公司人事变动 - 创源股份董事会于2026年2月13日收到非独立董事蒋建峰的书面辞职报告 [1] - 蒋建峰因个人工作调动原因，辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长及提名委员会相关职务 [1] - 辞职后，蒋建峰将不再担任公司任何职务 [1]

人事变动 - 2026年2月13日公司董事会收到蒋建峰辞职报告[2] - 蒋建峰因工作调动辞去多职务，不再担任公司任何职务[2] - 蒋建峰原定任期至第四届董事会届满[2] 相关情况 - 截至披露日蒋建峰未持股，无未履行承诺事项[2] - 辞职未影响董事会正常运行，将按规定管理[2]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议时间为2026年3月5日15:30[3] - 股权登记日为2026年2月26日[3] 审议事项 - 会议审议总议案及关于员工持股计划的三项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月27日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[5] - 登记地点为宁波市北仑区人民北路688号董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350703"，投票简称为"创源投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月5日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月5日9:15 - 15:00[17] 公告信息 - 公告发布时间为2026年2月13日[10]

公司员工持股计划详情 - 创源股份公布第一期员工持股计划，规模不超过367万股，约占草案公告日公司股本总额的2.03% [1] - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的创源股份A股普通股股票 [1] - 员工持股计划购买回购股票的价格确定为13.58元/股 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划规模不超过367.00万股，约占公司股本总额18,039.1840万股的2.03%[9][32] 回购股份情况 - 2025年9 - 10月公司回购股份367.00万股，占目前总股本比例2.03%，支付总金额110,026,256.16元，成交最低价27.84元/股，最高价31.88元/股[9][10][31] - 回购资金总额不低于11,620.00万元，不超过15,355.00万元，回购价格不超过41.50元/股[9][10][30] 员工持股计划价格 - 员工持股计划购买回购股票价格为13.58元/股[10][33] 员工持股计划存续与解锁 - 员工持股计划存续期不超过40个月，锁定期为16个月[11][36] - 锁定期满后分两期解锁，每期解锁比例为50%[11][37] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期要求2026年营业收入增长率不低于16%（不含本数）或净利润增长率不低于25%（不含本数）[41] - 第二个解锁期要求2027年营业收入增长率不低于35%（不含本数）或净利润增长率不低于56%（不含本数）[41] 个人绩效解锁系数 - 个人绩效考核优秀和良好解锁系数为100%，合格为60%，不合格为0[44] 员工持股计划资金 - 员工持股计划设立时资金总额不超过4983.86万元，份数上限为4983.86万份[26] 参与对象认缴情况 - 总裁叶晋盛拟认缴份额上限1466.64万份，占比29.43%，对应股份108万股[26] - 公司及控股子公司核心员工拟认缴份额3517.22万份，占比70.57%，对应股份259万股[26] 员工持股计划管理 - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[60] 费用摊销 - 员工持股计划预计总费用为4895.78万元，2026 - 2028年分别摊销2404.18万元、1967.05万元、524.55万元[83][84] 实施条件与流程 - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[91] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，经出席股东会有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[85]

