【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 本次权益分派方案实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等 情形，按照"现金分红总额固定不变"原则相应调整每股现金分红金额。 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-027 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本 次实施的分派方案与股东大会审议通过的方案一致，本次实施分派方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月，自分派方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。现将本次权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-027 北京数字认证股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本 次实施的分派方案与股东大会审议通过的方案一致，本次实施分派方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月，自分派方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。现将本次权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-026 北京数字认证股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公司北京版信 通技术有限公司（以下简称"版信通"）其余股东《关于转让版信通股权征求优先 购买权意见的函》，版信通其余股东拟向创业黑马科技集团股份有限公司（以下简 称"创业黑马"）转让其各自持有的版信通共计 63.3985%股权，公司拟放弃上述股 权的优先购买权。 2025 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，全票通过《关于放 弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃版信通其余股东转让其各 自持有的版信通共计 63.3985%股权的优先购买权，并授权董事长（或其授权代表） 与创业黑马及版信通其余股东签署转让版信通股权涉及的相关协议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次放弃优先购买权 事宜豁免履行股东大会审议程序。公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-025 2、本次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 第五届董事会第十八次会议决议公告 审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 二、董事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 经审议，董事会同意公司放弃参股公司北京版信通技术有限公司其余股东拟 向创业黑马科技集团股份有限公司转让其各自持有的版信通共计 63.3985%股权 的优先购买权，并授权董事长（或其授权代表）与创业黑马及版信通其余股东签 署转让版信通股权涉及的相关协议。 表决结果：同意 8 票 ...

北京数字认证股份有限公司 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-024 关于转让参股公司股权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及进展情况 综合考虑公司长远发展策略和目标，经公司第五届董事会第十二次会议、第五 届董事会第十五次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司通过北京 产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称"版 信通"）36.6015%股权，并由董事长（或其授权代表）按照《企业国有资产交易监 督管理办法》等法律法规的规定办理公开挂牌转让版信通 36.6015%股权的具体事 宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038、2024- 039、2025-005、2025-006、2025-008）。 2025 年 4 月 16 日，公司在北京产权交易所披露版信通股权转让挂牌信息，首 次挂牌价格 10,248.42 万元（按照版信通股东全部权益价值为 28,000.00 万元，计 算公司持有的版信通 36.6015%股权对应 ...

公司荣誉与评选 - 数字认证荣获2024年度"上市公司投资者关系管理最佳实践"并入选最佳案例汇编 [1] - 本次评选共有80家A股公司入选，涉及制造、信息传输、金融等多个行业 [1] - 数字认证作为"信息传输、软件和信息技术服务业"优秀代表，与8家上市公司共同入选 [1] 投资者关系管理 - 2024年公司紧紧围绕数据安全和数字信任业务开展经营工作，积极开拓数字中国建设市场 [1] - 公司建立了董事会秘书牵头的"大投关"工作团队，加强与机构投资者、分析师联系 [2] - 公司注重提升业务质量，努力以优异经营业绩回报投资者 [1] 分红与股东回报 - 自上市以来累计分派现金股利13545万元，超过募集资金总额的50% [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元(含税)，年度现金分红比例达64% [1] 信息披露与合规 - 2024年公司累计披露公告67份，全部零补充、零更正、零问询 [2] - 连续第7年获得深交所信息披露考核最高级别A级评价 [2] ESG表现 - ESG治理体系持续健全，ESG绩效全面提升 [2] - 中证指数、华证指数、秩鼎ESG评级均提升至AA，万得等评级提升至A [2] - 入选华证指数"信息技术行业ESG绩效TOP10"和"首发ESG报告优胜TOP5" [2] - 获评北京市国资委"市属上市公司ESG十佳"、中国上市公司协会"可持续发展优秀实践案例" [2] 未来展望 - 公司将继续贯彻新发展理念，扎实做好投资者关系管理工作 [3] - 通过高质量信息披露和价值传递，提升公司治理水平 [3] - 全面推动公司市场认同和价值实现，助力高质量可持续发展 [3]

