二、变更后的《营业执照》信息 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-027 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东变更名称及注册资本并完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东南 京德博投资管理有限公司的通知，其名称近期由"南京德博投资管理有限公司" 变更为"南京诚迈科技发展集团有限公司"，注册资本由"500 万元整"变更为 "10,000 万元整"，上述变更事项已完成工商变更登记，并取得南京市高淳区政务 服务管理办公室核发的《营业执照》。具体变更信息如下： 成立日期：2011 年 12 月 22 日 营业范围：投资管理、投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能机器人的研发；服务消 费机器人制造；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许 可类租赁服务）；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子专用材料研 一、变更事项 变更前 变更后 公司名称 南京德博投资 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [3][6] 报告的核心观点 - 考虑公司部分传统业务短期承压及经营管理效率优化成效，结合2024年年报与经营情况，小幅调整2025 - 2026年盈利预测并新增2027年盈利预测 [5][6] - 看好公司在信创、智能网联汽车业务上的快速发展，经营管理优化后利润有望扭亏为盈 [6] 公司基本状况 - 总股本2.1698亿股，流通股本2.1692亿股，市价41.51元，市值90.0691亿元，流通市值90.0439亿元 [1] 公司业绩情况 2024年业绩 - 实现营收19.76亿元，同比增长5.23%；归母净利润 - 1.26亿元，同比转亏；扣非归母净利润 - 1.43亿元，亏损同比收窄31.00% [5] - 移动智能终端软件领域收入9.36亿元，同比下降3.76%；智能网联汽车软件业务领域收入4.90亿元，同比增长16.91% [5] - 整体毛利率为15.23%，同比下降2.17pcts；智能终端解决方案、智能网联汽车软件、产业数字化解决方案的毛利率分别同比变化 - 0.09pcts、 - 5.77pcts、 - 3.62pcts [5] - 销售/管理/研发费用分别为0.78/0.87/1.53亿元，销售费用同比增长49.03%，管理费用同比下降54.93%；销售/管理/研发费用率分别为3.93%/4.41%/7.75%，分别同比变化 + 1.16pcts/ - 5.89pcts/ - 0.29pcts [5] 2025年第一季度业绩 - 实现营收4.76亿元，同比增长13.59%；归母净利润 - 0.42亿元，亏损同比收窄6.95%；扣非归母净利润 - 0.44亿元，亏损同比收窄6.61% [5] - 整体毛利率为12.25%，同比下降2.07pcts [5] - 销售/管理/研发费用率分别为5.01%/7.18%/7.88%，分别同比变化 + 1.56pcts/ - 1.40pcts/ + 0.25pcts [5] 公司技术能力 - 聚焦操作系统技术领域，与芯片厂商密切合作，注重前沿技术跟进及核心技术积累 [5] - 移动智能终端软件领域深耕Android系统应用，拥有多种综合技术能力 [5] - 智能网联汽车软件领域发布新一代跨域融合整车操作系统FusionOS，适配多家芯片厂商最新产品 [5] - 物联网操作系统和产业数字化解决方案领域基于OpenHarmony发布商业发行版操作系统 [5] - 人工智能领域可提供定制化的AI + 解决方案 [5] - 截至2024年年末，公司及主要子公司拥有专利42项，计算机软件著作权439项 [5] 公司盈利预测 |指标|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|2,493|3,128|3,800| |增长率（yoy%）|26%|25%|21%| |归母净利润（百万元）|10|81|146| |增长率（yoy%）|108%|693%|81%| |每股收益（元）|0.05|0.37|0.67| |每股现金流量|-0.06|-0.23|0.18| |净资产收益率|1%|5%|9%| |P/E|886.6|111.7|61.9| |P/B|6.0|5.9|5.5| [3] 公司财务预测 资产负债表预测（单位：百万元） |会计年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产合计|1,785|1,793|2,195|2,569| |非流动资产合计|773|760|748|737| |资产合计|2,558|2,553|2,943|3,306| |流动负债合计|986|1,032|1,381|1,637| |非流动负债合计|17|17|17|17| |负债合计|1,004|1,049|1,398|1,654| |归属母公司所有者权益|1,544|1,494|1,531|1,633| |少数股东权益|10|10|13|19| |所有者权益合计|1,554|1,504|1,544|1,652| [7] 