证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-031 广东万里马实业股份有限公司 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日分 别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止"高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目"和"轻量化非金属防弹头盔 产业化建设项目"并将相应募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.5 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 终止募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对万里马本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 41 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-032 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．股权登记日：2025 年 6 月 25 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 二、会议审议事项 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15—9：25 ...

广东万里马实业股份有限公司 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-030 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为：本次终止"高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目" 和"轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目"是公司结合当前市场形势及项目实 施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东 利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 ...

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果： ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-028 广东万里马实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界 贸易中心 F 座 2 层公司会议室召开，由董事长林大洲先生主持，完成了全部会议 议程。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 京天股字（2025）第 342 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 23 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《广东万里马实业股份 ...

公司业绩与经营状况 - 公司近年来业绩连续三年亏损，主要受超预期因素、消费需求不足、行业竞争加剧影响，主营业务收入下降，固定成本费用抵减利润 [2] - 2024年度，控股子公司超琦科技营业收入占公司营业收入比例为18.11%，宇岛科技营业收入占比为17.88% [4] - 截至2024年底，公司直营和代理终端店铺共有34家 [3] 2025年经营策略与目标 - 聚焦单兵单警防护产品和电商渠道双向发力，围绕军警产品 + 直播电商打造竞争能力，防护装备业务向消防领域扩展，力争扭亏为盈 [2] - 完善内部控制制度，建立精细化成本管控机制，严格控制营业成本与费用支出；强化应收账款全流程管理，优化资金回收策略，提升资金周转效率 [2][3] 业务发展与市场拓展 - 深化团购业务布局，针对团购客户定制化需求，定向研发军警、消防救援及特种作战防护类产品，提升产品科技含量与附加值 [2] - 持续投入并加大团购和电子商务渠道的开拓力度，优化直营渠道，对线下渠道进行战略收缩，裁撤亏损店铺 [3] - 积极开拓外贸市场，成立专门的外销团队负责产品出口及外销业务，致力于将海外市场打造成新的业绩增长点 [4] 渠道与门店规划 - 线下渠道优化后预计维持34家左右核心门店规模，对于社区店和快闪店等轻型渠道模式，将做完市场调研后审慎决策 [3] 研发方向与进展 - 重点研发方向为单兵、单警、消防防护装备，目前暂无智能穿戴防护研发项目 [3] 其他事项 - 截至2024年12月31日，公司收购广州超琦形成的商誉已全额计提商誉减值准备，不存在商誉减值风险 [4] - 公司市值管理制度正在筹划制定中 [4]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万里马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 | 联系电话：0755-25869809 | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 | 联系电话：0755-25869808 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | 3 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、 ...

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 国泰海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 向特定对象发行股票项目 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）批复，广东万里马实业股份 有限公司（以下简称"万里马"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行了人民币普通股 （A 股）股票 75,949,367 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.53 元， 募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 410,398,420.40 元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸 ...