金现代信息产业股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【412】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客 观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 主要服务电力行业大型央企客户，在细分 ...

金现代信息产业股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【412】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授 ...

证券简称：金现代 证券代码：300830 债券简称：金现转债 债券代码：123232 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 《金 现代信息产业股份有限公司（作为发行人）与中泰证券股份有限公司（作为受托 管理人）关于金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《金现代信息产业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"） 《金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中泰证券股份有限公 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）2023 年 3 月 3 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2023 年 3 月 21 ...

| 证券简称：金现代 | 证券代码：300830 | | --- | --- | | 债券简称：金现转债 | 债券代码：123232 | 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 2025 年 6 月 | 重要声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 本次可转债概况 4 | | | 一、核准文件及核准规模 4 | | | 二、本次可转换债券的主要条款 4 | | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况 | 16 | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 | 17 | | 一、发行人基本情况 | 17 | | 二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况 | 18 | | 第四节 发行人募集资金使用情况 | 19 | | 一、募集资金基本情况 | 19 | | 二、募集资金存放与管理情况 | 20 | | 三、本年度募集资金的实际使用情况 | 21 | | 第五节 本次债券担保人情况 | 23 | | 第六节 债券持有人会议召开情况 | 24 | | 第七节 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2025年6月18日，地点在公司展厅及会议室 [2] - 参与单位及人员包括中邮证券、和聚投资、新华基金等机构人员和个人投资者，上市公司接待人员有董事长、总裁黎峰等 [2] AI技术研发布局 - 研究方向涵盖大语言模型、自然语言处理等AI技术，已推出智能问答等AI相关产品或解决方案，落地多个场景案例且持续增加 [2] - 设立研究院、产品部门作为研发机构，研究院下设平台与技术研究所、人工智能研究所、数据产品中心等部门，各部门有不同职责 [3] AI对低代码开发平台影响及布局 - AI兴起强化低代码平台能力，是低代码平台发展关键趋势，公司重点推进 [4] - 融合AI自动编码工具，增加AI应用场景开发模块，构建低代码领域专有大模型，提升平台开发效率、易用性和竞争力 [4] 低代码平台投入策略 - 公司保持持续、高强度投入，因低代码平台可提升企业数字化转型效率，有广阔市场空间 [4] - 能提高公司自有产品开发及项目交付效率，保障产品稳定性，降低成本，提升竞争力 [4] - 是公司核心技术主要载体，有助于获得大客户对技术实力的认可 [5] 业务拓展规划 - 实施横向拓展战略，将电力行业数字化经验拓展至石化、轨道交通等行业，尤其在制造业、航天军工行业发力提升营收占比 [5] - 坚持“双轮驱动”战略，发展标准化、通用软件，拓展市场和客户群体 [5] 工业制造方面考虑 - 工业制造生产环节智能化改造市场庞大，部分细分领域存在依赖经验、决策效率低等痛点，可通过AI应用优化解决 [5] - 已组建两个AI细分团队，推动切入工业流程控制和工业质检场景 [5] 员工结构情况 - 2024年底员工总数约2000人，同比下降，因处于战略调整期，淘汰低端业务并优化人员结构 [6] - 管理人员、职能部门、销售人员合计200余人，其余为技术人员，技术人员分为基础技术及产品研发人员约500人、项目交付及实施方面技术人员约1200人 [6]

证券代码：300830 证券简称：金现代 金现代信息产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 |  | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华创证券张文星、太平洋证券汪奇立、翊安投资张益锋 | | 时间 | 2025 年 6 月 11 日（星期三） | | 地点 | 公司展厅及会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、财务总监 鲁效停 | | 员姓名 | 证券事务部助理 张慧丽 | | | 一、参观公司展厅、介绍公司的基本情况 二、公司董事会秘书介绍公司 2024 年度及 2025 年第一季度业 | | | 绩情况 | | | 三、问答环节 | | 投资者关系活动 | 1、问：公司 2024 年度营业收入按产品分类情况如何？ | | 主要内容介绍 | 答：公司 2024 年度营业收入中，定制化软件开发及服务 | | | 占比约为 78%，标准化软件产品开发 ...

中国信通院政企数字化部副主任董恩然指出，在从数智化转型到智能化转型的变革中，企业级AI的落 地面临着算力、数据、模型、应用4个层面的挑战。其中，对于企业而言，在众多业务场景中识别出真 正适合AI应用的高价值场景，是一项艰巨任务。 作为AI to B场景落地的先行者，金现代自ChatGPT等国内外大模型出现之时，就开始了AI技术的研究及 企业级场景的落地实践，提供"从流程优化到智能决策"的全栈AI产品及服务，已助力电力、军工、制 造、石化、轨交等行业的数百家企业将AI转化为先进生产力，是中国信通院认证的《大模型应用交付 供应商》。 那么，在人工智能产业迎来广阔前景的当下，如何才能将宏伟蓝图落实到千行百业具体的业务场景中， 转化为实实在在的生产力？ 在人工智能爆发式增长的关键节点，本次"智见新局·AI——人工智能ToB场景落地研讨会"既有对产业前 沿趋势的深度剖析，也有对AI落地应用议题的多维度探讨，更有各行各业创新实践的鲜活案例，让现 场真切的感受到了AI正在千行百业落地生根。未来，金现代将继续联合各方力量，将人工智能技术落 地到具体的业务场景中，让AI真正成为生产力。（CIS） 6月6日，"智见新局·AI—— ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于金现转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权益 分派，根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等规定，自 2025 年 5 月 28 日起至 2024 年度权益分派股权登记日（即 2025 年6月6日）止，公司可转换公司债券（债券简称"金现转债"，债券代码"123232"） 暂停转股，具体内容详见 公司于 2025 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间金现转债暂停转股的公 告》（2025-029） 。 根据相关规定，金现转债将于 2024 年度权益分派股权 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 430,125,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.24 元（含税），合计派发现金红利 10,323,019.61 元（含税），不以资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配 比例。 公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于金现转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、金现转债转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同 意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债 于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"， 债券代码"123232"。 根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 ...