IPO发行情况 - 公司于5月26日进行新股申购，首发价89.60元/股，发行市盈率15.37倍，共发行1050万股 [1] - 本次IPO募资7亿元左右，用于充电模块生产基地建设、总部及研发中心建设及补充流动资金 [1] - 89.60元的发行价创下今年A股第二高，仅次于天有为93.5元/股的发行价 [1] 公司业务概况 - 公司成立于2015年，主要从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售 [1] - 主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备 [1] - 被称为A股"充电模块第一股" [1] 财务表现 - 2021-2024年营收分别为4.31亿元、9.88亿元、13.76亿元、14.97亿元，4年增长近3.5倍 [2] - 2022-2024年营收增速分别为129.23%、39.27%、8.86%，增速明显下滑 [2] - 2021-2024年归母净利润分别为4611.39万元、1.96亿元、2.68亿元、2.56亿元 [2] - 2022-2024年净利润增速分别为325.30%、36.84%、-4.73% [2] - 2025年一季度主营收入3.61亿元同比上升6.47%，净利润6137.73万元同比下降14.66% [4] 客户结构 - 2021-2024年上半年向前五大客户销售收入占比分别为69.63%、62.08%、44.86%和35.21% [5] - 万帮数字和ABB是公司最重要的客户，2022年以来分别是第一或第二大客户 [5] - 2022年对ABB销售收入2.75亿元占比27.84%，对万帮数字销售收入1.93亿元占比19.54% [6] - 2021年对万帮数字销售收入1.61亿元占比37.59%，对ABB销售收入4581.89万元占比10.64% [6] 股东兼客户情况 - 万帮数字控股股东持有公司2.67%股份，ABB控股子公司持有7.80%股份 [6] - 玖行能源关联方通过上海中电投和嘉兴融和合计控制公司2.11%股份 [7] - 2021-2022年对玖行能源销售额分别为1829.42万元、4093.89万元，占比4.25%、4.14% [7] - 深交所关注是否存在通过向客户让渡股份获取商业利益的情形 [8] - 公司回复称不存在此类情形，售价和销售额变化具有合理性 [9] 研发投入 - 2021-2024年上半年研发费用分别为2149万元、4018.26万元、7909.27万元、4914.05万元 [10] - 同期研发费用率分别为4.99%、4.07%、5.75%、6.81% [10] - 同期同行业可比公司研发费用率平均值为11.07%、9.60%、10.42%、12.19% [10] - 公司解释业务范围聚焦可在较小研发投入下保持竞争力 [11] 外协生产 - 公司外协生产环节涉及SMT、DIP、组装、测试、老化和包装六道工序 [12] - 同行业其他公司仅有SMT、DIP、组装三道工序涉及外协 [12] - 公司称外协生产不涉及核心技术，已采取措施保证生产品质和稳定性 [13] 行业影响 - 公司早期发展受益于新能源汽车行业快速增长 [2] - 2024年利润负增长部分原因是外销收入占比下降 [2] - 2025年上半年受欧美放缓汽车电动化转型影响，海外市场景气度不及国内 [4]

新股申购信息 - 优优绿能（301590）于5月26日在创业板发行申购，网上发行252万股，顶格申购需配深市股票市值2.50万元 [1] - 发行价为89.60元，为年内新股发行价第二位，发行市盈率15.37倍，低于行业市盈率19.25倍 [1][2] - 每中一签500股需缴纳中签款44800元，高发行价可能影响谨慎型股民参与意愿 [9] 公司基本面 - 2025年一季度营业收入3.61亿元，同比增长6.47%，归母净利润6137.73万元，同比下滑14.66% [3] - 近三年营收分别为9.88亿元、13.76亿元和14.97亿元，上年营收增速8.86%，扣非净利润分别为1.90亿元、2.56亿元和2.45亿元，上年增速-4.33% [4] - 预计2025年上半年营收同比增长3.87%~26.58%，净利润同比增长-15.19%~2.05%，扣非净利润同比增长-17.34%~0.69% [4] 业务与募资用途 - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品为充电模块 [2] - 原计划募集资金7亿元，实际募集资金9.40亿元，超募2.40亿元，超募比例34.28% [5][7] - 募集资金主要用于充电模块生产基地建设项目（投资总额2.73亿元）、总部及研发中心建设项目（投资总额2.75亿元）和补充流动资金（1.60亿元） [5][6] 市场与估值 - 发行成功后总市值37.62亿元，动态市盈率15.32倍 [7] - 可比公司特锐德动态市盈率91.18倍，盛弘股份32.16倍，通合科技和英可瑞为亏损状态 [7] - 年内最高发行价新股天有为现价102.03元，较发行价93.50元上涨9.12%，可能对市场情绪产生积极影响 [9]

法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

股东投票情况 - 出席会议股东（代理人）92人，代表股份98,227,833股，占总股份61.8872％[5] - 现场投票股东4人，代表股份97,690,561股，占总股份61.5487％[5] - 网络投票股东88人，代表股份537,272股，占总股份0.3385％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意97,945,423股，占出席股东所持股份99.7125％[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意97,917,081股，占出席股东所持股份99.6836％[12] - 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》同意97,939,923股，占出席股东所持股份99.7069％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意97,923,723股，占出席股东所持股份99.6904％[14] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意5,527,449股，占中小股东所持股份95.1391％[6] - 中小投资者对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意5,499,107股，占中小股东所持股份94.6513％[12]

