证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-051 深圳市欣天科技股份有限公司 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计 划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激励 对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何 异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-050 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报表审计报告， 公司 2024 年度净利润为负，首次授予第二个归属期/行权期及预留授予第一个归属 期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足 归属条件的 763,750 股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已 离职人员）不满足行权条件的 487,000 份股票期权不得行权并由公司注销。 2、激励对象发生异动 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2025 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚 未行权的股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网（ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-049 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资子公司广东欣天新购买土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天 新拟购买土地使用权的议案》，同意公司通过全资子公司广东欣天新精密制造 有限公司（以下简称"广东欣天新"）以自有资金或者自筹资金购买位于东莞 市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土 地购置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司广东 欣天新拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-046）。 二、交易进展情况 近日，公司全资子公司广东欣天新以人民币 2,044 万元竞得地块编号为 2025WT040 的国有建设用地使用权，与东莞市公共资源交易中心签订了《东莞 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-048 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度利 润分派方案已经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过，2024年度 利润分配方案的具体内容为：以公司现有的总股本193,469,200股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金 9,673,460元（含税）， 不送红股、不进行公积金转增股本。 2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国 有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规 对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天 新拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结 合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称"广东欣天新"） 战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄 江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土地购 置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-047 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告 为满足深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江苏润创 金属科技有限公司（以下简称"润创金属"）经营发展需要，公司以自有资金 100 万元与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，润创金 属的注册资本由人民币 2,222.23 万元增加至 3,222.23 万元，公司持有的润创金属 股权比例仍为 10%。 根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理办公会审批范围 内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资属于对参股公司的投资，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为。 二、增资标的的基本情况 （一）基本信息 （二）本次增资前后股权结构 近日，润创金属完成了相关工商变更登记手续，并取得建湖县政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名 称：江苏润创金属 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-045 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 该议案已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 经与会董事审议，相 ...

公司股权激励计划调整 - 公司召开董事会、监事会及股东大会审议通过2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因第二个解除限售期业绩考核目标未达成，需回购注销首次授予激励对象未达标部分的240,000股限制性股票 [1] - 回购注销后公司总股本从193,469,200股减少至193,229,200股，注册资本同步减少240,000元 [1] 债权人权利申报安排 - 债权人可在2025年5月24日至7月7日的工作时段前往深圳国际创新谷指定地址或通过邮寄/电子邮件申报债权 [2] - 申报需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照副本和法定代表人证明，自然人需身份证件 [2] - 邮寄申报以邮戳日期为准，电子邮件需标注"申报债权"并以系统接收时间为准 [2] 公司治理程序 - 公司依据《公司法》《公司章程》规定，公告披露后45日内债权人可要求清偿债务或提供担保 [1] - 逾期未申报不影响债权有效性 [1]

会议信息 - 公司于2025年4月22日、5月12日发布2024年年度股东大会通知及补充通知[4] - 现场会议于2025年5月23日在深圳国际创新谷召开，网络投票同日9:15至15:00[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共64人，代表股份81,204,341股，占公司股份总数的41.9727%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[9][10][11][14][15][16][17] - 《2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票》等议案有反对和弃权票[19][20][21] - 不同议案按规则通过[23]

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东共 64 名，所持股份 81,204,341 股，占公司股权登记日有表决权总 股份的 41.9727％。其中：参加现场会议的股东 5 人，所持股份为 80,441,671 股，占公 司有表决权总股份的 41.5785％；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 762,670 股，占 公司有表决权股份总数的 0.3942％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）60 人，代表股份 768,170 股，占 公司有表决权股份总数的 0.3971％。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-043 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...