公司高管变动 - 公司副总经理孔晓霞因公司调整安排辞职 原定任期至2027年5月19日 辞职后仍在公司担任其他职务 [2] - 公司于2026年2月5日召开董事会 审议通过聘任王思担任公司副总经理兼董事会秘书 其将不再担任证券事务代表 [2] - 董事长兼总经理刘洋将不再代行董事会秘书职责 同时公司聘任吴漾担任证券事务代表 新任高管任期自董事会审议通过至第四届董事会届满 [2]

公司高管变动 - 孔晓霞女士辞去公司副总经理职务，原定任职日期至2027年5月19日 [1] - 辞去副总经理职务后，孔晓霞女士仍在公司担任其他职务 [1] - 董事会同意聘任王思女士担任公司副总经理、董事会秘书 [1] - 王思女士被聘任为董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务 [1]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2026-004 浙江维康药业股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理孔晓霞女士的书面辞职报告。因公司调整安排，孔晓霞女士申请辞去公司 副总经理职务，原定任职日期至 2027 年 5 月 19 日。辞去上述职务后仍在公司担 任其他职务。根据《公司法》《公司章程》规定，孔晓霞女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孔晓霞女士持有公司股份 888,484 股，占公司总股本的 0.61%。孔晓霞女士辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关要求； 孔晓霞女士不存在应履行而未履行的承 ...

一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次 会议于 2026 年 2 月 5 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任王思女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王思女士被聘任为公司董事会 秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务，董事长、总经理刘洋先生将不再代 行公司董事会秘书职责。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2026-003 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

市场表现 - 2月2日，中药板块整体下跌0.98%，同期上证指数下跌2.48%，深证成指下跌2.69% [1] - 板块内个股表现分化，维康药业领涨，涨幅为6.68%，吉林敖东领跌，跌幅为7.63% [1][2] - 从资金流向看，中药板块主力资金净流出2.35亿元，游资资金净流入1.83亿元，散户资金净流入5196.98万元 [2] 领涨个股详情 - 维康药业收盘价为27.93元，上涨6.68%，成交量为7.22万手，成交额为2666万元 [1] - 佛慈制药收盘价为9.21元，上涨4.66%，成交量为25.93万手，成交额为2.38亿元 [1] - 东阿阿胶收盘价为51.39元，上涨1.50%，成交量为16.66万手，成交额为8.63亿元 [1] 领跌个股详情 - 吉林敖东收盘价为18.88元，下跌7.63%，成交量为50.48万手，成交额为9.77亿元 [2] - 大唐药业收盘价为5.86元，下跌3.46%，成交量为2.90万手，成交额为1728.80万元 [2] - 达仁堂收盘价为43.15元，下跌3.14%，成交量为5.31万手，成交额为2.33亿元 [2] 个股资金流向 - 东阿阿胶获得主力资金净流入1.29亿元，主力净占比达15.01% [3] - 佛慈制药获得主力资金净流入4342.02万元，主力净占比为18.23% [3] - 步长制药获得主力资金净流入2431.23万元，主力净占比为12.69%，同时获得游资净流入1799.83万元 [3]

公司动态 - 维康药业于1月26日公告，公司近日获得国家药监局核准签发的中药3.1类二冬汤颗粒药品注册证书 [2] - 获批药品规格为每袋相当于饮片12.44克，用于润肺清胃、上消烦渴 [2] - 该药品批准文号为国药准字C20260001，有效期至2031年1月19日 [2] 产品与研发 - 公司新获注册证书的药品为中药3.1类二冬汤颗粒 [2]

公司业绩预告 - 预计2025年归母净利亏损1.7亿元至2.45亿元，亏损额较上年同期（亏损1.47亿元）扩大[2] - 公司产品销售单价下降，销售数量不及预期，导致产品营业收入和毛利率均有所下滑[2] - 产能利用率不高，计提固定资产减值准备4555万元[2] - 部分存货进入近效期，计提存货减值准备3039万元[2] 公司产品与研发 - 公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品注册证书，获证药品为二冬汤颗粒[2] - 该药品功能为润肺清胃，用于上消，症见烦渴不止、小便频数、脉数无力等[2]

公司业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损24,500万元至17,000万元，较上年同期下降66.18%至15.31% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润同样亏损24,500万元至17,000万元 [1] 业绩变动主要原因 - 固定资产规模较大但产能利用率不高，折旧计提较多，同时计提固定资产减值准备4,555万元 [1] - 产品销售单价下降，销售数量不及预期，导致产品营业收入和毛利率均有所下滑 [1] - 部分存货进入近效期，公司计提存货减值准备3,039万元 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为1.7亿元至2.45亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损同样为1.7亿元至2.45亿元 [1]

公司产品线动态 - 维康药业近日获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》[1] - 获批药品名称为二冬汤颗粒，剂型为颗粒剂，规格为每袋相当于饮片12.44克[1] - 该药品获批进一步丰富了公司的产品线[1] 市场竞争力与前景 - 新药获批有助于提升公司产品的市场竞争力[1] - 医药产品具有高科技、高附加值的特点[1]