公司经营业绩 - 2025年第一季度公司实现营业收入82,645,086.39元，比上年同期增长70.64% [2] - 2024年度公司实现营业收入253,697,376.31元；归属于上市公司股东的净利润 - 89,655,352.42元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 89,769,199.54元 [6][8] 成本控制与毛利率提升 - 成本控制措施：拥有长期合作供应商并协助改进工艺；规模化采购降低原材料价格；研发及工艺设计降低单位产品制造成本；本地原材料配套成熟利于降低采购成本 [3] - 提升毛利率方式：加大核心技术研发，坚持产品、经营模式及管理创新，推出高附加值新产品 [3] 市场定位与优势 - 业务定位于智能高频开关电源核心部件产品及解决方案供应商，专注于新能源汽车充电、智能电网、智能制造装备等应用领域 [4] - 优势：国家高新技术企业，技术研发受重视，有技术储备和可持续研发能力，研发投入高，技术团队稳定；产品性价比高、种类齐全，营销网络多元且覆盖面广，售后服务灵活高效且稳定可靠，业内认可度和知名度较高 [4] 技术研发投入与成果 - 2022 - 2024年研发投入分别为53,346,349.31元、56,478,378.37元、64,075,392.38元，占营业收入比例分别为15.57%、20.86%、25.26% [5] - 近期研发成果：30KW/40KW高效低噪模块已完成小批量试制，30kw欧标产品已取得CE、UL认证 [5] 产品量产与盈利增长点 - 30KW、40KW高效低噪模块已实现量产 [6] - 盈利增长点：加大产品营销渠道及力度，进行行业布局及市场开拓；持续加大研发投入，推出有竞争力产品；开展关键物料多渠道供应；加强内控管理，严控费用支出 [7] 行业发展前景 - 新能源汽车产业在国家政策扶持下发展迅速，2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，预计2025年销量将达到1600万辆左右 [8] - 电力行业2024年度全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%。2025年国家电网预计全年电网建设投资将超过6500亿元，南方电网预计全年电网投资规模将达1750亿元 [8] 未来增长潜力 - 内部因素：产品应用领域广泛，涵盖新能源汽车、电力、通信等多个行业 [10] - 外部因素：新能源汽车领域需求增长，充电基础设施持续建设；电力操作电源领域，“十四五”期间国家电网和南方电网计划电网投资额合计3万亿元以上，2025年国家电网和南方电网将加大电网投资力度 [10] 国际扩张与回款管理 - 国际扩张计划：重视海外市场，海外业务主要是新能源汽车充电产品，推出符合特定区域市场需求标准产品 [11] - 回款管理措施：制定严格应收账款管理制度，审慎选择合作伙伴和客户；加大销售货款催收考核力度，加强对账期较长应收账款的催收和清理；积极采取法律手段维护公司及股东利益 [11] 公司文化与资金管理 - 组织文化：秉承“求实、创新、互惠、共赢”的企业价值观及“技术领先、团队合作、一流服务、客户满意”的企业理念 [7] - 人才管理策略：建立完善的绩效考核与激励约束制度，对高级管理人员进行股权激励，通过“识人才、育人才、重人才”方针选聘和培育人才，建立有吸引力的薪酬分配与激励机制，完善考核机制，加大骨干员工和储备干部培训 [7] - 资金管理：合理安排长期资金和短期资金的比例，确保资金的流动性和稳定性 [7]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-029 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本激励计划首次授予的激励对象中 13 人已经离职，1 名激励对象被聘任为 监事，均不再具备激励对象资格，涉及首次授予已获授但尚未行权的股票期权 22.6292 万份由公司注销。 （二）、首次授予第三个行权期业绩考核不达标 1 / 2 1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第一期 股票期权激励计划授予的股票期权合计为 145.9849 万份。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于 2025 年 5 月 7 日办理完成。 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。针对本次注销部 分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行核实 并出具同意的审核意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.26元降至2024年的-0.56元，同比下降115.38% [1] - 每股净资产从4.08元降至3.5元，同比下降14.22% [1] - 每股未分配利润从0.65元降至0.08元，同比下降87.69% [1] - 营业收入从2.71亿元降至2.54亿元，同比下降6.27% [1] - 净利润从-0.41亿元降至-0.9亿元，同比下降119.51% [1] - 净资产收益率从-6.19%降至-14.91%，同比下降140.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2972.7万股，占流通股比34.15%，较上期减少234.73万股 [2] - 尹伟持有1731.99万股，占总股本19.90%，持股不变 [3] - 建水县深瑞企业管理中心持有527.26万股，占总股本6.06%，持股不变 [3] - 邓琥持有305.14万股，占总股本3.51%，持股不变 [3] - 刘文锋持有273.32万股，占总股本3.14%，持股不变 [3] - 北京信弘天禾资产管理中心旗下两只私募基金新进，分别持有29.98万股和20.02万股 [3] - 高盛公司、UBS AG、Barclays Bank PLC等机构退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

市场扩张和并购 - 2025年4月25日公司通过投资设立香港子公司议案[3] - 拟设香港子公司暂定名英可瑞（香港）有限公司，注册资本100万港元[4] - 香港子公司经营范围包括国际贸易等，注册地址为中国香港[4] 未来展望 - 设立香港子公司利于拓展海外业务、加快全球化进程[5] 其他新策略 - 公司将加强培训应对子公司投资审批和经营管理风险[6]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全 体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状 况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行 了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 第三届监 事会第十 | 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》 | | | 月 13 | 日 | ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-011 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 / 1 特别提示：本公司2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月25日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 ...