人员变动 - 独立董事吴海鹏因连续任职6年申请辞职[1] - 辞职待股东大会选举新任独立董事后方能生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月17日[3] - 截至公告披露日，吴海鹏未持有公司股票[2]

业绩总结 - 公司收到恒翼通第四期股权回购款3171.07万元及延期利息506.55万元[1][3] - 恒翼通应回购股权并还款付息合计6171.07万元[1] 交易进展 - 公司已收到恒翼通全部股权回购款及利息[4] - 恒翼通履行完支付义务，交易完成不损公司及股东利益[4] 还款计划 - 第一至四期计划还款分别为800万、1000万、1200万、3171.07万元[2]

公司变动 - 2025年4月18日公司审议通过注销控股子公司奥联智驾议案[1] - 近日奥联智驾注销登记手续办理完毕[1] 影响说明 - 注销后奥联智驾不再纳入公司合并报表范围[2] - 注销对公司业务和盈利无重大不利影响[2] - 注销不损害公司及股东利益[2]

股东大会信息 - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[1] - 2025年5月28日下午15:00现场会议召开[7] - 2025年5月28日进行网络投票[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东72名，持股52,549,311股，占比30.7106％[8] - 出席现场会议股东及代理人1名，持股51,911,111股，占比30.3377%[8] - 参加网络投票股东71名，持股638,200股，占比0.3730%[8] 会议结果 - 审议通过5项议案[12][13] - 召集、召开程序符合规定[7] - 出席、召集人资格合法有效[11][14] - 表决程序和结果合法有效[12][14]

公司股本 - 公司股权登记日总股本171,111,111股[5] 股东出席情况 - 出席大会股东72人，所持表决权股份52,549,311股，占比30.7106%[6] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意52,520,811股，占比99.9458％[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意52,510,811股，占比99.9267％[8] - 《关于<2024年年度报告>及其<摘要>的议案》同意52,510,811股，占比99.9267％[9] - 《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》同意52,476,211股，占比99.8609％[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意52,510,811股，占比99.9267％[12] 会议时间 - 现场会议于2025年5月28日下午15:00召开[4] - 网络投票于2025年5月28日9:15 - 15:00进行[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月09日15:00 - 17:00，地点是价值在线网络互动，参与人员为线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理薛娟华女士等 [2] 公司发展战略与信心 - 管理层对公司未来充满信心，源于清晰战略布局、扎实产业基础和员工努力，将以“破局思维”推动升级，聚焦汽车电子主业，推进新能源业务发展，优化内部流程和管理机制，提升精细化运营管理水平及盈利能力 [2] 主营业务与产品 - 公司是高新技术企业，专业研发、生产、销售汽车动力总成核心零部件相关产品，涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域，主要产品有电子油门踏板总成等多种 [3] 市场开拓目标与计划 - 2025年紧跟汽车行业技术发展趋势，围绕电动化、智能化、轻量化领域加大研发力度，提效传统产品业务，关注新能源汽车轻量化部件，争取新业务突破，建立走访交流机制，推动产品研发和升级，巩固现有客户份额，开拓新客户 [3] 成本控制优势 - 公司在汽车电子零部件制造领域深耕二十余年，具备全流程作业链，致力于满足客户定制化需求，提升全价值链质量管理水平，具有资源整合和规模降本效应，有一定竞争优势 [3][4] 产品供应保障 - 公司采用“以销定产”模式，根据客户交货需求制定生产计划，生产部门按计划组织生产，设有质量部把控产品质量，各部门严格按计划执行确保各环节完成 [4] 盈利情况与举措 - 2024年公司实现营业收入44,015.80万元，较去年同期下降9.85%，归属于上市公司股东的净利润为 - 850.60万元，去年同期为522.42万元，主要因产品销售均价下降、部分客户车型销量下滑、业务收入结构变动及新业务期间费用影响；2025年将采取深耕主业、精准营销、优化组织流程、加强人才队伍建设等举措提升盈利能力 [4][5] 知识产权作用 - 2024年公司新增专利证书42项，新增软件著作权证书10项，有利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力，助力产品研发和升级，满足整车厂需求，在零部件国产替代中有优势 [5] 产能规划 - 公司将紧跟行业趋势，推动产品研发和升级，根据市场发展动态和客户需求变化合理规划布局产能 [5][6] 利润分配政策 - 公司重视以分红回报投资者，在确保公司持续健康稳定发展前提下，按规定综合考虑因素履行分红义务 [6]

