北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-024 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召开符合 ...

股东减持 - 张列兵原计划减持不超400万股，占比不超1.5181%[1] - 2025年2月14日 - 4月24日减持2025900股，比例0.7689%，均价13.52元/股[1] - 减持前持股13030513股，占比4.9453%，减持后持股11004613股，占比4.1764%[3] - 减持期限至2025年5月12日，未超计划减持，不影响控制权[1][4]

行业发展前景 - 国内益生菌原料市场中，杜邦和科汉森等跨国公司合计市场占有率超 80%，国产菌种市场份额有待提高，国产替代成行业趋势 [2] - 公司预计益生菌制品市场需求未来较长时间保持快速增长，中国益生菌产业将迎来广阔发展空间和机遇 [2] 行业整体业绩 - 益生菌行业整体表现良好，市场需求持续增长，呈现稳健增长态势 [3] 公司盈利增长点 - 食用益生菌制品业务是公司未来盈利重要增长点，公司将加大研发投入、优化销售渠道布局、深化品牌影响力 [3] 公司本期盈利水平 - 2024 年度，公司实现营业收入 30,279.33 万元，同比增长 1.19%，其中食用益生菌制品业务同比增长 20.85% [4] - 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润 9,435.61 万元，同比增长 0.94% [4]

行业发展前景 - 国内益生菌原料市场中，杜邦和科汉森等跨国公司合计市场占有率超80%，国产菌种市场份额有待提高，国产替代成行业趋势 [1] - 公司预计益生菌制品市场需求未来较长时间保持快速增长，中国益生菌产业将迎来广阔发展空间和机遇 [1][3] 行业及公司业绩表现 - 目前益生菌行业整体表现良好，市场需求持续增长，呈现稳健增长态势 [3] - 2024年度，公司实现营业收入30,279.33万元，同比增长1.19%，其中食用益生菌制品业务同比增长20.85%；实现归属于母公司所有者净利润9,435.61万元，同比增长0.94% [4] 公司盈利增长点 - 食用益生菌制品业务是公司未来盈利重要增长点，公司将加大研发投入、优化销售渠道布局、深化品牌影响力 [3]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 2024年业绩略低于预期，2025Q1收入亮眼，三大业务齐头并进，2025年收入有望加速增长，下调2025 - 26年收入和归母净利润预期并新增2027年预期，维持“买入”评级 [8] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年营收3.03亿，同比+1.19%；归母净利润0.94亿，同比+0.94%；扣非净利润0.82亿，同比+2.26%；2024Q4营收0.84亿，同比+2.2%；归母净利润0.23亿，同比+7.9%；扣非净利润0.21亿，同比+8.4%；2025Q1营收0.78亿，同比+31.5%；归母净利润0.2亿，同比+9.8%；扣非净利润0.17亿，同比+9.6% [8] - 预计2025 - 2027年营业总收入分别为4.35亿、5.34亿、6.29亿，同比+43.52%、+22.80%、+17.90%；归母净利润分别为1.24亿、1.55亿、1.82亿，同比+31.81%、+24.68%、+17.69% [1][9] 业务情况 - 2024年食用益生菌/复配食品添加剂/动植物微生态制剂收入分别为2.3亿、0.39亿、0.27亿元，同比+20.85%、-46%、+8.3%；预计2025Q1食用益生菌业务收入同比+26%，动植物业务同比增长200+%，复配业务收入降幅收窄 [8] 盈利情况 - 2024年毛利率同比+3.7pct，2025Q1同比-4pct；2024年/2025Q1销售费用率同比+0.7/+0.1pct，管理费用率分别同比+2.3/-1.4pct；2024年/2025Q1归母净利率同比-0.1/-5.2pct [8] 市场数据 - 收盘价14.34元，一年最低/最高价11.03/19.97元，市净率2.09倍，流通A股市值27.182亿，总市值37.7852亿 [5] 基础数据 - 每股净资产6.87元，资产负债率6.28%，总股本2.635亿股，流通A股1.8955亿股 [6]

公司治理 - 2024 年独立董事鲁绯董事会、股东大会等会议出席率 100%[5][6] - 2024 年 3 月 18 日鲁绯委托刘惠玉征集表决权[9] - 2024 年鲁绯累计现场办公 15 天[12] - 2024 年 12 月 27 日公司补选第三届董事会非独立董事[30] 议案审议 - 2024 年 3 月 18 日审议通过 2024 年度日常关联交易预计议案[17] - 2024 年 4 月 23 日审议通过董高 2024 年度薪酬方案[25] - 2024 年 4 月 23 日审议通过作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予未归属限制性股票议案[26][27] 激励计划 - 2024 年 5 月 15 日以 13.00 元/股向 17 名激励对象授予 260 万股 2024 年限制性股票[28] - 2024 年 8 月 19 日将 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整为 12.85 元/股[28] 其他事项 - 2024 年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024 年度公司不存在被收购情形[19] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[20] - 公司续聘中审众环为 2024 年度审计机构[22] - 2024 年度公司未聘任或解聘财务负责人[23] - 2024 年度公司未因会计准则变更以外原因进行会计政策等变更或重大差错更正[24] - 独立董事认为公司定期报告、内部控制评价报告符合规定[21] - 独立董事将在 2025 年继续履职维护公司和股东权益[32]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会7次、股东大会4次，分别亲自出席7次、3次[6] - 2024年独立董事在各委员会及专门会议应出席与实际出席次数相同[6] - 2024年3月18日独立董事征集股东大会股权激励相关议案表决权[8] - 2024年独立董事现场工作15天考察公司情况[11] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25] 公司决策与运营 - 2024年董事会审议通过日常关联交易预计事项，独立董事同意[14] - 2024年公司未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司不存在被收购情形[16] - 公司按时编制并披露多份报告[18] - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构[19] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[20] - 2024年公司未因非准则变更原因进行会计政策等变更[21] - 2024年4月审议通过董事、高级管理人员薪酬方案[22] - 报告期内审议通过2024年限制性股票激励计划相关事项[23] - 2024年12月27日补选第三届董事会非独立董事[24]

独立董事履职 - 2024年独立董事方芳应参加董事会7次、股东大会4次，均亲自出席[5] - 2024年方芳审计委员会应出席4次、提名委员会1次、独立董事专门会议2次，均实际出席[6] - 2024年方芳现场工作时间为15天[12] 公司会议决策 - 2024年3月18日第三届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月23日和5月16日分别召开第三届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年4月23日第三届董事会第七次会议审议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案[24] - 2024年2月2日第三届董事会第五次会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案相关议案[25] - 2024年4月8日2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案相关议案[26] - 2024年5月15日第三届董事会第八次会议同意以13.00元/股的价格向17名激励对象授予260万股限制性股票[26] - 2024年8月19日第三届董事会第九次会议将2024年限制性股票激励计划授予价格由13.00元/股调整为12.85元/股[26] - 2024年12月27日第三届董事会第十一次会议拟补选马杰为非独立董事[27] 其他事项 - 2024年3月18日方芳同意刘惠玉征集公司2024年第一次临时股东大会股权激励相关议案表决权[9] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司不存在被收购情形[17] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更[22] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入30,279.33万元，同比增长1.19%[2] - 2024年度公司归母净利润9,435.61万元，同比增长0.94%[2] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议[4] - 2024年召集4次股东大会[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] 未来展望 - 2025年董事会计划履行信披义务、完善治理结构、加强投关管理[16]