会议信息 - 2025年5月22日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 65人通过现场和网络投票，代表股份34,924,574股，占总股份35.1035％[5] - 中小股东出席59人，代表股份5,813,200股，占总股份5.8430％[5] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意34,767,039股，占99.5489％[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意34,763,539股，占99.5389％[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意34,263,539股，占98.1073％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意34,767,039股，占99.5489％[10] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意34,745,139股，占99.4862％[11] - 《关于<2025年对外担保额度预计>的议案》同意34,745,139股，占99.4862％[12] - 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事2025年度薪酬/津贴方案的议案》同意6,066,565股，占97.3532％[13] - 中小股东表决同意5,633,265股，占96.9047％[15] - 中小股东表决反对164,935股，占2.8373％[15] - 中小股东表决弃权15,000股，占0.2580％[15] - 审议议案同意34,747,539股，占99.4931％[16] - 审议议案反对162,035股，占0.4640％[16] - 审议议案弃权15,000股，占0.0429％[16] - 中小股东对审议议案表决同意5,636,165股，占96.9546％[16] - 中小股东对审议议案表决反对162,035股，占2.7874％[16] - 中小股东对审议议案表决弃权15,000股，占0.2580％[16] 会议结论 - 杭州万隆光电设备股份有限公司2024年年度股东大会召集及召开程序合法有效[16]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份28,919,074股，占总股份29.0672％[9] - 参与网络投票股东60人，代表股份6,005,500股，占总股份6.0363％[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意34,767,039股，占99.5489％[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意34,763,539股，占99.5389％[17] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意34,263,539股，占98.1073％[19] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意34,767,039股，占99.5489％[21] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》总表决同意34,745,139股，占99.4862％[24] - 《关于<2025年对外担保额度预计>的议案》总表决同意34,745,139股，占99.4862％[26] - 《关于公司监事2024及2025年度薪酬/津贴方案的议案》总表决同意34,744,639股，占99.4848％[3] - 《关于公司监事2024及2025年度薪酬/津贴方案的议案》中小股东表决同意5,633,265股，占96.9047％[4] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意34,747,539股，占99.4931％[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意5,636,165股，占96.9546％[6] - 总表决同意6,066,565股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3532％[1] - 中小股东表决同意5,648,265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1628％[2] - 总表决反对164,935股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6468％[1] - 中小股东表决反对164,935股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8373％[2] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决反对162,035股，占0.4640％[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决反对162,035股，占2.7874％[6]

股东大会基本信息 - 股东大会现场会议时间为2025年5月22日14:30，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议地点为杭州万隆光电设备股份有限公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年5月15日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《公司董事2024年度薪酬/津贴方案确认及2025年度方案》 [3] - 审议《公司监事2024年度薪酬/津贴方案确认及2025年度方案》 [3] - 审议《授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》议案 [3] - 中小投资者投票将单独计票（指持股<5%且非董监高的股东） [3] 参会方式与登记 - 股东可选择现场投票或网络投票（深交所交易系统/互联网投票系统），重复投票以第一次为准 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及身份证，个人股东需持账户卡及身份证 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需附《参会股东登记表》及身份证明复印件 [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需明确选择"同意/反对/弃权"，总议案与分议案冲突时以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [6] 其他信息 - 会议材料备查地址为浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢董事会办公室 [4] - 授权委托书需明确标注表决意见（同意/反对/弃权）及代理人信息 [7][9] - 参会股东登记表需填写持股数量、联系方式及代理人信息（如有） [9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月22日14:30召开[1] - 网络投票2025年5月22日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 会议方式及地点 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2][3] - 现场会议在浙江省杭州市萧山区瓜沥镇公司会议室[3] 会议审议 - 审议总议案及《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等[4] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20日09:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 地点在公司董事会办公室[6] 网络投票 - 代码为350710，简称万隆投票[13] - 深交所交易系统投票2025年5月22日9:15 - 9:25等时段[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证[15] 其他 - 公告2025年5月20日发布[11] - 授权代表出席并行使表决权[17] - 截至2025年5月15日15:00可登记参会[20] - 已填参会登记表2025年5月20日17:00前提交[20] - 提交方式多样且需电话确认[20] - 登记表剪报等均有效[20]

会议基本信息 - 会议名称为杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度业绩说明会 [1] - 会议编号为 2025 - 001，类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长付小铜、董事兼总经理李啸虎等 6 人 [2] 业绩相关 - 2024 年公司亏损主要因对合并报表范围内的应收款项、存货等进行减值测试，对杭州天道诚科技合伙企业计提长期股权投资减值准备 [2] - 2025 年公司将开拓光纤数据通信业务，瞄准智能终端设备市场，加大海外市场拓展力度以提升盈利能力 [3] 公司治理与业务规划 - 2025 年公司以技术研发创新为第一驱动力，强化资源整合，优化产品结构，推动光通信业务高质量发展，在 5G 光传输等方向取得进展，扩大“两保两创”业务体系成果，稳固 HFC 市场份额 [3] 公司发展相关问题回复 - 公司目前经营正常，不存在触发实施退市风险警示或其他风险警示的情形 [3] - 公司会结合自身及政策情况灵活调整经营策略，如有引入新产业计划将及时披露 [4] - 公司会关注市场和政策，结合行情和战略审慎考虑定增融资计划，有重大事项将及时披露 [4] 外部影响相关 - 公司美国业务收入占整体营收比重小，中美贸易战对公司影响较小 [5] 投资相关 - 北京汽车 2 亿投资项目遵守法规和内部制度，履行决策程序，公司总结经验教训，完善评估机制和风控流程，未来重大事项将严格履行程序和披露义务 [5][6]

