会议信息 - 2025年12月2日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会[2] 公司变更 - 2026年2月2日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 审议通过取消监事会等议案并办理工商变更登记[2] 公司基本信息 - 注册资本24000万元[3] - 成立于1999年11月5日[3] - 住所为深圳光明区马田街道[3] - 法定代表人为干德义[3] - 统一社会信用代码为91440300715246397E[3] - 公司类型为上市股份有限公司[3]

公司业绩预告 - 智莱科技预计2025年归属于上市公司股东的净利润为7200万元至8800万元 [1] - 预计净利润同比增长82.38%至122.9% [1] - 业绩上升主要原因为报告期内客户订单需求上升，营业利润同比增加 [1] 非经常性损益影响 - 报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为4000万元 [1] - 上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为4159.81万元 [1]

公司业绩预告 - 智莱科技预计2025年度净利润为7200万元至8800万元 [1] - 预计净利润同比增长82.38%至122.90% [1] 业绩变动原因 - 业绩同比上升的主要原因是报告期内客户订单需求有所上升，营业利润同比增加 [1] - 报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为4000万元 [1] - 上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为4159.81万元 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为7200万元至8800万元，比上年同期增长82.38%至122.90%[3] - 2025年业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润上年同期为3947.9万元[3] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为3200万元至4800万元，比上年同期增长1610.08%至2365.11%[3] - 2025年业绩预告期间扣除非经常性损益后的净利润上年同期为亏损211.91万元[3] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 2025年公司非经常性损益对净利润的影响金额约为4000.00万元[5] - 上年同期（2024年）非经常性损益对净利润的影响金额为4159.81万元[5] 管理层讨论和指引：业绩增长原因 - 2025年业绩增长主要原因为客户订单需求上升，营业利润同比增加[5] 其他重要内容：业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4][6]

公司战略与资本运作 - 智莱科技目前没有并购重组的计划 [1]

公司财务状况与资本配置 - 公司账面持有大量现金 [1] - 公司目前没有并购重组计划 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司财务总监的议案》在内的文件 [1] - 会议召开方式为现场与通讯相结合 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：工业占比88.4%，其他业务占比11.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [1] - 公司股票收盘价为15.83元 [1] 行业市场动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 市场出现爆单情况，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单 [1] - 此情景被描述为十年难遇 [1]

董事会换届 - 公司于2025年12月19日召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[3] - 第四届董事会由9名成员组成，任期三年[4] 委员会成员 - 审计委员会主任委员为邓志明，委员为郝丹、梅玉山[7] - 提名委员会主任委员为郝丹，委员为邓志明、干龙琴[8] - 薪酬与考核委员会主任委员为邓志明，委员为郝丹、干德义[9] - 战略委员会主任委员为干德义，委员为王兴平、夏凌云、黄晓明[10] 人员聘任 - 聘任王兴平为总经理，陈才玉为副总经理、董事会秘书，干龙琴为财务总监，张威为证券事务代表，任期三年[11][12] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 28657760 - 8033，邮箱为zhilaikeji@zhilai.com，地址为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层[13][15] 备查文件 - 包括《公司2025年第一次临时股东大会会议决议》《公司第四届董事会第一次会议决议》及深交所要求的其他文件[14][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月19日召开[2] - 应出席董事9名、实际出席9名[2] - 各项议案表决同意票数均为9票，占全体董事的100%[4][11][13][17][19][21] 人事任免 - 选举干德义为公司董事长及法定代表人，任期三年[3] - 聘任王兴平为总经理，任期三年[12] - 聘任陈才玉为副总经理、董事会秘书，任期三年[14] - 聘任干龙琴为财务总监，任期三年[18] - 聘任张威为证券事务代表，任期三年[20] 其他 - 公告于2025年12月22日发布[25]

股东大会信息 - 2025年12月19日15:00召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席及股份情况 - 出席股东大会股东共113人，代表股份97,255,811股，占比41.3855%[10] - 现场投票股东2人，代表股份67,344,494股，占比28.6572%[11] - 网络投票股东111人，代表股份29,911,317股，占比12.7282%[12] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意97,223,011股，占比99.9663%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意97,241,211股，占比99.9850%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意97,202,261股，占比99.9449%[21] 中小股东情况 - 中小股东代表股份6,841,680股，占比2.9114%[10] 候选人提名情况 - 提名干德义为非独立董事候选人，同意84,868,391股，占比87.2631%[29] - 提名王兴平为非独立董事候选人，同意84,865,694股，占比87.2603%[30] - 提名陈才玉为非独立董事候选人，同意79,051,294股，占比81.2818%[31]