上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 15 日（星期五）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李宜谦律师、陈艺臻律师出席现 场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会 ...

特别提示： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2026-019 江阴电工合金股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈烨辉先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审 议，通知召开 2025 年年度股东会，公司已于 2026 年 4 月 23 日在中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年年度股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

财务与业务表现 - 2025年度公司铜母线及铜制零部件产品实现营业收入21.45亿元，较上年同期增长18.70% [5] - 2025年度公司新能源汽车高压连接件系列产品实现营业收入1.41亿元，较上年同期暴增143.93% [10] - 2025年度新能源汽车高压连接件业务实现毛利2496.14万元，较上年同期的1095.52万元增长127.85%，利润与营收增长匹配 [10] 核心业务增长潜力 - 铁路接触网业务：受益于中国铁路绿色低碳高质量发展与建设加速，市场基础良好 [2] - 铜母线业务：下游数据中心、新型电力系统建设带来巨大市场空间，是公司核心营收支柱 [2][5] - 新能源汽车高压连接件业务：全球新能源汽车产业高速发展，市场需求持续爆发，是公司持续高速发展的基础 [2][3] 产能与全球化布局 - 墨西哥生产基地已完成主体设立登记，生产设备正有序调试，预计将于2026年内投产 [2][12] - 墨西哥基地旨在更好地承接和服务施耐德电气等北美客户，提升海外市场响应速度，完善全球化产能布局 [2][12] 技术研发与数字化转型 - 公司持续加大研发投入，聚焦核心产品技术优化、新产品研发和工艺改进，以提升竞争力 [6] - 公司计划持续加大制造业数字化、智能化改造投入，重点布局智能制造、数字车间及生产管控数字化系统 [4] 战略与未来规划 - 公司积极响应国家“双碳”战略，着力拓展绿电制氢、储能、数据中心及新能源汽车等新能源相关业务 [8][13] - 在绿电制氢领域，公司已与全球领先的设备供应商合作，开发满足电解槽需求的高强度异型铜排 [13] - 公司暂无生产铜箔或切入半导体材料领域的计划，未来将继续聚焦主营业务 [7] 成本压力与应对策略 - 面对下游价格竞争传导的成本压力，公司凭借提前卡位、优质客户结构、技术壁垒和降本增效等多方面布局应对 [11] - 公司通过关键技术开发提供高附加值产品，并优化生产流程管控成本，以保障业务持续高速发展 [11]