活动信息 - 公司参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[2] - 征集途径为访问指定网址或扫描二维码[2] 其他 - 公告发布时间为2025年5月7日[4]

财务表现 - 基本每股收益大幅恶化至-2 0039元 同比下滑1907 92% [1] - 净利润亏损扩大至1 99亿元 同比降幅达1890% [1] - 净资产收益率暴跌至-35 24% 同比下滑2188 31个百分点 [1] - 营业收入连续三年下滑 2024年录得3 46亿元 同比减少3 35% [1] - 每股净资产下降28 25%至4 75元 每股未分配利润缩水94 79% [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例降至18 86% 较上期减少933 59万股 [1] - 付小铜保持第一大股东地位 持股936 44万股(占比11 63%)未变动 [2] - 摩根士丹利国际公司等五家机构新进前十大股东 [2] - 杭州千泉科技等五家股东完全退出 包括原持股5 82%的千泉科技和3 87%的许泉海 [2] 利润分配 - 2024年度未实施分红送转方案 [3]

审计相关 - 致同会计师事务所审计万隆光电2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 致同认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他信息 - 报告日期为2025年4月28日[11] - 致同注册地为北京朝阳区建国门外大街22号[16] - 致同注册资本5430万元[16]

公司基本信息 - 杭州万隆光电设备股份有限公司注册资本为9949.03万元，企业性质为上市其他股份有限公司[17] - 杭州天道诚出资额为80500万元[18] 投资与减值情况 - 杭州万隆光电对杭州天道诚长期股权投资账面价值为19983.60万元，可收回金额为433.00万元，减值额为19550.60万元，减值率为97.83%[13][55] - 对北京宏瑞汽车科技股份有限公司投资账面价值为2.9亿元，持股比例为17.1383%，投资日期为2022年4月[34] 财务数据 - 2022 - 2024年货币资金分别为3324.26元、598.62元、542.23元等多项财务指标有相应数据[26] - 2022 - 2024年营业总收入均为0元，营业总成本等有相应数据[28] 评估相关 - 评估对象为杭州天道诚科技合伙企业68.97%合伙人部分权益价值[4][13][32] - 评估基准日为2024年12月31日，评估结论使用有效期至2025年12月30日[13][14][36][64] - 本次评估价值类型为可收回金额，采用公允价值减去处置费用后的净额评估[35][43][55] - 采用资产基础法评估杭州天道诚合伙人全部权益公允价值等[44][45] 其他事项 - 河南宏瑞汽车等公司部分资产存在未办证、专利终止等情况[58][60] - 宏瑞汽车及其子公司申报多项账外资产已评估[62]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入336,065,803.40元，境内262,333,400.75元，境外73,732,402.65元[12] - 2024年末合并资产总计678,732,444.07元，较上年降24.10%[33] - 2024年末合并负债合计183,884,014.79元，较上年降13.10%[35] - 2024年末合并股东权益合计494,848,429.28元，较上年降27.51%[35] - 本期合并净利润 - 196,798,051.21元，上期 - 7,749,018.18元[37] - 基本每股收益本期 - 2.0039，上期 - 0.0998[37] - 本期合并研发费用23,260,442.73元，上期22,476,179.89元[37] 资产负债 - 2024年末合并流动资产88,148,158.77元，较上年降10.91%[33] - 2024年末合并应收账款230,355,541.24元，较上年增2.73%[33] - 2024年末合并非流动资产273,579,009.08元，较上年降41.10%[33] - 2024年末合并短期借款51,237,923.55元，较上年降54.71%[35] - 2024年末合并应付账款89,914,254.03元，较上年增57.47%[35] 现金流 - 经营活动现金流量净额本期合并55,808,448.35元，上期35,724,154.87元[39] - 投资活动现金流量净额本期合并3,698,186.77元，上期 - 24,478,068.07元[39] - 筹资活动现金流量净额本期合并 - 70,328,881.85元，上期13,386,098.55元[39] 其他 - 2024年度计提长期股权投资减值准备195,507,607.99元[19] - 截至2024年12月31日，商誉账面原值98,790,539.52元，减值准备65,284,258.31元[14] - 公司收入主要来自广电设备及电信增值服务[12] - 公司将收入确认、商誉减值测试、长期股权投资减值列为关键审计事项[12][15][19]