人事变动 - 2026年2月10日公司召开董事会，2月26日召开股东会，选举刘锦辉为独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 通知发出日刘锦辉未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 刘锦辉已参加培训并取得《上市公司独立董事资格证书》[2]

公司治理与高管变动 - 公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会及第六届董事会第一次会议 [1][2] - 会议选举黄立新为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满 [2] - 会议聘任苏电礼为总经理，杨旭东、王冬雪为副总经理，王冬雪兼任董事会秘书，任期均至第六届董事会届满 [2] - 会议聘任李欢为财务总监，张兰为证券事务代表，任期均至第六届董事会届满 [2]

公司动态 - 公司于2026年2月26日召开第六届第一次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 行业趋势 - 2026年2月中国AI调用量首次超过美国 [1] - 有四款大模型在全球排名中占据前五位置 [1] - 国产算力需求正经历指数级增长 [1]

股东出席情况 - 出席会议股东122人，代表股份184,468,062股，占比62.3182％[4] - 出席现场会议股东1人，代表股份79,605,362股，占比26.8928％[4] - 参加网络投票股东121人，代表股份104,862,700股，占比35.4254％[4] - 中小股东出席117人，代表股份692,200股，占比0.2338％[5] 选举情况 - 选举黄立新等5人为第六届董事会非独立董事，同意率超99.74%[7] - 选举许江涛等3人为第六届董事会独立董事，同意率99.7450%[18] 议案表决情况 - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》总同意率99.9611%[24] - 该议案中小股东同意率89.6201%[25] 会议时间地点 - 现场会议时间为2026年2月26日14:30[3] - 网络投票时间为2026年2月26日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室[3]

公司治理 - 2026年2月26日召开第六届董事会第一次会议，9名董事全出席[2] - 选举黄立新为董事长，任期三年[4] - 董事会设4个专门委员会，完成召集人与委员选举[5] 人员聘任 - 聘任苏电礼为总经理，任期三年[8] - 聘任杨旭东、王冬雪为副总经理，任期三年[8] - 聘任王冬雪为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任李欢为财务总监，任期三年[13] - 聘任张兰为证券事务代表，任期三年[14] 表决情况 - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][11][13][14]

会议信息 - 公司 2026 年第一次临时股东会于 2 月 26 日召开[1] - 会议召集程序符合规定，公告距会议达 15 日，股权登记日 2 月 13 日[3] - 会议采用现场和网络投票结合，现场 26 日 14:30 开，网络 26 日 9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共 122 人，代表 184,468,062 股，占比 62.32%[7] - 现场出席 1 人，代表 79,605,362 股，占比 26.89%[7] - 网络参与 121 人，代表 104,862,700 股，占比 35.43%[8] - 中小投资者 117 人，代表 692,200 股，占比 0.23％[8] 选举情况 - 选举黄立新等 5 人为非独立董事，同意率超 99.7%[12][14][16][18][21] - 选举许江涛等 3 人为独立董事，同意率 99.75%[22][24][26] 议案审议 - 审议独立董事津贴议案，同意 184,396,212 股，占比 99.96%[28] 会议结果 - 会议议案均获有效表决权通过，决议与表决结果一致[29] - 律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[30]

董事会换届 - 公司于2026年2月26日完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第六届董事会独立董事人数比例不低于董事总数的三分之一[3] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一[4] 人员任期 - 高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过至第六届董事会任期届满[5] - 证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过至第六届董事会任期届满[7] 人员离任 - 第五届董事会董事童东风、吴壮志因任期届满离任，不再担任公司职务[8] 人员持股 - 截至公告日，童东风、吴壮志未持有公司股份[9] - 截至公告披露日，董事长黄立新、总经理苏电礼未持有公司股份[12][13] - 杨旭东、王冬雪、李欢、张兰未持有公司股份[15][16][18][19] 人员任职 - 杨旭东现任邯郸汉光办公自动化耗材有限公司多职[15] - 王冬雪现任中船汉光科技股份有限公司副总经理等职[15] - 李欢现任中船汉光科技股份有限公司财务总监等职[17] - 张兰现任中船汉光科技股份有限公司证券部部长等职[19] 联系方式 - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话0310 - 8066668，传真0310 - 8068180，邮箱hgoazqb@hg - oa.com[8]

