| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 暨减持股份进展的公告 股东上海兆亨投资有限公司和股东许江波保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 28 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-050）。 关于股东减持股份计划到期 持有本公司股份 24,500,000 股（占公司总股本比例 5.23%）的股东上海兆 亨投资有限公司计划以大宗交易方式和集中竞价方式减持本公司股份 4,000,000 股（占本公司总股本比例 0.85%），以大宗交易和集中竞价的方式减持 的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（2025 年 05 月 22 日至 2025 年 0 ...

天德钰业绩快报 - 上半年营业收入12.08亿元，同比增长43.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长50.89% [1] - 主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售 [1] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 福莱新材股东减持 - 股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [1] - 减持期间为2025年8月7日至2025年11月6日 [1] - 主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [1] 金帝股份投资合同 - 拟增资海南金海慧投资有限公司并在重庆设立子公司 [1] - 与重庆市璧山区政府签订工业项目投资合同，总投资不低于15亿元 [1] - 固定资产投资额不低于12.5亿元 [1] - 主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [3] 拓新药业对外投资 - 拟以自有资金1000万元对江苏仅三生物科技有限公司进行增资 [3] - 增资完成后将持有仅三生物1.75%股权 [3] - 主营业务为核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [4] 品茗科技业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 预计扣非净利润2330万元至2930万元，同比增长606.77%至788.77% [4] - 主营业务为"数字建造"应用及施工产品解决方案 [5] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 双林股份业绩预告 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元至3.10亿元，同比增长1%-25% [7] - 预计扣非净利润2.28亿元至2.88亿元，同比增长44%-82% [7] - 主营业务为汽车部件的研发、制造与销售 [8] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [8] 康希诺药物研发进展 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗药物临床试验获国家药监局批准 [8] - 疫苗采用非传染性VLP技术路线，适应症包括类风湿关节炎等 [8] - 主营业务为研发、生产和商业化创新型疫苗 [8] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [9] 百联股份土地收储 - 与上海市杨浦区土地储备中心签订土地收储补偿合同 [9] - 总补偿金额约20.03亿元，涉及三幅地块 [9] - 主营业务为百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯的设计、运营和服务 [9] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [10] 五矿发展融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [10] - 主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务 [11] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [12] 恒鑫生活对外投资 - 拟向共青城金螭创业投资合伙企业认缴出资1000万元 [12] - 参与对山东泰乐源食品科技股份有限公司的定向股权投资 [12] - 主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [14]

股东持股及减持计划 - 泰兴至远持股717,100股占0.15%，计划减持687,000股占0.1465%[3][6][7] - 泰兴至臻持股822,900股占0.18%，计划减持587,000股占0.1252%[3][6][7] - 赵卫国及其一致行动人持股78,491,817股占16.74%[6] - 本次合计减持1,274,000股占0.2717%[7] - 吴杰、戴仲林和肖建分别计划减持9,730股、39,200股、39,200股，均占个人间接持股25%[8] 减持相关规定 - 减持期间为2025年08月06日至2025年11月05日，90自然日集中竞价减持不超1%[8] - 董事长赵卫国上市36个月内不转让，锁定期满24个月内转让价不低于发行价[9] - 泰兴至远和泰兴至臻上市36个月内不转让，未履行承诺收入归公司[11] - 间接持股董监高上市12个月内不转让，锁定期满24个月内转让价不低于发行价[12] - 间接持股董监高任职期间每年转让不超25%，离职后有转让限制[13] - 赵卫国锁定期满后两年内每年减持不超20%，减持价不低于经前复权发行价[14] - 赵卫国采用合法方式转让并提前三日公告，违反承诺收益归公司[15][16] 其他情况说明 - 截至披露日，赵卫国等拟减持无违反承诺情形[16] - 泰兴至远、泰兴至臻不存在相关规定情形[16] - 本次减持计划实施有不确定性，不影响控制权和公司治理[17] - 公司关注进展并督促股东按规减持披露[17] - 公告日期为2025年07月15日[20]