员工持股计划规模 - 员工持股计划规模不超过367.00万股，约占公司股本总额18,039.1840万股的2.03%[10][33] 员工持股计划参与人数 - 参加员工持股计划总人数不超过37人，核心员工不超过30人[9][27] 员工持股计划资金与份额 - 员工持股计划设立时资金总额不超过4983.86万元，份数上限为4983.86万份[27] - 员工持股计划筹集资金总额上限为4983.86万元，每份份额1元[30] 员工持股计划认购情况 - 总裁叶晋盛拟认缴份额上限1466.64万份，占比29.43%，对应股份108万股[27] - 公司及控股子公司核心员工拟认缴份额3517.22万份，占比70.57%，对应股份259万股[27] 回购股份情况 - 2025年9月11日公司同意回购股份，资金总额不低于11,620.00万元，不超过15,355.00万元，回购价格不超过41.50元/股[10][31] - 截至2025年10月27日，公司累计回购股份367.00万股，占公司目前总股本的比例2.03%，成交最低价格为27.84元/股，最高价格为31.88元/股，支付总金额为110,026,256.16元[11][32] 员工持股计划股票来源与价格 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的创源股份A股普通股股票[31] - 员工持股计划购买回购股票的价格为13.58元/股[11][34] 员工持股计划存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超过40个月，锁定期为16个月[12][37] - 锁定期满后分两期分配，每期解锁比例分别为50%、50%[12][38] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期要求2026年营业收入增长率不低于16%（不含本数）或净利润增长率不低于25%（不含本数）[42] - 第二个解锁期要求2027年营业收入增长率不低于35%（不含本数）或净利润增长率不低于56%（不含本数）[42] 个人绩效考核解锁系数 - 个人绩效考核优秀、良好解锁系数为100%，合格为60%，不合格为0[45] 未达成业绩处理方式 - 若第一个解锁期业绩未达成，对应股票可递延至第二个解锁期[44] - 若最后解锁期业绩仍未达成，不得解锁部分由管理委员会收回处理[45] - 若个人解锁比例未达100%，对应部分由管理委员会收回处理[46] 员工持股计划管理 - 员工持股计划由公司自行管理，成立管理委员会[12] - 本员工持股计划自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[52] - 持有人会议选举产生管理委员会，授权其负责员工持股计划日常管理等事务[53] - 公司董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划草案等事宜[53] 持有人会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[56] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意除外[59] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需提前3日提交[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[60] 管理委员会相关规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[61] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[61] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[65] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[65] 员工持股计划资产与收益 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产[70] - 员工持股计划锁定期内，资本公积转增股本等新增股份一并锁定，现金分红不受限[71] - 持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并分配给持有人[72] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更需出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[75] - 员工持股计划存续期可在存续期满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过延长[77] - 员工持股计划存续期满前1个月，若股票未售完或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过可延长存续期[82] - 因股票停牌或信息敏感期等，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过，存续期限可延长[82] - 员工持股计划终止或期满，30个工作日内完成清算并按份额分配[82] 费用摊销 - 假设2026年3月完成股票过户，以2026年2月11日收盘数据测算，公司应确认总费用4895.78万元[83][84] - 2026 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为2404.18万元、1967.05万元、524.55万元[85] 其他 - 员工持股计划与控股股东、实控人不构成一致行动关系[86] - 部分董事及高管持有份额，与计划存在关联关系，但持有人间无关联及一致行动安排[86] - 员工持股计划对公司持股比例低，相关事项审议需回避表决[86] - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施[88] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会[89]

员工持股计划资金与规模 - 员工持股计划筹集资金总额上限为4983.86万元，每份份额1元[11] - 员工持股计划规模不超367.00万股，约占草案公告日公司股本总额18039.1840万股的2.03%[14] 股份回购情况 - 2025年9月11日公司同意回购股份，资金不低于11620万元、不超15355万元，回购价不超41.5元/股[12] - 截至2025年10月27日回购完成，累计回购3670000股，占总股本2.03%，最低27.84元/股，最高31.88元/股，支付110026256.16元[12] 员工持股计划价格与期限 - 员工持股计划购买回购股票的价格为13.58元/股[15] - 员工持股计划存续期为40个月，自草案经股东会通过且公告最后一笔标的股票过户起算[16] 解锁条件 - 员工持股计划标的股票16个月后分两期解锁，每期解锁50%[19] - 第一个解锁期需满足2026年营业收入增长率不低于16%或净利润增长率不低于25%[22] - 第二个解锁期需满足2027年营业收入增长率不低于35%或净利润增长率不低于56%[22] 管理与决策 - 员工持股计划自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[26] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2（含）以上份额同意，特殊情况需2/3（含）以上[32] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[40] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[14] - 敏感期包括年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日等[20][21] - 锁定期内，因资本公积转增等新取得股份一并锁定，现金分红不受锁定期限制[48]

公司基本信息 - 公司经核准公开发行新股不超过2000万股，2017年9月19日起上市交易[6] - 公司注册资本为人民币18039.184万元[7] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过37人，董事、高管合计7人[12] - 拟持标的股票数量不超过367万股，占股本总额2.03%，累计不超10%，单个员工不超1%[12][13][8] - 存续期不超40个月，锁定期16个月，锁定期满按50%、50%解锁比例分两期归属[13] 审议流程 - 2026年2月11日，职工代表大会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过相关议案[20] - 聘请律师出具法律意见书[21] - 股东会尚需审议，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[22] 信息披露 - 董事会会议后在巨潮资讯网公告相关文件[23] - 股东会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[24] - 股东会审议通过后2个交易日内披露决议公告等文件[24] - 报告期披露持股总额、比例、员工范围等[26] - 年度报告披露股东权利行使、持有人处置等情况[27] - 存续期变更、单个员工持股达1%及时披露[28][29] 实施条件 - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格[30] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[30] - 尚需经公司股东会审议通过方可实施[30]

员工持股计划进展 - 2026年2月11日董事会薪酬与考核委员会通过第一期员工持股计划草案及摘要[2] - 已召开职工代表大会征求员工意见，员工自愿参与[3] 计划合规性 - 公司具备实施主体资格，程序合法有效，内容符合规定[2][3] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法有效[5] 实施意义 - 有利于公司持续发展、完善治理、提高竞争力[5] - 委员会认为不会损害公司及股东利益，同意实施[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2026年2月11日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案同意7票，需提交股东会审议[3][4][5] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》同意9票通过[5]