北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"、"上市公司"）委托，指派本所 律师现场出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市智莱科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集 与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-041 深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与 ...

智能驾驶概念股市场表现 - 12月18日，智能驾驶概念股表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 截至上午9时55分，浙江世宝实现连续第三个交易日涨停（3连板）[1] - 威帝股份与兴民智通两只股票涨停 [1] - 豪恩汽电、智莱科技、多伦科技等股票跟随上涨 [1]

证券日报网讯12月17日晚间，智莱科技（300771）发布公告称，公司将于2025年12月19日15：00召开 2025年第一次临时股东大会。 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年12月19日15:00[1] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 现场登记时间为2025年12月18日09:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 信函或传真登记须在2025年12月18日17:30前送达或传真到公司[7] 投票时间 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 交易所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[28] 议案相关 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[4] - 议案2.00包含6个子议案[4] - 议案4应选非独立董事5名，议案5应选独立董事3名[5] - 议案1、2.01、2.03需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[5] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[15] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[15] - 网络投票代码为350771[21] - 网络投票简称是智莱投票[24] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[22] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] 其他 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[25] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

股价与交易表现 - 智莱科技今日股价下跌6.82%，全天振幅为7.88% [2] - 全天换手率达32.59%，成交额为9.39亿元 [2] 龙虎榜数据总览 - 因日换手率达32.59%上榜深交所龙虎榜 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.28亿元，其中买入1.20亿元，卖出1.08亿元，合计净买入1256.14万元 [2] - 机构专用席位合计净买入3441.19万元，营业部席位合计净卖出2185.04万元 [2] 机构席位交易详情 - 共有4家机构专用席位现身龙虎榜，出现在买一、买二、买三、买五、卖一、卖三位置 [2] - 机构专用席位合计买入金额为9279.76万元，合计卖出金额为5838.58万元，净买入3441.19万元 [2] - 具体来看，买一机构买入3415.67万元并卖出2321.53万元，买二机构买入2536.23万元并卖出1681.06万元，买三机构买入1809.72万元并卖出1260.57万元，买五机构买入1518.15万元并卖出575.42万元 [2] 资金流向分析 - 今日该股主力资金净流出1785.34万元，其中特大单净流出797.07万元，大单资金净流出988.27万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.65亿元 [2] 其他重要营业部交易 - 中国银河证券北京中关村大街营业部（买四）买入1648.64万元，仅卖出5.35万元 [2] - 开源证券西安西大街营业部（卖二）卖出2076.69万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部（卖四）卖出1490.74万元 [2] - 平安证券杭州曙光路营业部（卖五）卖出1365.02万元 [2]

创业板市场整体表现 - 创业板指数下跌2.10%，收于3071.76点，全日成交额为4533.47亿元，较上个交易日减少187.31亿元 [1] - 市场呈现普跌格局，在可交易股票中，仅232只上涨，1147只下跌，其中涨幅超过10%的有6只，跌幅超过10%的也有6只 [1] - 创业板市场平均换手率为3.51%，换手率超过20%的个股有28只，换手率在10%至20%之间的有86只 [1] 高换手率个股市场表现 - 换手率最高的个股为智莱科技，换手率达39.00%，股价上涨15.71%，成交额11.47亿元 [1] - 创识科技换手率38.69%，股价上涨14.20%，成交额11.96亿元 [1] - 通光线缆、红相股份、波长光电换手率分别为33.20%、32.84%、32.81% [1] - 在高换手率个股中，今日有13只上涨，涨幅居前的包括智莱科技(15.71%)、创识科技(14.20%)、天银机电(10.10%) [2] - 跌幅居前的高换手率个股包括佳缘科技(-10.96%)、陕西华达(-10.10%)、德艺文创(-9.02%) [2] 高换手率个股行业分布与龙虎榜 - 换手率超过20%的个股中，所属电力设备、计算机行业的个股最多，各有6只 [3] - 共有5只高换手率创业板股登上龙虎榜，其中5只出现机构身影 [3] - 创识科技获2家机构净买入4655.18万元，波长光电获4家机构净买入4082.41万元，智莱科技获5家机构净买入2333.48万元 [3] - 通光线缆遭1家机构净卖出1180.55万元，红相股份遭2家机构净卖出2290.31万元 [3] - 波长光电获深股通净买入3666.54万元 [3] - 营业部净买入金额居前的个股为创识科技(1.49亿元)、红相股份(5247.97万元)、智莱科技(1122.93万元) [3] 高换手率个股资金流向 - 高换手率个股中，有16只今日获主力资金净流入 [4] - 主力资金净流入金额居前的个股为赢时胜(1.72亿元)、创识科技(1.53亿元)、智莱科技(1.09亿元) [4] - 主力资金净流出金额居前的个股为赛微电子(4.56亿元)、海峡创新(3.08亿元)、联特科技(3.08亿元) [4] - 根据表格数据，资金净流入较多的个股还包括致尚科技(1.68亿元)、鼎泰高科(1.16亿元)、天银机电(1.05亿元) [4][5] - 资金净流出较多的个股还包括上海瀚讯(3.45亿元)、东方日升(2.98亿元)、乾照光电(2.16亿元) [5][6]

