会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议6月20日发通知，6月23日召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案内容 - 审议通过注销青岛酷特私募股权投资基金合伙企业议案[3] - 合伙企业所投项目已全部退出，无后续投资意向[3] - 授权管理层办理注销事宜，无需股东会审议[4] - 注销议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[5] 其他信息 - 备查文件为会议决议，公告6月23日发布[6][8]

投资与退出 - 2021年10月9日公司出资20000万元入伙合伙企业，占比99.5%[2] - 2024年3月21日合伙企业20000万元入伙赤恒成达，占比95.24%[4] - 2025年6月18日公司退出赤恒成达并结算[5] 合伙人变动 - 2024年3月11日普通合伙人海南德林退出，科转信入伙，出资100万元，占比0.5%[3] 企业注销 - 2025年6月23日公司拟注销合伙企业并清算分配[6] 影响说明 - 本次注销不构成关联交易和重大资产重组，预计不影响主营业务和盈利能力[8]

公司投资动态 - 公司与青岛科转信创业投资有限公司共同设立青岛酷特私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)，并以货币出资2亿元入伙青岛赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)，占其出资总额的95.24% [1] - 因赤恒成达所投项目已全部退出，合伙企业决定退出赤恒成达 [1] - 赤恒成达已办理完成相应的工商变更登记 [1] 经营影响 - 此次退出不会对公司经营业务产生实质性影响 [1]

投资情况 - 合伙企业出资认缴总规模20100万元，公司认缴20000万元，占比99.5%[2] - 2024年3月11日，科转信入伙，认缴100万元，占比0.5%，最终出资期限2026年10月20日[3] - 2024年3月21日，合伙企业以20000万元入伙赤恒成达，占比95.24%[4] 退出情况 - 因项目全部退出，合伙企业决定收回投资并退出赤恒成达[5] - 全体合伙人同意退伙并完成财产结算，无赔偿责任[5][6] - 截至公告披露日，赤恒成达已完成工商变更登记[7] 影响说明 - 本次事项对公司经营业务无实质性影响，不损害公司及股东利益[8]

全球化战略推进 - 公司拟在境外发行H股并在香港联交所上市 旨在深入推进全球化战略布局 打造国际化资本运作平台 [1] - 2024年境外市场营业收入3.05亿元 同比增长10.15% 占营收比例从37.05%提升至43.02% [3] - 境内市场营业收入4.04亿元 同比减少14.14% 占营收比例下降至56.98% [3] 财务表现 - 2020-2023年营业收入从6.26亿元增长至7.47亿元 净利润从4761.84万元增长至1.12亿元 [1] - 2024年营业收入7.09亿元 同比减少5.14% 净利润8863.29万元 同比减少20.71% [2] - 2024年扣非净利润5825.64万元 同比减少39.78% 主要因处置子公司资产及医疗器械设备 [2] 主营业务情况 - 定制服装主业2024年实现营业收入6.87亿元 同比减少4.07% [3] - 境外收入增长得益于产品研发设计能力 全球客户资源及个性化定制优势 [3] 募投项目进展 - 2020年A股IPO募集资金净额3.16亿元 原计划投入柔性智慧工厂等项目 [3] - 2023年变更募投项目为C2M产业互联网服装试验工厂和数智化平台建设 预计2025年末完成 [3] - 截至2024年末 两大新募投项目分别投入7996.8万元(44.6%)和3239.23万元(23.76%) [4]

H股上市筹备 - 公司董事会拟授权管理层启动H股上市前期筹备工作 将与中介机构商讨具体推进事宜 [3] - H股上市具体细节尚未确定 能否通过审议备案及审核程序存在较大不确定性 [3] 主营业务 - 主营业务为个性化定制服装生产与销售 覆盖男女正装全品类 [3] - 向国内传统制造企业提供数字化定制工厂整体改造方案及技术咨询服务 [3] 财务表现 - 2025年一季度营收1 56亿元同比减少7 22% 归母净利润1538 85万元同比下滑86 53% [3] - 经营活动现金流净额1656 87万元同比减少48 96% 加权平均净资产收益率1 21%较上年同期9 20%显著下降 [4] - 总资产15 33亿元较上年度末减少2 53% 归属于上市公司股东的净资产12 77亿元同比增长1 22% [4] AI技术进展 - 酷特AI Agent2 0预计2025年内完成升级 新增图片识别和AI换装功能 [5] - AI换装功能已逐步推出 可通过门店和小程序体验 [5] 二级市场数据 - A股最新报价21 28元/股 日内跌幅0 75% 总市值51 07亿元 [7] - 动态市盈率82 97倍 静态市盈率57 62倍 市净率4倍 [8] - 52周股价区间7 57-31 13元 当前股价接近区间下限 [8]

公司公告 - 酷特智能于2025年6月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过启动H股上市筹备工作的议案 [1] - 公司拟在境外发行H股并在香港联交所上市，以推进全球化战略布局和打造国际化资本运作平台 [1] - 本次H股上市旨在提高公司资本实力和综合竞争力 [1] - 公司董事会授权管理层启动H股上市前期筹备工作 [1] - 公司将与相关中介机构商讨具体推进工作，目前具体细节尚未确定 [1]

公司公告 - 酷特智能于2025年6月10日召开第四届董事会第十二次会议 [1] - 审议通过授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的议案 [1] - 此举旨在深入推进公司全球化战略布局 打造国际化资本运作平台 [1] - 提高资本实力和综合竞争力 [1] - 具体推进细节尚未确定 需提交董事会和股东大会审议 [1] - 需取得相关政府机构 监管机构的备案 批准和/或核准 [1]

青岛酷特智能股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-019 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会 议于 2025 年 6 月 10 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人， 其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 （一）审议通 ...

为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，进 一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运 营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股上市"）。为推 进本次 H 股上市工作，公司董事会拟授权公司管理层启动本次 H 股上 市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体 推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待确定具体方案后， 本次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券 监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构的备案、批 准和/或核准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实 施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-018 青岛酷特智能股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股） ...