股东持股 - 董事、总经理林雪焰持股1,858,404股，占比0.69%[2] - 监事会主席吴舜皋持股940,940股，占比0.35%[2] 减持计划 - 林雪焰2025年6 - 9月拟减持不超460,000股，占比0.1704%[2][4] - 吴舜皋2025年6 - 9月拟减持不超235,235股，占比0.0871%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定，实施有不确定性[4][5] 影响说明 - 减持不超持股25%，不导致控制权变更，不影响经营[4][5]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日送达董事[2] - 会议于2025年4月24日在公司16层第一会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决8同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，表决8同意0反对0弃权[7][8] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将披露于巨潮资讯网及四大证券报[4] - 《2024年度可持续发展报告》将披露于巨潮资讯网[8] 审核情况 - 《2025年第一季度报告》议案已通过审计委员会审议和监事会审核[5][6] - 《2024年度可持续发展报告》议案已通过战略与可持续发展委员会审议[9] 备查文件 - 包括第五届董事会第十七次会议决议及相关委员会文件[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0914元改善至2025年一季报的-0.0804元，同比增长12.04%，但仍低于2023年一季报的0.0117元 [1] - 每股净资产小幅下降0.3%，从2024年一季报的3.28元降至2025年一季报的3.27元，较2023年一季报的3.48元有明显下滑 [1] - 每股公积金大幅减少24.24%，从2024年一季报的0.33元降至2025年一季报的0.25元 [1] - 每股未分配利润同比增长3.49%，从2024年一季报的1.72元增至2025年一季报的1.78元，但仍低于2023年一季报的2.03元 [1] - 营业收入微增1.12%，从2024年一季报的1.78亿元增至2025年一季报的1.8亿元 [1] - 净利润亏损收窄12%，从2024年一季报的-0.25亿元改善至2025年一季报的-0.22亿元 [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-2.77%提升至2025年一季报的-2.43%，同比增长12.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有16522.36万股，占流通股比例63.01%，较上期增加89.34万股 [1] - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司并列第一大股东，分别持有7085.58万股和7083.59万股，各占总股本27.02%和27.01%，持股数量未变 [2] - 徐敏持股597.48万股，占总股本2.28%，较上期增持1万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进前十大股东，持有216.09万股，占总股本0.82% [2] - 华宝中证金融科技主题ETF减持17.8万股，现持有109.31万股，占总股本0.42% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，上期持有111.42万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

业绩相关 - 2024年发放数字证书827万张，提供电子签名服务766380万次，电子签名次数同比增长52%，证书发放量同比下降8%[72][96] - 2024年全年温室气体排放（范围1&2）1433吨二氧化碳当量，排放强度为1.2770吨/百万元营收[72][106] - 2024年度固体废弃物产生总量较上年同期下降7%，产生强度为0.0081吨/百万元营收[73][74][115] - 2024年研发投入强度达到18.70%，研发投入20987万元[75][154] - 2024年新增知识产权44项，新申请发明专利28项，新增发明专利授权10项，新取得软件著作权34项[75][155] - 2024年全年监督检查1110项采购项目，整体合规率达98.56%[75] - 2024年产品质量合格率为100%，客户满意度达到98.98%[75] - 2024年线上订单量较2023年同期增长95.30%[191] - 2024年社会公益捐赠支出1.44万元，乡村振兴支出77万余元，同比增长20%，纳税总额达6857万元[143][144][147] 用户数据 - 为20 +国家部委客户、3万 +行业客户、2亿 +个人用户提供网络安全解决方案[29] - 2024年面向政务行业客户发放数字证书604万张，提供电子签名服务12497万次[94] - 2024年面向医疗行业客户发放数字证书124万张，提供电子签名服务522538万次[94] - 2024年面向金融行业客户发放数字证书33万张，提供电子签名服务214694万次[95] - 2024年面向企业客户发放数字证书65万张，提供电子签名服务16651万次[95] - 密码算力数据安全平台已接入集团120 +业务系统，实现千万级用户隐私数据保护[98] - 北京跨境电子合同签署平台已接入认证企业1.4万家，签署文档53万份[100] 未来展望 - 2025年坚持“创新驱动、绿色低碳、开放共赢”方针，推动技术突破，深化ESG治理体系建设[27] 新产品和新技术研发 - 2024年在AI安全等领域实现多项技术突破，并参与多项国家级标准制定[25] - 2024年公司牵头或参与制定的21项网络安全国家标准、行业标准获批发布，截至2024年末累计300余项[74][140] - 2024年推进7项国家级课题任务，其中1项结项[155] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年完善三位一体合规管理体系，强化信息披露质量[27] - 开展可持续发展重要性议题分析，形成26个议题，确定重要性议题矩阵[51][53] - 建立“决策层、组织层、执行层”三级ESG治理架构，制定《环境、社会及治理工作方案》，成立ESG工作推进组[64][66] - 与利益相关方建立常态化沟通机制，涵盖政府、股东等多类对象[55][60] - 以密码技术为核心助力“双碳”目标，推动ESG关键绩效整体提升[62] - 健全“金字塔式”内部规章制度，确保业务决策考虑可持续发展因素[64] - 识别政策和法律、技术、市场、声誉等气候变化风险及急性、慢性实体风险并制定应对措施[89][92] - 组织学习数字化转型经验，制定未来转型路线图，推广应用数据报表系统，推进线上商城人工智能管理[93] - 打造数字政府密码保障体系，实现互联网政务服务全程无纸化；为智慧医院打造全院无纸化建设方案[94] - 制定《供应商管理办法》，构建供应商管理长效机制[173] - 制定《采购管理规定》等采购管理制度，对采购进行全流程监督[174][177][178] - 建立以武汉为主、北京为辅的双中心运营模式[191] - 构建全流程可量化、可追溯的客户服务体系，推进两地三中心一体化运维管理体系落地[192] - 建立统一目标等的产品售后问题管理体系，建立三层级售后支持体系和完善的产品召回管理体系[193][196][200]