证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-024 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2025 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2025 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二十三次会议决议 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有 资金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司 注册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派已分别于 2024 年 9 月 30 日、11 月 26 日实施完毕，根据公司《回购报告书》，回购价格上限已由 不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 46.89 元/股（含）。自 2024 年度权益分派除权除息之日（即 2025 年 6 月 6 日）起，公司本次回购股份价格 上限将由不超过人 ...

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[4] - 原回购价不超49元/股，调整后曾为不超46.89元/股[4] - 2025年6月6日起回购价上限调至不超46.13元/股[3][8] 股本与分红 - 公司总股本229,130,909股，截至2025.3.31回购账户有662,300股[6] - 截至公告披露日回购账户股份增至855,418股[7] - 2024年度权益分派股权登记日为2025.6.5，除权除息日为2025.6.6[7] - 按228,275,491股派发现金股利173,489,373.16元，约0.76元/股[7][8]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-021 特别提示： 1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派 方案为：以公司现有总股本 229,130,909 股剔除已回购股份 855,418 股后的 228,275,491 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.60 元人民币现金（含税），不送 股，不以资本公积金转增股本。 2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派，故本次分派方案未以公 司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红比例以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际 现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=173,489,373.16 元÷ 229,130,909 *10=7.571626 元。 公司 2024 年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价= （除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+每股转增 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-020 二、会议召开情况 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（510623） 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 二零二五年五月 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过全景网参加公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 05 月 08 日 15:00 – 17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长 蔡伏青 董事、总裁 杨德建 高级副总裁、董事会秘书 姚军成 财务负责人 温海荣 独立董事 王建业 独立董事 韩国强 独立董事 聂新军 1 | | 公司与本次参与 2024 年度网上业绩说明会的投资者进行 | | --- | --- | | | 了互动交流，就投资者关注的问题进行了回复。 | | | 主要交流内容如下： | | | 1、公司未来是否有计划拓展新的业务领域或市场？比如 | | | 在智慧家庭、智慧城市等领域，是否有具体的业务布局或合作 | | | 计划？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司致力于打造"立足广东，辐射 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-019 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有 资金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司 注册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派已分别于 2024 年 9 月 30 日、11 月 26 日实施完毕，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限 由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 46.89 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 2 务 IPTV 和互联网电视成长为全国的行业标杆。2024 年，IPTV 基 础业务有效用户数超过 2057 万，增值业务实现了有效增长；互联 网电视提升运营水平，强化终端播控，云视听系列产品用户数超 2.3 亿，有效智能终端数量达到 2542 万台。2024 年，公司内容业 务初露锋芒，喜粤 TV 媒资库规模扩大，内容产品覆盖范围更广， 内容投资生产扎实推进，涵盖网络剧、微短剧、电影、电视剧、 动画片等品类。 4、公司未来的发展战略及未来展望是怎样的？ 2025 年，公司聚焦于四个核心领域，实现跨地域、跨平台、 跨媒介和跨行业发展和创新突破，全力迈向高质量发展新阶段， 具体如下： （1）巩固平台优势，拓展区域覆盖版图 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中金公司、广发 ...

事件：公司发布2024 年报及2025 一季报。2024 年公司实现营业收入15.79 亿元（YoY+3.63%），实现 归母净利润6.58 亿元（YoY-7.04%），实现扣非归母净利润6.69亿元（YoY-2.31%），主要是由于利息 收入减少、增值税进项税加计抵减政策到期导致计入其他收益的增值税进项税加计抵减金额减少以及因 公司享受企业所得税免税政策延续调整递延所得税资产导致递延所得税费用增加所致。2025Q1 实现营 业收入4.07亿元（YoY+1.48%），实现归母净利润1.61 亿元（YoY+8.69%），实现扣非归母净利润1.61 亿元（YoY+8.72%）。2024/2025Q1 毛利率达50.20%/48.94%（YoY-1.45/-1.38PCTs ），销售费用率达 2.29%/3.21%（YoY+0.0/+0.73PCTs ），管理费用率达3.31%/3.10% （ YoY-0.08/+0.16PCTs ）， 研发费 用率达3.22%/3.36% （ YoY-0.01/+0.38PCTs）。 IPTV 基础业务持续发力，有效用户数量稳健增长。公司作为广东省唯一的IPTV 集成播控分平台运 ...