市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司以13065万元收购北京资采67%股权[1] - 2025年1月公司实现对北京资采的控制[1] 业绩相关 - 2024年度北京资采实际净利润1803.33万元，超承诺数103.33万元[5] 业绩承诺与补偿 - 出让方承诺2024 - 2027年净利润分别不低于1700万、2100万、2800万及3000万元[2] - 未达累计承诺净利润，吴伟现金补偿，不超13065万元[3] 超额业绩奖励 - 累计净利润超9600万且现金流净额累计值不低于8160万，熙菱信息以超额部分30%奖励[4]

关于北京资采信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 2024 | 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 1-2 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于北京资采信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于北京资采信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于北京资采信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA52683 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司 （以下简称：熙菱信息）管理层编制的《关于北京资采信息技术有限 公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、 管理层的责任 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核 ...

新签订单情况 - 2025 年 1 - 4 月公司总体新签合同数量和合同额同比大幅增长，在公共安全、数字安全、信创等领域场景和业务稳步突破，疆外以华东、华北为主渗透率持续提升，疆内及西部地区推动信创等业务持续落单 [2] 2024 年突出自身优势举措 - 凭借二十余年政企信息化数字化及十余年公共安全科技信息化领域经验，业务覆盖全国 30 多个省、市、自治区及东南亚等海外地区，服务 30 多个业务场景，单产品年数据分析量达 2000 亿次以上，积累深厚行业知识 [4] - 视频应用领域锚定标杆客户加大投入，推动重点项目落地和标准体系构建；大数据分析领域深耕垂直行业推动业务警种数智化转型；网络与数据安全领域推出“易安云”开放平台，实现测评过程数字化转型 [5] - 市场拓展方面深耕国内市场，提高自研核心产品占比，实现网关系列产品海外市场突破 [5] - 重视科技创新和产品研发，与多机构开展产学研合作，建立多个高标准研发平台，2022 - 2024 年累计研发投入约 4772 万元，占合计营业收入比重约 10% [5] 2024 年技术标准与规范成果 - 完成核心技术和产品组件省级优化，依托盖娅平台实现 10 余款产品/解决方案发布或升级，上线首个 SaaS 级数字警务产品 [8] - 易搭 - 数字化流程引擎升级，新增多个中心，提升交互操作便捷性、并发性能和页面响应速度 [8] - 构建指标中心，提高指标管理和开发效率，强化盖娅平台底层能力 [8] 2024 年软件产品和服务反馈 - 业务覆盖全国 30 多个省、市、自治区及东南亚等海外地区，服务 30 多个业务场景，为 500 余家政府机构和事业单位提供服务，市场反馈良好，客户群体稳定且持续拓展 [9] - 在多个国家级创新试点示范项目及重大科技保障任务中提供技术支持和服务，项目交付能力得到验证 [9] - 数字政务领域实现北京某政务大厅分析决策系统交付验收，签约建设海南某市城市超级大脑智慧文旅项目，拓展新加坡等海外业务 [9] 员工培训措施 - 2024 年增添“熙菱大讲堂”系列培训面向全员定期展开，同步针对性面向技术人员展开定期“技术沙龙”分享，还有面向项目经理的“启航”学习专题 [10] - 拓展线上知识学习平台，覆盖线上和线下，设置培训考试验证培训效果 [10] 行业发展前景与公司规划 - 预计到 2028 年中国大数据 IT 支出规模将攀升至 502.3 亿美元，占全球比重约 8%，五年复合增长率高达 21.9%；我国网络安全市场规模将从 2023 年的 121.6 亿元人民币平稳增长至 2028 年的 202 亿元人民币，年复合增长率为 10.7% [11] - 2025 年推动公共安全和数字经济领域数智化转型，聚焦垂直领域深耕，提升行业性产品和解决方案市场占有率、高毛利业务和复购型收入占比，聚焦成本管理和回款管理，优化股东治理结构 [11] 海外业务拓展 - 新加坡项目成功落地是国际化战略重要里程碑，未来将响应“一带一路”倡议，推动技术、产品与服务全球化布局 [12] 分红与市值管理 - 若未来业绩持续改善且现金流稳健，将积极履行回报股东责任 [14] - 董事会重视市值管理，以提升经营业绩为根本，通过多种渠道传递公司价值，满足条件时通过二级市场回购股份、股权激励计划等提振投资者信心 [16] 大模型应用 - 易智大模型引擎已上线赋能产品线，采用多模态异构兼容架构，适配 10 余类主流 AI 大模型，构建通用化政企级智能化解决方案，提升大模型在行业纵深场景工程化落地效率 [15] 发展战略与经营目标 - 坚守大数据智能应用服务商定位和核心使命，过去近 