南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 我们接受委托，在审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥 联电子"或"公司"）2025 年度财务报表的基础上，对后附的奥联电子按照《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的 《南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除情况表"）进行了专项审核。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年度内部控制 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2026）第 00000104 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、奥联电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

2025年度独立董事述职报告 （帅立国） 各位股东及股东代表： 2025 年 11 月 12 日，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会审议通过选举本人为公司独立董事。在 2025 年任职期内， 本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现就本人 2025 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 一、独立董事的基本情况 帅立国，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学机 械工程学院教授，博士研究生学历。2001 年博士毕业后留校任教，主要从事传感器、 检测仪器、虚拟现实及高端智能装备等领域技术研究。曾获江苏省学术创新人才、 甘肃省特聘科技专家等荣誉称号。2025 年 11 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （孙柏刚） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学 机械与车辆学院教授，博士生导师。1994 年硕士毕业留校任教，1998 年-1999 年在 俄罗斯莫斯科国立技术大学做访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程及工 程热物理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014 年 晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5 月至 2025 年 11 月任公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 5 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （吴海鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴海鹏，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林 大学法学院，本科学历。2001 年 7 月至 2010 年 6 月期间，在福建闽天律师事务所 工作，历任律师助理、专职律师、合伙人；2010 年 7 月至 2017 年 12 月期间，在福 建君立律师事务所执业，系合伙人、副主任；2017 年 12 月至今，在国浩律师（福 州）事务所律师执业， ...

2025年度独立董事述职报告 （蔡雪辉） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四 个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委 员。 1、2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，召集和主持了 11 次审计委员会 会议，主要审议公司年度审计工作、聘任 2025 年度会计师事务所、定期报告及内部 控制评价报告、聘任公司财务总监和内审负责人等事项。本人以勤勉尽责的态度， 对相关议案进行审查并提出合理建 ...

2025年度独立董事述职报告 （欧阳本祺） 各位股东及股东代表： 2025 年 11 月 12 日，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会审议通过选举本人为公司独立董事。在 2025 年任职期内， 本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现就本人 2025 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 一、独立董事的基本情况 欧阳本祺，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现担任东南大学法学院三级教授，博士生导师，江苏省法学会副会长、江苏省法学 会犯罪学研究会会长等职务。2025 年 11 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2025 年度履职 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人 员的薪酬向董事会提出建议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于所有在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）及《公 司章程》规定的高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及经董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）公平与竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配， ...

| 编制单位：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2025年度占用资金 的利息（如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - 不适用 | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - 不适用 | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | ...