公司变更 - 公司名称由杭州得佰沃机械有限公司变更为杭州擎科智能科技有限公司 [1] - 法定代表人由颜谋裕变更为杨磊 [1] - 注册资本由200万元增加到3000万元 [1] 公司背景 - 公司成立于2019年 [1] - 现经营范围包含人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发等 [1] - 由集智股份（300553）全资持股 [1]

业绩总结 - 公司及子公司谛听科技获政府补助228.95万元和235.00万元[3] - 补助占2024年度净利润11.99%和12.30%[3] - 2025年6、7月收到现金补助共463.95万元[3] - 补助计入其他收益科目463.95万元[4] - 补助会计处理以审计结果为准[5]

会议信息 - 2025年6月20日董事会审议通过召开股东大会议案，6月21日公告通知[7] - 7月8日下午14:30现场会议召开，网络投票同日进行[9] 参会情况 - 现场6名股东代表38,271,173股，占比34.4745%[12] - 网络41名股东代表185,304股，占比0.1669%[12] - 中小投资者42名代表2,238,356股，占比2.0163%[13] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意38392025股，占比99.8324%[20] - 《关于补选独立董事的议案》同意38382595股，占比99.8079%[21] - 两议案均获通过，表决结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日14:30召开，现场与网络投票结合[4] - 出席会议股东及代表47人，代表股份38,456,477股，占比34.6415%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意38,392,025股，占比99.8324%[10] - 《关于补选独立董事的议案》，同意38,382,595股，占比99.8079%[12] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜均符合规定，表决结果合法有效[14]

可转债发行 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[5] - 2024年8月28日在深交所挂牌上市，转股期为2025年2月20日至2030年8月13日[6][7] 转股价格 - 初始转股价格为23.54元/股，2025年6月12日起调整为18.11元/股[8] 赎回情况 - 2025年6月13日至7月3日触发有条件赎回条款，7月3日决议不行使提前赎回权，未来3个月再触发也不行使[3][12] 减持情况 - 2025年1月4日至7月3日，控股股东等减持可转债，楼荣伟减持581,229张，杭州集智投资有限公司减持141,560张等[14] 股价信息 - 截至2025年7月3日收盘，公司股票价格为38.72元/股，转股价为18.11元/股[18]

可转债发行与上市 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[2] - 2024年8月28日“集智转债”在深交所挂牌上市[3] 转股相关 - 转股期限自2025年2月20日至2030年8月13日[4] - 初始转股价格23.54元/股，2025年6月12日起调整为18.11元/股[6] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发情形及2025年6月13 - 7月3日触发[8][11] - 2025年7月3日决定本次及未来三月不行使提前赎回权[12] 人员持有情况 - 2025年1 - 7月相关人员期初持1,025,500张，卖出983,500张，期末持42,000张[13][15] - 截至核查日未收到未来6个月减持计划[16] 其他 - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日召开，9位董事全到[2] 转债情况 - 2025年6月13日至7月3日公司股票触发“集智转债”赎回条款，转股价18.11元/股[3] - 董事会决定本次及未来3个月不行使提前赎回权，10月3日后重新计算[3] - 《关于不提前赎回“集智转债”的议案》8票同意通过，董事长回避表决[5][6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括申万宏源证券、华源证券等多家机构 [2] - 活动时间为2025年7月2日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书葛明和子公司业务负责人 [2] 主营业务与产品 - 主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售 [2] - 核心产品全自动平衡机应用于电机、电动工具等多个行业领域 [2] - 利用客户群体优势围绕平衡主业拓展，开发了电机自动化生产线、校直机和测试机设备 [2] - 正在推进子公司谛听科技智能水声信号处理产品的产业化落地 [2][3] 经营计划与发展规划 - 做精做强主业，抓住新兴产业设备需求 [3] - 加快推进子公司谛听科技的产业化落地进程 [3] 子公司谛听科技情况 - 以国家战略需求为导向，聚焦海洋复杂噪声背景下微弱信号处理技术领域，专注智能水声信号处理产品研究开发 [3] - 已完成智能水声信号处理系统的样机研制，进入产业化实施阶段，存在产业化落地不确定性风险 [3] - 取得某型号装备水声信号智能处理系统的直通车项目，应用于特种电子信息行业装备领域，短期内对公司收入和利润影响较小，存在不确定性风险 [3]

可转债情况 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25460.00万元，净额24776.91万元[3][4] - “集智转债”2025年2月20日至2030年8月13日可转股，最新转股价18.11元/股[2] - 2025年二季度48661张“集智转债”转股，金额4866100.00元，转股208452股[2][8] - 截至2025年6月30日，剩余可转债1539628张，金额153962800.00元[2][8] - 可转债初始转股价23.54元/股，2025年6月12日起调为18.11元/股[7] 股份情况 - 2025年3月31日，限售股23777473股占27.91%，流通股61410384股占72.09%，总股本85187857股[10] - 2025年6月30日，限售股25935837股占23.36%，流通股85077044股占76.64%，总股本111012881股[10] - 2025年二季度，限售股因其他增2158364股，流通股因转股增208452股，因其他增23458208股，总股本增25825024股[10] 其他 - 2024年8月28日，“集智转债”在深交所挂牌上市[5] - 2025年6月公司实施2024年度权益分派，股本转增致股份增加[10]

可转债发行 - 公司发行254.60万张可转债，募集资金总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[8] - 可转债发行期限自2024年8月14日至2030年8月13日，票面利率逐年递增[9] - 可转债信用等级为A，集智股份主体信用等级为A，评级展望稳定[10] 业绩数据 - 2024年公司营业收入26,862.67万元，较上年增长5.38%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,910.02万元，较上年下降41.65%[19] - 2024年末资产总计138,626.41万元，较2023年末增长30.86%[24] - 2024年末负债合计65,707.95万元，较2023年末增长92.85%[25] - 2024年末所有者权益合计72,918.46万元，较2023年末增长1.46%[25] 财务指标变动 - 2024年营业总成本25,903.38万元，较2023年增长7.86%[28] - 2024年研发费用4,351.51万元，较2023年增长12.63%[28] - 2024年利息费用179.42万元，较2023年增长270.93%[28] - 2024年公允价值变动收益 -118.34万元，较2023年下降110.85%[28] - 2024年净利润1,359.60万元，较2023年下降54.85%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额1794.85万元，2023年为2428.60万元[32] - 2024年投资活动现金流量净额 -20182.61万元，2023年为 -11546.38万元[32] - 2024年筹资活动现金流量净额22317.40万元，2023年为8060.11万元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额24968.07万元，2023年为21034.42万元[33] 募集资金使用 - 公司发行可转债募集资金总额25460.00万元，净额24776.91万元[36] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金5976.67万元，结余18874.74万元[37] 重大事项规定 - 公司需在重大事项发生3个工作日内书面通知长江保荐并持续通知进展和结果[43] - 2024年度公司不存在受托管理协议列明的重大事项情形[44]