泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 泰和泰证字[2026]GAD-01 号 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 2026 年第一次临时股东会法律意见书 泰和泰证字[2026]GAD-01 号 致：国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国安达股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、刘浩然律师对公司 2026 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、 法规的规定就本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会人 员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2026-008 国安达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长洪伟艺先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 144 人，代表股份 98,088,033 股，占公司股份总数的 53.9528%。其中：通过现场投票的股东及股东 授权委托代表共 5 人，代表股份 87,506,042 股，占公司股份总数的 48.1322%； 通过网络投票的股东 139 人，代表股份 10,581,991 股，占公司股份总数的 5.8206%。 一、会议召集和召开情况 1、现场会议召 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度，期限24个月可循环使用[2] 担保情况 - 公司及子公司在授信额度内互相担保总额不超5亿元[2] - 控股股东洪伟艺提供无偿连带责任担保[2] - 公司持有的科卫泰股权为授信额度提供担保[2] 实际担保 - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保总额450万元，占2024年度经审计净资产比例0.55%[10] 合同情况 - 2025年与兴业银行合同将终止，将重新签署授信相关合同[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月20日14:30[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月20日9:15 - 15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月16日[2] 议案审议 - 会议审议《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，该议案于2026年3月4日经第五届董事会第六次会议审议通过[4] 登记信息 - 登记时间为2026年3月18日的9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路39号）[6] 其他 - 普通股投票代码为"350902"，投票简称为"国安投票"[11] - 会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人费用自理[7] - 议案1关联股东须回避表决[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2026年3月4日15:30召开，5名董事均出席[2] - 2026年3月20日14:30将召开2026年第一次临时股东会[4] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超5亿元综合授信额度，有效期24个月可循环使用[3] - 公司及子公司互相担保总额不超5亿元，控股股东洪伟艺提供无偿连带责任担保[3] - 公司以科卫泰实业股权为综合授信额度提供担保[3] 议案表决 - 《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》同意3票，需提交临时股东会审议[4] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》同意5票[4]

公司股东股权动态 - 国安达控股股东及实际控制人之一洪伟艺于2026年2月25日解除股份质押 [2] - 本次解除质押股份数量为2,604,000股 [2] - 解除质押股份占洪伟艺个人持股的4.33% [2] - 解除质押股份占国安达公司总股本的1.43% [2] - 质权人为厦门市集美区融资担保有限公司 [2]

股权质押情况 - 洪伟艺本次解除质押260.4万股，占所持4.33%，占总股本1.43%[2] - 截至披露日，洪伟艺持股6011.9092万股，比例33.07%，质押2219.2万股[3] - 厦门市中安九一九科技持股1400万股，比例7.70%，质押300万股[3] - 上述股东及一致行动人合计持股7411.9092万股，比例40.77%，质押2519.2万股[3] 其他情况 - 洪伟艺持有厦门市中安九一九科技100%股权[4] - 洪伟艺所持股份无冻结或拍卖，质押无平仓风险，不影响控制权[5]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为17125户 [2]

公司股价与市场表现 - 截至2026年2月10日收盘，国安达股价报21.23元，单日下跌0.23%，成交额5119万元，换手率1.98% [1] - 近5日股价累计上涨0.66%，但近20日跌幅为4.63%，技术面显示股价靠近20日支撑位20.2元，压力位22.87元 [1] - 所属机械设备板块当日上涨0.29%，专用设备板块上涨0.45%，大盘上证指数上涨0.13% [1] 公司近期事件 - 2026年2月4日，公司实际控制人之一洪伟艺将其持有的450万股股份质押给深圳市高新投集团有限公司，质押比例占其持股的7.49%及公司总股本的2.48%，用途为关联公司融资担保 [2] - 公告指出质押股份不存在平仓风险，不会导致公司控制权变更 [2] - 截至披露日，洪伟艺及一致行动人累计质押股份占其持股的37.50% [2] 机构观点与财务预测 - 机构数据显示，国安达市场舆情偏中性，机构调研频率较低 [3] - 多家机构预测2025年公司净利润为320万元至480万元，同比实现扭亏 [3] - 2026年净利润预计同比增长102.11%，营收增速有望超50% [3] - 公司当前估值较高，市盈率TTM为负值 [3] 行业层面 - 绿色转型政策可能对消防及储能业务带来长期机遇 [3]

公司股权变动 - 国安达控股股东及实际控制人之一洪伟艺将其持有的部分公司股份办理了质押业务 [2] - 本次质押股份数量为450万股 [2]