利润表预测（单位：百万元） |会计年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|1,976|2,493|3,128|3,800| |营业成本|1,675|2,069|2,572|3,094| |税金及附加|17|22|27|38| |销售费用|78|90|106|127| |管理费用|87|100|116|133| |研发费用|153|167|194|222| |财务费用|6|12|14|21| |营业利润|-153|12|91|166| |利润总额|-153|11|90|166| |净利润|-136|11|84|151| |少数股东损益|-10|1|3|5| |归属母公司净利润|-126|10|81|146| [7] 现金流量表预测（单位：百万元） |会计年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|-136|-14|-51|40| |投资活动现金流|32|-30|-21|-23| |融资活动现金流|-33|-181|199|118| [7] 主要财务比率预测 |会计年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|5.2%|26.2%|25.5%|21.5%| |EBIT增长率|-166.6%|115.5%|358.9%|78.4%| |归母公司净利润增长率|-167.0%|108.1%|693.5%|80.6%| |毛利率|15.2%|17.0%|17.8%|18.6%| |净利率|-6.9%|0.4%|2.7%|4.0%| |ROE|-8.1%|0.7%|5.2%|8.8%| |ROIC|-9.1%|1.6%|6.1%|9.3%| |资产负债率|39.2%|41.1%|47.5%|50.0%| |债务权益比|39.4%|32.3%|48.0%|55.9%| |流动比率|1.8|1.7|1.6|1.6| |速动比率|1.6|1.4|1.3|1.3| |总资产周转率|0.8|1.0|1.1|1.1| |应收账款周转天数|122|111|104|99| |应付账款周转天数|22|26|23|21| |存货周转天数|39|50|54|55| [7] 每股指标预测（元） |会计年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股收益|-0.58|0.05|0.37|0.67| |每股经营现金流|-0.63|-0.06|-0.23|0.18| |每股净资产|7.12|6.88|7.06|7.53| [7] 估值比率预测 |会计年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |P/E|-71|887|112|62| |P/B|6|6|6|6| |EV/EBITDA|-323|713|288|181| [7]

财务表现 - 2024年公司实现营收19.76亿元，同比增长5.23%，归母净利润-1.26亿元，同比转亏，扣非归母净利润-1.43亿元，亏损同比收窄31.00% [1] - 2025年第一季度公司实现营收4.76亿元，同比增长13.59%，归母净利润-0.42亿元，亏损同比收窄6.95%，扣非归母净利润-0.44亿元，亏损同比收窄6.61% [1] - 2024年公司整体毛利率为15.23%，同比下降2.17pcts，2025年第一季度整体毛利率为12.25%，同比下降2.07pcts [3] 业务表现 - 2024年移动智能终端软件领域实现收入9.36亿元，同比下降3.76%，主要受部分客户收入下降影响 [2] - 2024年智能网联汽车软件业务实现收入4.90亿元，同比增长16.91%，公司及子公司智达诚远积极开拓海外市场 [2] - 2024年智能终端解决方案、智能网联汽车软件、产业数字化解决方案的毛利率分别同比变化-0.09pcts、-5.77pcts、-3.62pcts [3] 费用情况 - 2024年公司销售/管理/研发费用分别为0.78/0.87/1.53亿元，销售费用同比增长49.03%，管理费用同比下降54.93% [3] - 2024年公司销售/管理/研发费用率分别为3.93%/4.41%/7.75%，分别同比变化+1.16pcts/-5.89pcts/-0.29pcts [3] - 2025年第一季度公司销售/管理/研发费用率分别为5.01%/7.18%/7.88%，分别同比变化+1.56pcts/-1.40pcts/+0.25pcts [3] 技术布局 - 公司聚焦操作系统技术领域，与芯片厂商密切合作，拥有Android系统升级及集成服务等综合技术能力 [4] - 公司发布新一代跨域融合整车操作系统FusionOS，适配高通、英伟达等芯片厂商的最新产品 [4] - 公司基于OpenHarmony发布商业发行版操作系统HongZOS V1.0、V2.0和V3.0，在前沿智能语音/视觉/NLP技术方面提供定制化AI+解决方案 [4] 盈利预测 - 预测公司2025-2027年营收分别为24.93/31.28/38.00亿元，归母净利润分别为0.10/0.81/1.46亿元 [5] - 公司经营管理优化后，利润有望实现扭亏为盈 [5]

