纪要涉及的公司 双一科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年营收 9.4 亿元，同比增长 25.93%，净利润 8595 万元，同比下降 2.26%，扣非净利润 8732.67 万元，同比增长 1.73%[2] - 2025 年第一季度营收 1.93 亿元，同比增长 47.82%，净利润 3027 万元，同比增长 902%，扣非净利润 2133 万元，同比增长 182%[1][2][3] 2. **产品表现** - 2024 年风电配套类产品收入 3.36 亿元，增长 0.64%，毛利率 25.07%，下降 3.77%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，增长 69.53%，毛利率 22.05%，下降 5.43%；车辆覆盖件类产品收入 1.45 亿元，增长 12.83%，毛利率 26.40%[1][2] - 2025 年第一季度风电配套类产品收入 8500 万元，增长 64.63%，毛利率 31%，提升 8%；非金属模具类产品收入 6940 万元，增长 64%，毛利率 22%，提升 5%；车辆覆盖件类产品收入 3411 万元，增长 15%，毛利率 28%，提升 4%[1][2][3] 3. **风电行业表现及原因** - 2025 年第一季度在风电行业表现突出，营收显著增长，归因于国内市场大型化趋势需求增加、装机预期良好、整体装机量同比增幅较大[5] - 2025 年风电配套类产品市场优于 2024 年，海外市场从 2024 年第四季度止跌回升，2025 年一季度明显增长，如威迈斯和西门子出货率提高，新型号落地带动毛利和收入增长[6] - 2025 年风电配套类产品毛利率较高，海外市场高于国内，海外修复需求、国内模具换型需求旺盛、大型化叶片生产周期延长使消耗性模具需求增加带动毛利率上升[7] 4. **业务布局与发展计划** - 重点布局碳纤维制品与高精度模具，受益于国内碳纤维原材料产能释放，预计价格降低打开民用市场，已加购热压罐设备，与山河智能合作开发固定翼飞机模具，进入大巴车内外饰件领域[1][8] - 在低空业务方面有布局，与山河智能合作开发模具，涉足工程车、大巴车内外饰件领域，2025 年推进高精度模具项目，通过技术创新与设备升级推动发展[2][9][10] 5. **海外市场情况** - 2025 年风电设备制造及模具类产品海外谈判良好，老型号稳定，新型号收入增长明显，机舱罩产品向欧洲发货，一季度收入约 800 万，韩国市场恢复，ADEUNIS 新增订单，整体海外业务好转[2][13] - 海外客户在机舱罩产品上毛利率基本保持在 30%以上[14] 6. **原材料与毛利率** - 主要原材料玻纤价格对成本影响不大，树脂价格可能下降，原材料波动对公司影响有限[12] - 二季度电力配套设备毛利率预计维持或增长，车辆部件和模具可能小幅波动，若二季度无海外高毛利模具订单，模具毛利率可能略降[12] 7. **风电需求趋势** - 2025 年全年风电产品需求显著增长，目前在手订单保证到 6 月，产能利用率高，未来需根据国内新型号订单和海外市场判断[16] - 国内陆上风电可能达瓶颈，海上风电大兆瓦级项目预计 2025 年开始放量，出口市场逐步起步[16] 8. **无人机产品** - 主要供应中小型无人机，包括固定翼飞机和大型物流运输无人机，以固定翼飞机相关产品为主[16][17] 9. **二季度出货预期** - 第二季度风电配套类产品出货量约 800 套，模具出货面积 2 万至 3 万平方米，产能利用率和出货情况稳定增长[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **业务领域与客户**：专注于复合材料制品精密加工制造及复合材料自动化模具研发制造，产品包括大型复合材料自动化模具、风力发电部件、复合材料汽车零部件、中小型游艇；客户涵盖风电、工程车、新能源大巴车、新能源乘用车、中小型游艇等领域众多企业[4] 2. **澳大利亚投资计划**：计划收购澳大利亚佩卡供应商，该企业主要客户为澳大利亚沃尔沃，目前收入约 1000 多万澳元，净利润约 100 多万澳元，初步考虑稳住现有业务，尝试国内生产、澳洲组装[2][15] 3. **低空领域需求**：低空领域需求增长显著，2025 年一季度接收藤盾翼展 20 米的无人机机翼及其模具订单，但市场量未达较大规模，未来发展速度预计加快[11]

文章核心观点 双一科技一季度净利润大幅增长，股价高开 [1] 公司情况 - 双一科技高开超5% [1] - 公司一季度净利润3027.50万元，同比增长902.12% [1]

会议情况 - 2024年召开1次股东会、4次董事会和1次独立董事专门会议[4][7] 独立董事履职 - 担任多委员会职务，每季度听取内审汇报[6][9] - 2024年未独立聘中介等，2025年将继续履职[8][19] 公司运营 - 2024年无应披露关联交易，聘任审计机构程序合规[14][16] - 报告期无会计政策更正，无其他需关注事项[17][18]

公司治理 - 2024年召开1次股东会、4次董事会和1次独立董事专门会议[3][6] - 董事会设五个专门委员会，独立董事任职履职[5] 财务相关 - 2024年未发生应披露关联交易，聘任上会为审计机构[14][16] - 独立董事认为财务报告等真实准确完整[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督促进公司治理提升[20]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 魏建具备任职条件和资格，无不良记录[1][2] - 提名委员会同意提名魏建并提交董事会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年4月16日[3]

会议召开 - 2024年召开1次股东会、4次董事会会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 审计与交易 - 2024年聘任上会会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年未发生应披露的关联交易事项[15] 合规情况 - 报告期财务会计报告等符合要求，程序合法合规[16] - 不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[18] 薪酬与监督 - 独立董事认定董监高2023及2024半年度薪酬考核符合要求[19] - 独立董事每季听取内部审计机构工作汇报[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[21]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.52元，较2023年的0.53元减少1.89% [1] - 2024年每股净资产8.9元，较2023年的8.59元增加3.61% [1] - 2024年每股公积金2.98元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.29元，较2023年的3.98元增加7.79% [1] - 2024年营业收入9.44亿元，较2023年的7.49亿元增加26.03% [1] - 2024年净利润0.86亿元，较2023年的0.88亿元减少2.27% [1] - 2024年净资产收益率5.96%，较2023年的6.33%减少5.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2622.99万股，占流通股比23.96%，较上期减少123.43万股 [1] - 王庆华持有1401.68万股，占比12.80%，较上期减少112.96万股 [2] - 王雪菲、王雪梅、郑秀莉、国红梅、张俊霞持股数量不变 [2] - 张晋夫、高盛国际 - 自有资金为新进前十大股东 [2] - UBS AG、赵福城退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.1元(含税)的分红送配方案 [3]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业务收入 - 2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[3] 客户情况 - 2023年度为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户47家[3] 保险与处罚 - 截至2024年末，已购买职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 公司近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[6] 费用与决策 - 2024年度审计费用53万元，年报43万元，内控10万元[11] - 2025年4月17日董事会通过续聘议案，独立董事同意，待股东大会审议[13][14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，上会有合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业绩总结 - 上会2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[2] - 2023年度为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户47家[2] 审计安排 - 2023 - 2025年多次会议通过续聘上会为审计机构及相关审计工作安排议案[3][4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为上会2024年年报审计表现良好[6]

议案审议 - 《2024年度利润分配预案的议案》获通过将提交审议[2][3] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》获通过将提交审议[4][5] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获通过将续聘上会会计师事务所[5][6] 资金与担保情况 - 2024年及截至2024年底无关联方占用资金情况[6] - 2024年及截至2024年底无对外担保情形[6]