行业投资评级 - 维持计算机行业“中性”评级 [2][28] - 维持对虹软科技（688088）的“增持”评级 [1][2][28] 核心观点 - AI算力需求高速增长，海外四大云厂商（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年资本开支预计将达到**6600亿美元**，较2025年同比增长约**60%** [1][27] - AI应用端迎来多重催化，商业化拐点有望提前到来，建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业 [1][27] - 字节跳动视频生成模型Seedance 2.0能力大幅提升，有望在AI漫剧、AI短剧等领域广泛应用，助力内容制作降本增效 [1][27] 行业要闻总结 - **字节跳动Seedance 2.0开启内测**：该模型支持多模态输入与智能分镜，可生成带原生音频、角色一致、镜头连贯的电影级短片，核心突破在于“可控性”大幅提升，解决了传统AI视频生成的“抽卡”痛点 [14] - Seedance 2.0可实现“单张角色图生成剧情视频”，有望将AI漫剧制作成本从**万元级降至千元级**，并推动AI在营销、电商、游戏等内容创作环节的规模化应用 [14] - **Anthropic发布Claude Opus 4.6**：新模型重点突破自主性与专注度，提升了代码规划、调试及审查能力，并引入了**100万token**的超大上下文窗口 [14] - Opus 4.6增强了处理“智能体任务”的持久力，并升级了Excel集成功能，推出了PowerPoint集成的研究预览版，能够协助用户进行财务分析、行业研究及自动创建文档 [15] 行业数据总结 - 本周算力租赁价格保持平稳 [16] - 具体价格示例如下： - 腾讯云V100-32GB*8配置集群：**66.63元/小时** [16][19] - 腾讯云A100-40GB*8配置集群：**161.50元/小时** [16][19] - 恒源云A800-80GB*1配置算力：**7.50元/小时** [16][19] 公司公告总结 - **紫光股份**：发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过**55.7亿元**，用于收购新华三**6.98%**股权（**35.0亿元**）、研发设备购置（**4.0亿元**）及偿还银行贷款（**16.7亿元**） [17] - **并行科技**：发布购买资产公告，拟采购GPU算力服务器，合同金额预计不超过**1.17亿元**，以扩充公司自有算力资源池 [18] - **中船汉光**：发布投资建设项目公告，拟投资**1.53亿元**建设耗材产业园相关项目，以提升自动化程度、生产效率和扩大生产规模 [20] 行情回顾总结 - **板块表现**：2月5日至2月11日，申万计算机行业上涨**1.72%**，跑赢沪深300指数（上涨**0.32%**） [1][21] - **子行业表现**：申万计算机三级子行业全部上涨，涨幅依次为：IT服务Ⅲ（**3.25%**）、其他计算机设备（**1.223%**）、安防设备（**1.217%**）、横向通用软件（**1.15%**）、垂直应用软件（**0.54%**） [1][21] - **板块估值**：截至2026年2月11日，申万计算机行业市盈率（TTM）为**219.49倍**，相对沪深300的估值溢价率为**1509.34%** [22] - **个股情况**：本周部分公司受益于AIGC、算力租赁、AI应用等概念表现较好，涨幅前五位为：佳创视讯、大位科技、东方国信、*ST立方、博睿数据；跌幅前五位为：*ST汇科、*ST国华、托普云农、泛微网络、开普云 [25] 本周策略总结 - **AI算力**：海外云厂商巨额资本开支计划印证全球AI算力需求仍处于高速增长阶段 [27] - **AI应用**：海外产品OpenClaw与Project Genie受市场关注；国内字节跳动Seedance 2.0在运动稳定性、分镜逻辑性、音画同步精度等核心指标实现显著优化 [27] - **投资建议**：当前AI应用端持续迎来多重催化，行业商业化拐点有望提前到来，建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业 [1][27]

