股票交易表现 - 8月26日公司股价收涨3.40%至17.35元 [1] - 当日发生1笔大宗交易 成交量112.65万股 成交金额1577.1万元 [1] - 大宗交易成交价14.00元 较收盘价溢价率为-19.31% [1] 资金流向 - 近5个交易日股价累计上涨3.95% [1] - 同期主力资金合计净流出2708.57万元 [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交金额1577.1万元 [1] 交易参与方 - 大宗交易买方为中国中金财富证券福州五四路营业部 [1] - 卖方为中银国际证券福建分公司 [1]

大宗交易概况 - 2025年8月26日恒锋信息发生大宗交易成交112.65万股[1][2] - 成交金额1577.1万元占当日总成交额3.24%[1] - 成交价格14元较市场收盘价17.35元折价19.31%[1] 交易细节 - 买方营业部为中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部[2] - 卖方营业部为中银国际证券股份有限公司福建分公司[2] - 证券代码300605证券简称恒锋信息[2]

公司治理变动 - 恒锋信息于2025年8月22日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 罗文文当选公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 会议地点为公司会议室 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价16.78元，单日下跌1.12%，换手率12.5%，成交量14.87万手，成交金额2.51亿元 [1] - 主力资金净流出2026.48万元（占成交额8.08%），其中超大单净流出685.60万元（2.73%）、大单净流出1340.87万元（5.35%） [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出1231.04万元（4.91%），小单净流入795.44万元（3.17%） [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入2.68亿元，同比大幅增长150.08% [1] - 归属净利润246.10万元，同比增长111.84%；扣非净利润118.77万元，同比增长105.34% [1] - 流动比率1.670，速动比率1.473，资产负债率63.93% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1995年，位于福州市，专注于软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本16449.0917万人民币，实缴资本5832.8739万人民币，法定代表人为魏晓曦 [1] 商业运营与资产 - 对外投资7家企业，参与招投标项目达1520次 [2] - 拥有商标信息9条，专利信息48条，行政许可12个 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.68亿元 同比增长150.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润246.10万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118.77万元 [1] - 基本每股收益0.015元 [1]

公司治理变动 - 恒锋信息科技股份有限公司董事罗文文因董事会结构调整辞去董事职务 改任第四届董事会职工代表董事[1] - 罗文文原董事任期至2027年1月29日第四届董事会任期届满日[1] - 截至公告披露日 罗文文持有公司股份268,032股（26.8032万股）[1] 股份管理规范 - 罗文文股份变动将继续遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定[1] - 股份变动管理需符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》要求[1] - 相关操作严格遵循《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规范性文件[1]

财务表现 - 营业收入2.68亿元 同比增长150.08% [1] - 归属上市公司股东净利润246.1万元 同比增长111.84% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润118.77万元 同比增长105.34% [1] - 基本每股收益0.015元 [1]

公司管理架构 - 总经理由董事会聘任，主持日常经营管理工作，对董事会负责[2] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[5] 会议相关 - 总经理办公会成员包括总经理、副总经理等，每月召开一次[7] - 总经理办公会目的包括研究经营方案、内部管理机构设置等[8] 审批权限 - 总经理在董事会授权范围内审批相关事项，超权限报董事会[10] - 各部门预算内和授权内事项由部门负责人批准，超范围报总经理[13] - 公司关键岗位人员职务调动等须报总经理审批[14] 投资款项支付 - 经批准的投资项目由总经理或其授权副总经理与财务负责人会签支付投资款[11] 报告与细则 - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作，包括对外投资等情况[13] - 本细则自董事会审议通过后施行，解释权归董事会[15]

会议规则 - 独立董事专门会议召开需至少半数以上独立董事出席[3] - 会议召集人由过半数独立董事推举，不履职有处理方式[5] - 会议应提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[3] 审议与决议 - 独立聘请中介机构等事项需会议审议且全体独立董事过半数同意[6] - 应披露关联交易等事项经审议同意后提交董事会[6] - 专门会议决议须全体独立董事过半数通过[7] 履职与档案 - 独立董事特定情形应停止履职，公司30日内解除职务[7][8] - 会议档案保存期限为10年[12] 保密责任 - 出席会议人员对会议事项负有保密责任[12]

恒锋信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《恒锋信息科技股份有限公司章程》 的有关要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 2、建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象，为 公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持； 3、促进公司诚信自律、规范运作，增加公司信息披露透明度，改善公司治 理结构； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者 ...