可转债基本情况 - 公司于2021年11月04日向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129" [1] - 可转债于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易 [1] 可转债转股价格调整规定 - 转股价格调整情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) [1] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) [1] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0-D [1] - 若多项调整同时发生，则采用复合公式P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股及资本公积金转增股本 [2] - 因可转债转股导致公司总股本增加30,877股，调整后总股本为468,840,951股 [3] - 调整后转股价格P1=P0-D=7.93-0.01=7.92元/股，自2025年07月11日起生效 [3]

债券与转股 - 2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[2] - 调整前“锦鸡转债”转股价格7.93元/股，调整后7.92元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年7月11日[2] 利润分配 - 2024年度股东会以2024年12月31日总股本468,810,074股为基数分配利润[5] - 因可转债转股股本增加30,877股，变为468,840,951股[5] - 2025年7月4日以468,840,951股为基数，每10股派现0.10元[5] 转股规则 - 转股价格调整公式为P1＝P0 - D，P0为7.93，D为0.01[4][6] - 依次进行转股价格调整并公告[4] - 转股价格调整日在特定区间按调整后价格执行[4]

权益分派 - 2024年度以468,840,951股为基数，每10股派0.1元（含税）[4][6] - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[7] - 代派A股红利7月11日划入账户[9] 转股价格 - “锦鸡转债”调整后转股价格7.92元/股，7月11日生效[10] 税收情况 - 深股通投资者每10股派0.09元（扣税后）[6] - 持股不同时长补缴税款不同[6]

H酸价格及产能情况 - H酸价格近期明显上涨 当前报价超过44000元/吨 较年初上涨8000元/吨 [1] - 四家上市公司中仅浙江龙盛有部分H酸产能处于试生产状态 [1] - 闰土股份和吉华集团的H酸装置目前均为停产状态 [1] - 锦鸡股份的8000吨H酸产能尚未开始试产 [1] 染料行业动态 - 上市公司对H酸产能释放持谨慎态度 多数选择维持停产状态 [1] - 价格上涨背景下 行业整体产能利用率较低 [1]

可转债发行与转股 - 公司2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] - 可转债初始转股价格9.53元/股，2022年5月10日起转股[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年7月12日调为7.93元/股[5][6][7][8] 转股情况 - 2025年Q2锦鸡转债转股减少1619张，转股20414股[10] - 截至2025年6月30日，未转股比例32.3017%[10] 股本与限售股 - 2025年Q2总股本从468,820,537股增至468,840,951股[11] - 2025年Q2限售股无变化，无限售流通股增20,414股[11]

可转债发行 - 2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] 转股价格调整 - 2022年6月7日转股价格修正为8元/股[4] - 2022年7月1日调为7.97元/股[4] - 2023年7月3日调为7.95元/股[5] - 2024年7月12日调为7.93元/股[6] 赎回条款及情况 - 满足条件公司有权赎回可转债[7] - 2025年6月10 - 30日14个交易日收盘价超转股价格120%[2][8] - 触发赎回条款董事会决定是否赎回并披露信息[7][8][9][10]

担保与融资 - 2025年度预计为全资子公司提供16亿元担保额度[2] - 2025年与杭州银行签反向保理业务合同，额度5000万元[3] - 为泰兴锦汇反向保理业务担保5000万元[7] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额99500万元，占比57.46%[8] - 为合并报表外单位担保余额0万元，占比0.00%[8] 子公司情况 - 泰兴锦汇注册资本28933.9070万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产总额31906.35万元，净资产25266.68万元[5] - 2025年1 - 3月营收6470.53万元，净利润 - 140.23万元[5] - 2024年12月31日资产总额33193.93万元，净资产25406.91万元[5] - 2024年度营收18129.36万元，净利润 - 2064.92万元[5]