聚焦 - 知名投资人葛卫东耗资约10亿元认购江淮汽车2004.81万股定增股票，发行价格为49.88元/股 [3] - *ST立方完成停牌核查，公司控股股东及实际控制人确认无应披露未披露重大事项，股票将于2026年2月11日复牌 [2] - 中芯国际2025年第四季度营业总收入178.13亿元，同比增长11.9%，归属于上市公司股东的净利润12.23亿元，同比增长23.2% [5] 业绩精选 - 汇川技术预计2025年归属于上市公司股东的净利润为49.7117亿元至53.9972亿元，同比增长16%至26% [6] - 特宝生物2025年营业总收入36.96亿元，同比增长31.18%，归属于母公司所有者的净利润10.38亿元，同比增长25.39% [6] - 新宙邦2025年实现营业总收入96.39亿元，同比增长22.84%，归属于上市公司股东的净利润10.98亿元，同比增长16.56% [6] - 有研硅2025年营业总收入10.05亿元，同比增长0.93%，归属于母公司所有者的净利润2.09亿元，同比下降10.14% [7] 定增与重组 - 新瀚新材拟定增募资不超过10亿元，用于高性能树脂、复合材料等项目 [8] - 楚天龙拟定增募资不超过7.6亿元，用于创新应用安全产品研发及产业化等项目 [8] - 依依股份终止发行股份及支付现金购买杭州高爷家100%股权事项 [8] - 裕同科技拟以4.488亿元收购华研科技51%股份，华研科技将成为其控股子公司 [9][10] 重要事项：合同与投资 - 运机集团全资子公司签订EPC总承包合同，预估不含税总价为13.31亿元，约占公司2024年营业收入的86.66% [9] - 太阳能全资子公司拟以5.27亿元收购金华风凌100%股权，以获取优质光伏发电资产 [9] - 康达新材全资子公司拟投资6.46亿元建设年产3万吨聚亚芳基醚(PAE)项目 [12] - 中船汉光拟投资1.53亿元建设耗材产业园综合建设等项目 [12] - 云南白药全资子公司拟投资1.37亿元建设文山公司口服液二期项目 [12] - 和胜股份全资子公司拟在宜宾投资建设新能源汽车高端部件二期项目，预计总投资8.5亿元 [11] - 东阿阿胶拟以14.85亿元自有资金投资建设健康消费品产业园项目 [11] - 金诚信拟追加收购CMH公司42.50%股权，交易对价变更为一次性支付1.28亿美元 [17] 重要事项：其他 - 铭利达拟终止投建肇庆新能源关键零部件智能制造项目，项目尚处建设前期筹划阶段 [12][13] - 实朴检测控股股东拟以33.24元/股的价格，协议转让公司8.5%股份，总价3.39亿元 [14] - 蔚蓝生物全资子公司拟以4700万元购买艾地盟蔚蓝50%股权，交易完成后将实现100%控股 [16] - 协鑫集成公告称，公司尚不具备“太空光伏”领域相关产品的生产能力，也未获得相关订单 [14] - 百川股份公告称，近期部分主营产品市场价格上涨，但暂时无法预计对公司业绩的影响程度 [15] - 森源电气预中标南方电网项目，预中标物资总价值共计2.72亿元，约占公司2024年营业总收入的9.83% [13] - 金冠电气中标南方电网项目，合计中标金额约2886.91万元，约占公司2024年营业收入的3.88% [15] - 交控科技中标土耳其安卡拉项目，中标金额1680万欧元，折合人民币约1.39亿元 [16] - 深圳机场2026年1月旅客吞吐量587.95万人次，同比增长2.84%；货邮吞吐量16.86万吨，同比增长1.98% [14]

热点澄清 - 长飞光纤澄清目前不从事CPO相关业务 [1] - 协鑫集成澄清尚不具备“太空光伏”领域相关产品的生产能力 [1] - 顶固集创说明目前参股投资航聚科技5.8018%股权属于财务投资 [1] - 横店影视提示如公司股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 [1] 项目投资 - 中钨高新拟以1.45亿元实施新增PCB钻针棒3000万支/年项目 [1] - 康达新材子公司拟投资建设年产3万吨聚亚芳基醚项目 [1] - 中船汉光拟投建耗材产业园综合建设项目 [1] - 东阿阿胶拟14.85亿元投资建设健康消费品产业园项目 [1] - 宏达股份什邡有色金属分公司拟约7143万元建设110kV输变电工程项目 [1] 合同中标 - 三星医疗下属全资子公司预中标3.21亿元南方电网招标项目 [1][2] - 交控科技中标土耳其安卡拉A1线更新改造及延长线项目 [2] - 森源电气预中标2.72亿元南方电网项目 [2] 股权转让与收购 - 太阳能子公司拟收购金华风凌100%股权 [1][3] - 裕同科技拟收购华研科技51%股份 [3] - 蔚蓝生物子公司蔚蓝生物集团拟4700万元收购艾地盟蔚蓝50%股权 [3] 业绩 - 中芯国际2025年第四季度归母净利润12.23亿元 同比增长23.2% [1][2] - 汇川技术预计2025年净利润同比增长16%—26% [2] 回购 - 恺英网络首次回购206.1万股 [1][3] 增减持 - 润贝航科控股股东、实际控制人拟合计减持不超过3%股份 [1][3] - 华森制药刘小英拟减持不超过3%股份 [3] - 武商集团达孜银泰拟减持不超过3%股份 [3] 其他融资 - 震安科技拟向宁花香等定增募资不超过7.4亿元 [1][3] - 江苏新能拟发行可转债募资不超12.4亿元 [1][3] - 楚天龙拟定增募资不超过7.6亿元 [3] - 新瀚新材拟定增募资不超过10亿元投资于年产8100吨高性能树脂等项目 [3]