10 年完成战略升级，积累核心技术能力和行业场景基础 [16] - 2025 年推动公共安全和数字经济领域数智化转型，公共安全领域深化垂直领域专业化服务能力，向数据资产及数据要素运营商业模式转变，深耕新疆与华东市场；数字经济领域坚持垂直领域深耕战略，通过内部孵化与外部投资并购形成多元化业务布局 [17] 应收账款管理 - 从事前、事中、事后三方面进行应收账款催收与管理，事前调整业务结构，建立客户资质及信用评价机制，优化合同条款；事中加强回款与绩效挂钩；事后成立疑难回款工作组，采取法律手段催收 [18] - 化债政策实施有望改善地方政府财政支付能力，有助于公司改善应收账款过高情况，提高资金周转效率 [18] 重组计划 - 目前暂没有并购重组相关计划，后续如有重大事项将及时履行信息披露义务，未来聚焦主业，寻找机会增强协同效应推动核心业务成长 [19]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-048 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何岳 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过现场和网络投票的中小股东共 50 人，代表有表决权股份 582,080 股，占 公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《新疆熙菱信息技术股份有 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、 审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会 的召开日期已达 20 日。 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 务应用搭建到数据可视化的端到端的业务数字化转型工作，帮助客户 实现数据资产管理、数据价值挖掘和数据支撑决策等业务目标。 在网络和数据安全领域，公司向包含政府、金融、教育、医疗在 内的全行业客户提供网络及数据安全相关的测评及咨询服务。近年 来，网络和数字安全业务领域的客户数量和收入发展迅速，服务行业 和地域不断拓展，已成为公司重要利润来源。 2.公司的发展战略和经营目标？ 答:投资者您好，公司坚守大数据智能应用服务商的定位和"让 大数据说话，使社会更智慧"的核心使命，坚持以科技创新和客户价 值创造为最根本的发展驱动力，不断寻找新的战略突破口，创造出更 多元化、更专业化的业务场景。在过去近10年里，公司完成了从系统 集成商到公共安全领域专家，再到大数据软件产品和服务提供商的战 略升级，积累了丰富的核心技术能力和行业场景基础。尽管外部市场 环境充满不确定性，短期经营成果面临挑战，但公司创造社会价值和 客户价值的初心从未改变。 展望2025年，公司将坚定不移地推动公共安全和数字经济领域的 数智化转型，加速行业数字化变革。公共安全领域作为公司的核心业 务，基础扎实、积累深厚。 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市 全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理 、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-047 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0790元，同比下降1.15%，2024年同期为-0.0781元 [1] - 每股净资产为1.57元，同比下降18.23%，2024年同期为1.92元 [1] - 每股未分配利润为-1.08元，同比下降40.26%，2024年同期为-0.77元 [1] - 营业收入为0.43亿元，同比增长48.28%，2024年同期为0.29亿元 [1] - 净利润为-0.15亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率为-4.85%，同比下降22.17个百分点，2024年同期为-3.97% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有6266.5万股，占流通股比例35.43%，较上期减少311.64万股 [1] - 第一大股东何开文持有4310.40万股，占总股本24.38%，持股数量未变 [2] - 上海元圭科技有限公司持有619.31万股，占总股本3.50%，较上期减少183.93万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A等5名股东为新进前十大股东 [2] - 高盛国际-自有资金等5名股东退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号： 2025-041），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 会议召开的基本情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-044 1、 审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电 子邮件方式向公司全体监事发出。 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监 ...