独立董事变动 - 独立董事潘石坚因连续担任六年申请辞职，辞职在股东会选新董事后生效[3] - 公司提名赵燕为第四届董事会独立董事候选人[4] 赵燕情况 - 赵燕1972年出生，有会计学学士等资质，历任多家会计师事务所职务[9] - 赵燕未持股，无关联关系，无不良记录，无任职限制[9]

人员提名 - 赵燕被提名为世纪天鸿第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职相关股东[21][22] - 本人近十二个月无相关禁止情形，近三十六个月无违规[27][32] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职未超六年[36][38]

独立董事提名 - 世纪天鸿董事会提名赵燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数、任期符合要求[10][11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人及时处理[12] 声明时间 - 声明发布于2026年9月21日[13]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 10 月 12 日 14:30 召开[2] - 股权登记日为 2026 年 9 月 29 日[3] - 现场登记时间为 2026 年 10 月 9 日 9:00 至 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间 10 月 12 日多个时段，代码 350654，简称天鸿投票[2][15][16][17] 会议议案 - 审议《关于补选独立董事的议案》，中小投资者表决单独计票披露[5] 登记方式 - 异地股东 10 月 9 日 16:00 前信函等登记并电话确认[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2026年9月19日召开，7位董事全出席[2] 人事提名 - 董事会同意提名赵燕为第四届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》全票通过[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[4]