无人零售概念板块市场表现 - 截至12月16日收盘，无人零售概念板块整体上涨0.02%，在概念板块涨幅榜中排名第9 [1] - 板块内个股表现分化，8只股票上涨，其中红旗连锁涨停，智莱科技、天虹股份、澳柯玛分别上涨15.71%、4.60%、3.66% [1] - 板块内跌幅居前的股票包括思创医惠、厦门信达、达嘉维康，分别下跌6.74%、6.40%、5.02% [1] 当日市场热点板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括免税店（+1.44%）、网约车（+0.89%）、预制菜（+0.56%）[2] - 当日跌幅居前的概念板块包括超导概念（-3.32%）、硅能源（-3.16%）、金属铅（-3.12%）[2] - 无人零售概念（+0.02%）表现优于无人驾驶概念（-0.03%）[2] 板块资金流向分析 - 12月16日，无人零售概念板块整体获得主力资金净流入2.98亿元 [3] - 板块内7只股票获得主力资金净流入，其中供销大集净流入2.14亿元居首，红旗连锁、智莱科技、天虹股份分别净流入1.20亿元、1.09亿元、2591.31万元 [3] - 从主力资金净流入比率看，红旗连锁、供销大集、智莱科技比率居前，分别为11.49%、9.73%、9.53% [3] 个股资金流向明细 - 资金流入方面，除前述个股外，科蓝软件、澳柯玛、汇金股份也分别获得主力资金净流入678.68万元、375.68万元、24.97万元 [3] - 资金流出方面，移远通信主力资金净流出4470.97万元，思创医惠净流出3254.85万元，天奇股份净流出2601.75万元，厦门信达净流出2217.84万元 [4] - 主力资金净流出比率较高的个股包括远望谷（-18.41%）、ST易购（-11.59%）、天奇股份（-11.31%）[4]

股价与交易表现 - 智莱科技股价今日大幅上涨15.71%，全天振幅达15.14% [2] - 股票全天换手率高达39.00%，成交额达到11.47亿元 [2] 龙虎榜资金分析 - 根据深交所龙虎榜数据，机构席位合计净买入2333.48万元，营业部席位合计净买入1122.93万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.19亿元，其中买入1.27亿元，卖出9241.96万元，合计净买入3456.41万元 [2] - 共有5家机构专用席位现身龙虎榜，合计买入8406.69万元，卖出6073.21万元，净买入2333.48万元 [2] - 具体机构席位中，买一机构买入2470.96万元卖出1221.44万元，买二机构买入2382.54万元卖出1079.75万元，买五机构买入1264.23万元卖出670.74万元 [2] 主力资金流向 - 今日该股主力资金净流入1.09亿元，其中特大单净流入1.05亿元，大单资金净流入439.59万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入2.08亿元 [2]

公司交易与市场表现 - 公司股票成交额达10.10亿元，创下自2025年5月30日以来的新高 [2] - 最新股价大幅上涨15.02% [2] - 换手率高达34.41% [2] - 上一交易日全天成交额为3.67亿元，显示成交额在短期内显著放大 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市智莱科技股份有限公司 [2] - 公司成立于1999年11月05日 [2] - 公司注册资本为24000万人民币 [2]