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表沈天苗女士递交的书面辞职申请，沈天苗女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务，上述辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。沈天苗女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司 相关工作的正常运行。截至本公告日，沈天苗女士未持有公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符 合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。公司 董事会对沈天苗女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-026 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

汽车软件业务 - 公司发布新一代跨域融合整车操作系统FusionOS 全面适配高通 英伟达 NXP 地平线 英飞凌等芯片厂商最新产品 [3] - 提供智能座舱域软件平台FusionEX 8 0 中央控制域软件平台FusionWise 3 0 辅助驾驶软件平台FusionDrive 3 0及工具链平台Fusion Studio [3] - 打造Arraymo AI OS实现智能语音互动 支持导航 音乐 空调等场景功能 [3] 主营业务结构 - 公司主要从事操作系统和信创两块业务 操作系统业务覆盖手机 汽车 鸿蒙 信创等领域 [3] - 信创业务包括电脑 服务器等产品 [3] - 核心竞争力在于操作系统多年技术积累 可实现软硬件结合开发高性能产品 [3] 参股公司统信软件 - 统信软件产品已从可用发展至好用阶段 软硬件适配数量超700万款 其中UOS原生应用超15000款 [4] - 在自主操作系统生态领域处于领先地位 市场整体空间较大 [4] 鸿蒙生态布局 - 公司参与鸿蒙电脑应用软件开发及生态系统建设 是开源鸿蒙A类捐赠人和重要代码贡献者 [4]

公司业务情况 - 公司主要从事操作系统和信创两块业务，操作系统业务涵盖手机、汽车、鸿蒙、信创等领域，信创包括电脑、服务器等产品 [5] - 信创电脑业务员工人数规模在数百人左右，分布于电脑软硬件研发和测试、生产、销售等方面 [3] - 基于开源鸿蒙的商业发行版操作系统鸿志 OS 已适配部分领域机器人的人机交互系统 [3] - 汽车软件业务发布了新一代跨域融合整车操作系统 FusionOS，适配多家芯片厂商产品，提供多个软件平台及相关解决方案，具备部分汽车功能系统的基础软件研发能力 [3] - 参与了鸿蒙电脑应用软件的开发和生态系统的建设，是鸿蒙生态系统一员及开源鸿蒙 A 类捐赠人和开源代码重要贡献者 [5] 业务经营与业绩 - 2024 年公司经营现金流为负，主要因人员增加、薪酬费用增加，目前总体资金状况相对健康 [3] - 2024 年移动智能终端软件业务收入和毛利率降幅缩小趋于稳定，汽车业务收入增速虽有所减少但仍保持 17%左右 [4] - 2024 年公司收入有所增长，但利润亏损，2025 年内部经营以利润考核为导向，采取措施提高毛利率和降低成本 [6] - 2024 年至 2025 年一季度，主要参股公司经营有所改善，公司投资收益亏损同比减少 [2][4][5] - 信创电脑已中标多个省市信创领域订单并开始生产供货，预计半年度有收入体现 [1] 业务发展战略 - 五年内战略重点在于自主可控技术研发，具体是国产操作系统和信创产品研发 [5] - 未来盈利增长驱动因素预计为信创产品大规模出货、鸿蒙领域不断拓展和汽车软件市场继续扩大 [6] - 信创电脑业务短期希望尽快取得较好销售额达到盈亏平衡，长期希望做到行业前列 [7] 行业数据 - 2024 年我国软件业务收入 137276 亿元，同比增长 10.0%，其中软件产品收入 30417 亿元，同比增长 6.6%，占全行业收入 22.2%；信息技术服务收入 92190 亿元，同比增长 11.0%，占全行业收入 67.2% [6] 其他问题解答 - 统信软件若有资本市场重大事项，公司将按规定披露 [1] - 简易程序增发股票事项后续由董事会决定是否推进，部分高管减持少量股票是自身资金需求，不存在打压股价行为 [2] - 公司借款增加主要用于现有业务规模扩大、信创电脑业务前期投入及信创产业园建设投入 [4] - 上市前引入部分财务投资者，前期主要是其减持股票，大股东及高管正努力促进公司业务发展 [4] - 统信操作系统主要在信创市场，鸿蒙电脑主要在消费者市场，暂时不存在竞争关系 [3] - 统信软件产品在信创领域从可用发展至好用阶段，软硬件适配数量超 700 万款，UOS 原生应用超 15000 款，2025 年一季度经营状况同比改善 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 通过现场和网络投票的股东235人，代表股份73,402,976股，占比33.9053％[9] 议案表决情况 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意73,225,536股，占比99.7583％[10] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意73,222,206股，占比99.7537％[13] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意73,216,636股，占比99.7461％[15] - 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》同意73,223,806股，占比99.7559％[18] - 