扭亏为盈主要系上年度公司因转让原控股子公司威远达威木业有限公司62.5%股权及相应债权，对当期归母净利润产生大额负向影响，而本报告期无上述影响 [1] - 公司主营业务经营稳定 [1] - 预计2025年非经常性损益对净利润的影响金额约为800.00万元 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,900万元至3,700万元，实现扭亏为盈[3][4] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-1,144.85万元[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2,100万元至2,900万元[4] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润为3,166.85万元[4] - 预计2025年非经常性损益对净利润的影响金额约为800.00万元[6] 业绩变动原因分析 - 业绩扭亏主因是上年转让控股子公司威远达威木业62.5%股权及债权产生大额负向影响，本报告期无此影响[6] 主营业务表现 - 公司主营业务在报告期内经营稳定[6] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][7] - 具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露[8]

股票回购总体情况 - 1月28日，Wind数据显示共有14家公司发布了15个股票回购相关进展 [1] - 进展分类包括：2家公司首次披露股票回购预案，4家公司回购方案获股东大会通过，4家公司披露股票回购实施进展，4家公司回购方案已实施完毕 [1] 首次披露回购预案 - 格林美拟回购金额不超过303.26万元 [1] - 达威股份拟回购金额不超过23.21万元 [1] 股东大会通过回购预案 - 新开源拟回购金额最高，不超过5000.0万元 [1] - 广东鸿图拟回购金额不超过1809.51万元 [1] - 广济药业拟回购金额不超过42.13万元 [1] 回购实施进展 - 恒瑞医药回购金额最高，为6.05亿元 [1] - 京基智农回购金额为9446.39万元 [1] - 兴发集团回购金额为6554.25万元 [1] 已完成回购 - 惠泰医疗已完成回购金额最高，为2.5亿元 [1] - 锡业股份已完成回购金额为700.53万元 [1] - 奥普科技已完成回购金额为85.0万元 [1]

公司战略与投资 - 公司为整合意大利当地资源，深化国际化产业布局，与当地自然人股东合作成立合资公司 DOWELL CHEM SRL [1] - 合资公司注册资本为10万欧元，其中公司旗下意大利达威持有99%股份，意大利籍自然人持股1% [1] - 公司拟通过该合资公司在意大利当地建设生产基地和技术研发实验室 [1]

公司动态 - 达威股份于2026年1月27日晚间发布公告，宣布召开了第六届第二十八次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司四楼会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于回购注销部分限制性股票的议案》在内的文件 [1] 行业观察 - 国际金价已冲破每盎司5000美元关口 [1] - 过去7年间，国际金价累计上涨幅度达到280% [1] - 行业专家分析认为，金价未来走势的关键影响因素包括美元表现、国际货币体系变化、降息周期以及科技革命进程 [1]