人事变动 - 董事刘志刚因内部工作调整辞非独立董事，仍任副总经理、董秘[2] - 2025 年 12 月 15 日选举王馨蓓为第五届董事会职工董事[3] 人员信息 - 王馨蓓 1977 年 12 月生，2004 年就职公司，现任人力部总经理[7] - 截至公告日，王馨蓓持股 77,995 股，比例 0.02%[7]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-050 北京先进数通信息技术股份公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 8. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次会议，总经理及其他高级管 - 1 - 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4 ...

关于北京先进数通信息技术股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 743 号 致：北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 12 月 12 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层大会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第五 届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告》、《北京先进数通信息技术股份公司关 于召开 2025 年第一次临时股东大 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日以现场会议方式召开了第五届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《审计委员会年度报告工作规程》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于互联网行业 占比50.36% [1] - 国有大型商业银行是公司第二大收入来源 占比22.04% [1] - 其他业务收入占比11.26% 区域性银行收入占比10.18% 非银金融机构收入占比5.77% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时 公司市值为64亿元 [1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币430,044,492元[1] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，每股金额为1元[3] - 公司现有股份总数为430,044,492股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订内容需提交股东大会审议，由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[4] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表担任的董事，设董事长一人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[30] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[31] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] 专门委员会 - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[33] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[33] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[33] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理每届任期与本届董事会任期相同，连聘可以连任[35] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[41] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%[41] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[40] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[43] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计，聘期1年，可续聘[43] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44]

人事变动 - 公司2025年11月25日董事会同意聘任刘志刚为副总经理[2] 人员信息 - 刘志刚持有公司57,662股股票，持股比例0.01%[7] - 刘志刚毕业于贵州大学，有超30年金融信息化从业经验[7] - 刘志刚现任公司董事、董事会秘书，符合任职资格[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议12月12日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月08日[5] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室[6] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项非累积投票提案[7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年12月9日9:00至16:00[11] - 登记地点在北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层[11] 投票信息 - 网络投票代码为350541，简称数通投票[18] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议联系人黄黎女士，电话010 - 68717009等[12] - 2025年12月9日16:00前邮件送达参会股东登记表[26] - 已登记股东或代理人12月12日13:30 - 14:30到现场核验[26]

会议安排 - 2025年11月25日召开第五届董事会2025年第四次临时会议[3] - 2025年12月12日15:00召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项修订议案表决均全票通过，部分需股东大会特定比例或审议通过[4][6][7][8][9] 人事变动 - 聘任刘志刚为副总经理，任期与第五届董事会一致，薪酬不变[11] 备查文件 - 会议备查文件包括《第五届董事会2025年第四次临时会议决议》等3份文件[13]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：互联网行业占比50.36%，国有大型商业银行占比22.04%，其他占比11.26%，区域性银行占比10.18%，非银金融机构占比5.77% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为64亿元 [1]

公司治理 - 制定审计委员会年度报告工作规程完善治理结构[2] 审计工作 - 审计工作时间由三方协商确定[4] - 督促事务所按时提交报告并记录情况[4] 财务审阅 - 审计委员会需审阅报表并形成书面意见[4] 会计师事务所管理 - 检查拟聘事务所及注册会计师从业资格[5] - 续聘或改聘需经董事会和股东大会审议[5] 规程生效 - 规程经董事会审议通过后生效，由其修订解释[8][9]