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》同意73,175,481股，占比99.6901％[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意73,227,873股，占比99.7614％[22] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意1,912,230股，占比89.3416％[29] - 中小股东表决反对219,738股，占比10.2664％[29] - 中小股东表决弃权8,390股，占比0.3920％[29] 提案9.00表决情况 - 提案9.00表决同意73,188,251股，占比99.7075％[30] - 提案9.00表决反对207,935股，占比0.2833％[30] - 提案9.00表决弃权6,790股，占比0.0092％[30] 其他 - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网[31]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[5] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日下午2：30召开[6] - 2025年5月19日为网络投票时间[8] 股东投票数据 - 3名现场股东及代理人持有57,689,090股，占总股本26.5871%[6] - 232名股东网络投票，持有15,713,886股，占总股本7.2420%[8] - 235名股东现场和网络投票，持有73,402,976股，占总股本33.8291%[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,225,536股，占参与投票股份99.7583%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,222,206股，占参与投票股份99.7537%[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,216,636股，占参与投票股份99.7461%[13] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意73,223,806股，占参与投票股份99.7559%[15] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意73,175,481股，占参与投票股份99.6901%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意73,227,873股，占参与投票股份99.7614%[16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，参与股东同意73,165,881股，占比99.6770%[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，中小投资者同意1,903,263股，占比88.9226%[18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，参与股东同意73,174,848股，占比99.6892%[18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，中小投资者同意1,912,230股，占比89.3416%[19] - 《关于提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，参与股东同意73,188,251股，占比99.7075%[19] - 《关于提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，中小投资者同意1,925,633股，占比89.9678%[20] - 某议案中小投资者同意1,965,255股，占比91.8190%[17] 律师意见 - 律师认为2024年年度股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 律师认为出席2024年年度股东大会人员资格合法有效[22] - 律师认为2024年年度股东大会表决程序和结果合法有效[22]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月19日15:30至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 会议参与方式 - 可在“约调研”小程序参与，有搜索和扫码两种方式[1] - 授权登入“诚迈科技投资者关系约调研”小程序可参与[3] 出席人员 - 董事长王继平、独立董事胡昊等出席说明会[3]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《诚迈科技2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2024年5月19日15:30至17:00举行[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 董事长等人员出席[3] 参与方式 - 微信小程序搜索“约调研”参与[1] - 微信扫二维码参与[1] - 授权登入“诚迈科技投资者关系约调研”小程序参与[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月14日[5]