公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第二十三次董事会会议 审议董事会换届选举非独立董事议案等文件[1] - 会议以现场表决方式在北京海淀区公司总部举行[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入构成中专业技术服务业占比98.82% 其他行业占比1.18%[1] - 截至发稿时公司市值为46亿元[1] 行业分类 - 公司主营业务属于专业技术服务业 收入占比接近99%[1]

谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-063 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋薇女 士、杨鹏远先生、李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡文 祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，朱玉杰先生为 会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-067 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会现就提名朱玉杰为谱尼测试集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

√ 是 □ 否 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-064 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文祥作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会提名为谱尼测 试集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-066 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱玉杰作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会提名为谱尼测 试集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-065 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会现就提名胡文祥为谱尼测试集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-068 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议 审议通过，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼 测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-062 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

业务发展动态 - 公司已针对脑机接口业务开展相关检测 [1] - 公司将持续关注脑机接口领域并积极拓展相关业务 [1] 行业布局方向 - 脑机接口领域成为公司新兴业务关注方向 [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年经营性现金流同比大幅改善达57.35% [2][3] - 2025年第二季度营收环比增长24.38% [3][10] - 2025年第二季度归母净利润减亏38.10% [3][10] 业务结构优化 - 主动压缩食品、环境等传统业务比例 [2] - 新兴板块（医疗器械、特种设备等）营收增长显著 [2] - 物理检测板块占比持续提升 [2] - 长期目标化学与物理业务占比达到50%:50% [4] 新兴领域布局 - 生物医药领域已与多家知名药企合作，单笔订单金额持续突破 [4][14] - 汽车检测领域产能利用率达80%，电池检测产能达瓶颈 [7] - 布局低空经济、预制菜、智能眼镜、脑机接口等新兴检测市场 [12][13] - 机器人检测覆盖电磁兼容、安规、可靠性及生物相容性测试 [8][11][14] 产能与订单情况 - 生物医药领域在手订单金额稳步增加 [4] - 汽车检测产能规划升级以提升利用率 [7] - 特种设备检测（如电梯）需求具备持续性 [8] 客户与市场策略 - 针对政府客户采取"有保有压"原则，压缩回款困难客户业务量 [5] - 计划拓展海外业务，优先考虑并购模式 [5][6] - 重点拓展电子电气、医疗器械、食品、汽车等海外业务 [6] 资质与技术能力 - 生物医药领域获国家药监局GLP认证及国际AAALAC认证 [14] - 医疗器械检测覆盖全周期，具备CMA、CNAS资质 [14][15] - 特种设备检测具备甲类检验机构B1级及多项核准资质 [16] - 机器人检测实验室获CNAS、CMA认证，符合国际标准 [11][14] 季节性特点与下半年展望 - 部分业务存在较强季节性，下半年进入旺季 [10][12] - 采取"双轨并行"策略：深耕传统领域+发力新兴业务 [10] - 传统食品检测承担国家级监督抽检任务，环境检测参与"双碳"战略 [10][12]