证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-042 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的 分配方案及其调整原则一致。 4.本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 用证券账户中的股份 837,800 股不享有参与本次利润分配的权利，不 参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 156,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基 数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行 现金分红，不送红股。 2.因公司回购专用证券账户中的股份不享有参与本次资本公积 金转增股本的权利，本次权 ...

公司动态 - 爱克股份控股子公司无锡曙光收到无锡星驱科技、格拉默、佛吉亚、李尔、比亚迪股份、江苏新泉汽车饰件、Multimatic、宁波继峰汽车零部件等客户的定点通知书 [1] - 无锡曙光被选定为相关项目的合格供应商，将提供领克电驱平台电机定转子、座椅零部件产品 [1] - 该定点通知书不构成最终订单或销售合同，实际供货量以正式订单或销售合同为准 [1] 业绩影响 - 预计不会对公司本年度业绩产生重大影响 [1] - 将提高公司本年度业务收入 [1] - 对公司经营业绩产生积极影响 [1]

深圳爱克莱特科技股份有限公司 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-041 量、生产保障能力的认可，将有利于进一步巩固公司及控股子公司无 锡曙光在新能源汽车座椅业务以及动力系统产品的技术能力和实力， 同时公司亦将以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户供应链。 关于控股子公司收到客户项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、定点通知是客户对子公司指定产品开发和供货资格的认可， 不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为 准。 2、收到客户项目定点通知书预计不会对公司本年度业绩产生重 大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、定点通知书概况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无锡曙光"）分别收到 无锡星驱科技有限公司、格拉默、佛吉亚、李尔、比亚迪股份有限公 司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、Multimatic、宁波继峰汽车零 部件股份有限公司的定点通知书，无锡曙光被上述客户选定为相关项 目的合格供应商，将为上述客 ...

公司业务布局 - 持续巩固智能照明领域竞争力，深化景观照明业务，完善“节能改造 + 功能焕新”产品体系，升级智慧道路照明业务，研发定制化智慧灯杆 [2][4][5][7] - 2021 年启动新能源汽车产业战略升级，通过战略并购与自主创新构建新能源汽车配套产业体系，形成“电池安全材料 - 驱动电机组件 - 智能充电设备”三大技术矩阵协同 [2][5][11] 新能源板块布局 - 智慧充电桩：具备 7kW - 600kW 汽车充电桩、215kWh - 7520kWh 工商业储能产品研发能力，提供光储充解决方案 [9] - 自研智充系统：推出爱克智充系统，提供消费与支付、停车充电、绿色出行服务 [10] - 创新光储充一体化解决方案：自主研发光储充示范项目，实现能源综合管理 [10] - 新能源电池辅材：子公司永创翔亿专注新能源电池胶粘、绝缘、安全防护材料研发等，产品涵盖多领域 [10] 公司业绩情况 - 2024 年业绩亏损，景观照明市场需求收缩、价格竞争加剧、规模效应减弱，新能源电子材料业务盈利能力下降，光伏风电业务毛利率下降 [7] - 2024 年度现金流净额为 9,015.87 万元，较上期增加 257.92% [12] - 2024 年度利润分配预案：以 155,162,200 股为基数，每 10 股转增 4 股 [12] 公司发展策略 - 提升盈利水平：深化照明业务，加速构建新能源汽车配套产业体系，实施“纵向突破 + 横向延伸”组合战略 [4][7] - 扭亏措施：深化照明业务，构建新能源产业体系，深化成本管控，降本增效 [7] 公司客户资源与产品优势 - 客户资源：与多家“双甲”资质照明工程企业建立长期合作关系，下游直接客户包括多家上市公司或其子公司和知名企业 [8] - 产品优势：景观照明产品有远距离视觉一致性光学设计和高集成 RDM 芯片；智慧路灯新品技术领先，采用模块化和定制化设计；智慧控制系统自研领先，集成先进技术，响应“双碳”政策 [12] 其他问题解答 - 张总减持股份系个人资金需求，依法合规进行，公司力争业务发展和业绩增长 [12]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-040 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/1oi7zMZTqlG 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 21 日（星期三）15:00-16:00 在"价 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-039 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1搂会议室。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长谢明武先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二四年年度股东会的法律意见书 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二四年年度股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和 《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳爱克莱特科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），就本次股东 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东会召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事 ...

爱克股份（300889）公告，股东张锋斌通过集中竞价方式累计减持公司股份29.88万股，占公司总股本 的0.1926%。减持后，张锋斌持有公司股份从1426.33万股减少至1396.45万股，占公司总股本的比例由 9.1925%降低至8.9999%。此次减持计划与此前披露的一致，尚未履行完毕。 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-038 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | | | | 日 | 日 | 人 | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 张锋斌 | 否 | 257.5 | 18.44% | 1.66% | 2025/4/9 | 2025/5/12 | 潘旭 | | | | | | | | | 虹 | | 合计 | - | 257.5 | 18.44% | 1.66% | - | - | - | 1.本次股份解除质押的基本情况 注：①本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同； ②公司总股本 156,000,000 股，回购专户中的股份数为 837,800 股，扣除回购股份数 后公司总股本为 155,162,200 股，上表中"公司总股本"为扣除回购股份数后公司总股 本，下同。 2.本 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-037 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动比例 触及1%整数倍的公告 股东张锋斌先生向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到张锋斌先生出具的《关于股份减持计划进展的告 知函》，其通过集中竞价方式累计减持公司股份 298,800 股（占公司 总股本的 0.1926%），持股数量由 14,263,300 股减少至 13,964,500 股，占公司总股本的比例由 9.1925%降低至 8.9999%，股东权益变动 触及 1%刻度线的整倍数。现将有关权益变动情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 张锋斌 | 住所 | | 广东省深圳市南山区***** | | --- | --- | --- | | 权益变动时间 2025 | | 年5 月7日至2025 年5 月12 日 | | 股票简称 爱克股份 | 300889 | 股票代码 | | 变动类型 增加□ 减少√ | 无√ | 一致行动人 有□ | | ...