公司信息 - 公司名称为中兰环保科技股份有限公司[3] - 法定代表人为王广庆[3] - 成立日期为2001年11月12日[3] - 统一社会信用代码为91440300733063498K[4] 地址变更 - 2026年2、3月完成注册地址变更[2] - 地址由梅园路变更为深南东路[2] 会议情况 - 2026年2月召开董事会和股东会[2] 公告信息 - 公告日期为2026年3月24日[6]

资金使用 - 2025年10月28日公司同意用不超3300万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至2026年2月28日，未到期现金管理产品金额2000万元，未超授权额度[8] 产品操作 - 2026年2月赎回中信银行2000万元结构性存款，年化收益率1.00%-1.55%-1.95%[1] - 2026年2月新增购买中信银行2000万元结构性存款，年化收益率1.00%-1.71%[1] - 2025年3月至11月有多笔已到期理财产品，如浦发银行3500万元产品，实际损益5.99万元[7] 风险与管理 - 拟投资产品受市场波动等风险影响[2] - 公司按规定对现金管理决策等，选产品并建台账[2] - 独立董事等有权检查，必要时聘专业机构审计[3] 决策情况 - 公司使用闲置资金不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获董事会通过[6]

资金使用 - 2026 年 1 月 15 日同意用不超 45000 万元闲置资金现金管理，期限 1 年[1] - 2026 年 2 月购买 4 款理财产品，金额分别为 1700 万、1000 万、4000 万、1000 万[2] - 截至 2026 年 2 月 28 日，过去 12 个月未到期余额 10500 万元[8] 风险与监督 - 金融市场波动影响投资收益，短期收益不可预期[4] - 遵循审慎原则，加强风控和监督[4] - 内审部日常监督，独立董事可聘请审计[4] 决策情况 - 现金管理议案通过董事会审议，本次购买在审批范围[6] 影响与目的 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[5] - 适度理财为公司和股东谋回报，不损害股东利益[5]

会议信息 - 公司董事会于2026年2月10日公告股东会会议通知[3] - 现场会议于2026年2月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份48,957,700股，占比48.9241%[6] - 参加网络投票股东31名，代表股份657,900股，占比0.6574%[7] 议案结果 - “变更公司注册地址及修订《公司章程》”议案，49,613,100股同意，0股反对，2,500股弃权，同意股数占比99.9950%[11] - 该议案中小投资者同意得票数为2,845,300票，占比99.9122%[11]

股份情况 - 公司截至股权登记日有表决权总股份100,068,750股[4] - 出席会议股东及代理人共40人，持股49,615,600股，占比49.5815%[4] 议案表决 - 审议变更注册地址等议案，同意49,613,100股，占比99.9950%[6] - 中小投资者同意2,845,300股，占比99.9122%[6]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为6322户 [1]

公司股东信息 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为6379户 [1]

资金管理决策 - 2025年10月28日公司审议通过用不超3300万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 理财项目情况 - 2026年1月共赢智信汇率挂钩A24389期到期赎回，金额3000万元，年化收益率1.00%-1.50%-1.90%[1] - 2026年1月新增共赢智信利率挂钩A25898期，金额2000万元，年化收益率1.00%-1.55%-1.95%[1] - 2025年2 - 10月多笔浦发和中信理财产品到期，如公司稳利25JG3052期实际损益4.14万元[7] 资金现状 - 截至2026年1月31日，未到期现金管理产品金额2000万元[8] 风险与策略 - 购买理财产品受市场波动等风险影响[2] - 公司按规定决策、管理、监督现金管理，选流动性好、安全性高产品[2] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过董事会审议，额度和期限在审批范围内[6]

公司变更 - 拟变更注册地址，变更后为深圳罗湖区桂园街道相关地址[1] - 拟修订《公司章程》，除住所条款变更外其他不变[2][3] 后续安排 - 事项需提交股东会审议，授权办理工商变更等[4] - 结果以市场监管部门核准为准并及时披露[4] 报备文件 - 包括第四届董事会第十四次会议决议和公司章程[5]

现金管理额度与期限 - 公司可用不超45,000万元闲置自有资金现金管理，期限自2026年1月15日起一年，资金可循环用[1] 现金管理投资情况 - 2026年1月多笔投资，如招银理财2,300万元，2026/01/14起息，无固定期限，浮动收益[1] 未到期余额 - 截至2026年1月31日，过去12个月未到期现金管理余额4,700万元[6] 投资影响与目的 - 现金管理不影响日常和主业，为公司和股东谋回报[4] 风险与控制 - 金融波动影响收益，短期不可预期，公司多措施控风险[3]