江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-017 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利 润分配预案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00 元（含 税），占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 53.11%，本次利润分配不送红股，不 以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本利润分配预案公布后至实施 前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，将 按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本次股东大 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位为参与“2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨日月明 2024 年度业绩说明会的投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 15：30 - 17：00 [2] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理陶捷先生，副总经理、董事会秘书尹玮先生，财务负责人张丽女士，独立董事刘钰先生 [2] 营收与分红 - 2024 年公司实现营业收入 1.61 亿元，同比增长 4.21% [2] - 2024 年度分红预计在 2024 年年度股东大会审议通过后 2 个月内完成，具体时间关注指定信息披露媒体公告 [2] 技术研发 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有专利授权 81 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 49 项，外观设计专利 2 项，拥有 25 项软件著作权 [2] 业务布局 - 2024 年公司第一大客户为国铁集团，产品应用需求贯穿轨道全生命周期，应用于铁路局及下属工务段等多类单位，公司将在国家铁路、城市轨道交通、专用铁路等多市场布局拓展业务 [2] 募集资金与并购 - 公司募集资金存放、使用及流程符合规定，募投项目实施有不可预见因素，未来如有收购并购意向将及时披露信息 [3] 现金流量 - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额 6,572.54 万元，同比增长 34.06%，现金流量状况良好 [3] 战略规划 - 公司将立足轨道交通行业新形势，把握数字化等发展方向和“一带一路”战略需求，研究应用前沿技术，丰富产品，提升服务水平，促进轨道交通行业智能化运维水平提升 [3]

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2025年4 月25日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上予以公告。 所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、召集人资格 本次股东大会会议召集人是公司董事会。 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-016 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15- 15:00。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第四届董事会 ...

公司出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理陶捷先生；独立董事刘钰先生；财务 负责人张丽女士；副总经理、董事会秘书尹玮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 16:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-015 江西日月明测控科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上 集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持股份计划预披露公告 股东南昌市国金产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 2,200,000 股（占公司总股本比例 2.75%）的股东南昌市国金产业投资有限公司（原名：南 昌市国金工业投资有限公司，以下简称"国金产业"）计划自本公告披露之日起 3 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 800,000 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到股东国金产业出具的《关于股东减持股份计划告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：南昌市国金产业投资有限公司。 2、截至本公告披露日，国金产业持有公司股份的总数量为2,200,000股，占公司总股 本比例2.75%。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-014 "除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本企业将不转让或委托他 人管 ...

值得关注的是，2024年日月明研发投入仍保持较高水平，公司新增专利授权10项，其中发明专利7项 目，《高速铁路轨道动静态不平顺数据融合及高效精调关键技术》项目荣获中国交通运输协会科技进步 一等奖，同期研发费用占营业收入比例达到10.09%。依托长期在轨道交通行业积累的丰富经验，日月 明坚持自主创新，构建了科学、完善的核心技术体系，研发技术水平一直处于国内同行业领先地位。截 至2024年末，日月明共拥有专利授权81项，其中发明专利30项，实用新型专利49项，外观设计专利2项 及拥有25项软件著作权，这些专利技术和软件著作权也在公司产品中得到充分应用，使日月明在行业内 始终保持较强的竞争力。 日月明方面表示，下一步公司将立足轨道交通行业的新形势，把握行业数字化、信息化、智能化、网联 化等发展方向以及国家共建"一带一路"倡议发展需求，紧跟业界前沿各种轨道交通技术的研究与应用， 为客户提供更先进的轨道交通装备和技术方案。(厉平) 国内领先的轨道安全测控设备和技术方案提供商日月明（300906）4月24日晚间发布2024年年度报告， 报告期内公司实现营业收入1.61亿元，同比增长4.21%；归属于上市公司股东的净利润7 ...

股东大会安排 - 2025年4月23日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 股东大会2025年5月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议现场与网络投票结合，股权登记日2025年5月15日[2] 审议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>》等6项议案及总议案[3] 投票统计 - 中小股东投票表决情况单独统计披露[4] 会议登记 - 登记时间2025年5月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司证券部[4] 网络投票 - 代码350906，简称日月投票[11] - 深交所交易系统投票时间2025年5月21日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月21日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 参会股东登记表2025年5月20日16:00前送达或传真并电话确认[20]

会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月23日16:00召开，通知于4月13日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议审议通过8项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8] 费用情况 - 2025年度审计费用拟为43万元，与上一年度持平[8] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知已于2025年4月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年4月23日15:00以 现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2024年度总经理工作报告》，报告对2024年度经营情况进行 了总结，对2025年度发展战略和经营计划进行了分析和展望 ...