一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届董事会第八次会议决议； 2．薪酬与考核委员会会议决议； 3．深圳证券交易所要求的其他备查文件。 （一）审议通过《关于向 202 ...

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-8281689 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、爱克股份 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 《深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》 《激励对象名单》 指 《深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单》 限制性股票、第一类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心管理骨干、 核心技术骨干以及核心业务骨 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。 监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系， ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-064 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4 、限制性股票授予人数：27 人 鉴于深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划 "或"本次激励计 划 "）的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第八次会议及第 六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第六 次会议和第六届监事会第六次会议，以及 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，详情如下： 1 、限制性股票授予日：2025 年 8 月 28 日 2 、限制性股票授予数量 ...

激励计划 - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数未超草案公告时股本总额20.00%[2] - 本激励计划拟授限制性股票3000000股，占公告时股本总数1.376%[3] 人员获授 - 副董事长罗峥获授200000股，占授予总量6.67%[3] - 财务总监胡兴华获授100000股，占授予总量3.33%[3] - 董事会秘书司敏获授50000股，占授予总量1.67%[3] - 24名核心骨干获授2650000股，占授予总量88.33%[3]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会核查激励对象名单，激励对象主体资格合法有效[1][2] - 激励对象不包含特定人员及外籍员工[2] - 同意以2025年8月28日为授予日，授予条件已成就[2] - 授予价格为7.38元/股[2] - 向27名激励对象授予300万股限制性股票[2]

板块整体表现 - 光学光电子板块单日上涨2.1% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 领涨个股表现 - 艾比森涨幅20%居首，收盘价14.70元，成交量25.81万手，成交额3.77亿元 [1] - 东田微涨幅15.38%报111.03元，成交量18.29万手，成交额19.53亿元 [1] - 成莱光学涨幅13.71%报475.34元，成交量2.18万手，成交额9.80亿元 [1] - 秋田微涨幅12.17%报40.00元，成交量18.61万手，成交额7.15亿元 [1] - 腾景科技涨幅10.53%报69.26元，成交量15.56万手，成交额10.38亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出20.12亿元 [3] - 游资资金净流入6539.86万元 [3] - 散户资金净流入19.47亿元 [3]

财务表现 - 营业总收入5.31亿元 同比上升39.88% [1] - 归母净利润-1203.36万元 同比减亏78.62% [1] - 第二季度营业总收入3.75亿元 同比上升79.81% [1] - 第二季度归母净利润357.03万元 同比扭亏为盈（上升116.81%） [1] 盈利能力指标 - 毛利率18.84% 同比下降10.71个百分点 [1] - 净利率-2.21% 同比改善85.45个百分点 [1] - 扣非净利润-1382.47万元 同比减亏76.64% [1] - 历史ROIC中位数8.06% 2024年最低值为-5.65% [3] 成本费用控制 - 三费总额9006.89万元 占营收比例16.96% [1] - 三费占营收比例同比下降41.33个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金6亿元 同比增长86.97% [1] - 应收账款7.86亿元 同比增长5.88% [1] - 有息负债5.58亿元 同比增长114.87% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比例达86.99% [1] 每股指标 - 每股收益-0.06元 同比改善78.62% [1] - 每股净资产6.79元 同比下降31.39% [1] - 每股经营性现金流0.08元 同比转正（上升138.83%） [1] 现金流状况 - 货币资金/流动负债比例为58.3% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-2.97% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 历史表现评估 - 公司上市以来共发布4份年报 其中亏损年份1次 [3] - 净利率历史表现不佳 去年为-12.26% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.31亿元 同比增加39.88% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约1203万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0554元 [1] - 2024年同期营业收入约3.8亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约5627万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.2591元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的积极态势 [1]

公司治理与会议 - 公司第六届第七次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成中LED行业占比69.68% [1] - 新能源材料行业收入占比17.49% [1] - 光伏风电行业贡献10.49%收入 [1] - 新能源汽车充电业务占比1.94% [1] - 其他业务收入占比0.39% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]