业绩总结 - 2024年营业收入44,015.80万元，同比降9.85%[2] - 2024年净利润-850.60万元，去年同期522.42万元[2] - 2024年末总资产89,951.40万元，较期初降5.74%[2] - 2024年末净资产70,792.32万元，较期初降1.67%[2] 公司治理 - 2024年董事会开会4次，审议议案27项[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[5] - 2024年专门委员会开会9次[6] - 2024年披露报告和公告83份[9] 未来展望 - 2025年董事会落实决议，加强内控[10] - 2025年董事会加强投关管理，回应关切[11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入44,015.80万元，同比下降9.85%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 850.60万元，去年同期为522.42万元[2] - 截至2024年末，公司总资产89,951.40万元，较期初下降5.74%[2] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产70,792.32万元，较期初下降1.67%[2] 资产负债数据 - 2024年末交易性金融资产284,134.06元，较期初下降85.54%[4] - 2024年末预付账款1,306,922.50元，较期初下降65.74%[4] - 2024年末一年内到期的非流动资产24,656,041.20元，较期初上升54.11%[4] - 2024年末短期借款期末数为0，较期初下降100%[7] - 2024年末应交税费2,688,614.64元，较期初上升59.86%[7] - 2024年末其他应付款5,492,012.80元，较期初下降37.81%[8] 费用收益数据 - 管理费用为55,504,665.81元，同比下降12.55%，因管理人员职工薪酬减少[11] - 财务费用为350,536.55元，同比下降45.76%，因本期银行借款同比减少[11] - 投资收益为3,584,293.36元，同比上升23.09%，因本期确认的股权退出款收益增加[11] - 公允价值变动收益为 - 117,725.80元，同比上升81.28%，因本期其他非流动金融资产公允价值变动[11] - 营业外收入为1,586,294.34元，同比上升141.83%，因本期其他应付款核销下账[11] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额为27,375,199.81元，同比上升18.68%，因报告期内票据贴现、兑付增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6,189,585.41元，同比上升81.02%，因本报告期长期资产购置金额减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,256,577.79元，同比下降500.19%，因本报告期归还银行短期借款金额增加[14] 利润数据 - 营业利润为 - 12,838,975.55元，同比下降887.39%[11] - 净利润为 - 11,446,606.20元，同比下降328.60%[11]

人员情况 - 2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券业务审计报告的145人[1] - 项目合伙人周文阳近三年签5家上市公司及IPO审计报告[3] - 签字注册会计师曹莹近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人马朝松近三年复核8家挂牌公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额56,520.37万元，审计业务收入39,534.99万元，证券业务收入13,186.80万元[2] - 2023年上市公司审计客户50家，审计收费4,529万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额为1亿元[10] - 多起案件被判承担连带赔偿责任，山东东方海洋案合计约52万元[10][11]

公司决策 - 2025年4月18日公司审议通过注销控股子公司奥联智驾暨关联交易议案[2] 奥联智驾信息 - 合伙出资额20万元，王善怀出资70%，潘劲刚出资30%[5] - 注册资本1000万元，海南奥联投资持股85%，奥联智驾合伙持股15%[10][11] 财务数据 - 2025年3月31日资产42.66万元，负债1.41万元，净资产41.25万元[12] - 2024年12月31日资产50.84万元，负债7.26万元，净资产43.58万元[12] - 2025年1 - 3月营收0万元，利润总额 - 2.32万元，净利润 - 2.32万元[12] - 2024年度营收0万元，利润总额 - 388.53万元，净利润 - 552.64万元[12]