南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 党支部 | 40 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-061 南通江天化学股份有限公司 | 他支部委员若干名。符合条件的支部 | 1 名，其他支部委员若干名，其中 | | --- | --- | | 委员可以通过法定程序进入董事会、 | 明确 1 名纪检委员。符合条件的支 | | 经营层，董事会、经营层成员中符合 | 部委员可以通过法定程序进入董 | | 条件的党员可以依照有关规定和程 | 事会、经营层，董事会、经营层成 | | 序进入党支部。公司党支部按照上级 | 员中符合条件的党员可以依照有 | | 党组织的要求，设立纪检委员。 | 关规定和程序进入党支部委员会。 | | | 党支部研究讨论是董事会、经理层 | | | 决策重大问题的前置程序。 | | 第一百五十九条 公司党支部根 | 第一百五十九条 公司党支部根 | | 据《党章》等党内法规履行职责： | 据《中国共产党章程》《中国共产 | | （一）保证监督党和国家方针政策在 | 党国有企业基层组织工作条例（试 | | 公司的贯彻执行，落实党中央、国务 | 行）》等党内法规履行职责，围绕 | | 院重大战略决策，以及上级党组织有 | 生产经 ...

关联交易额度 - 2026年与江山股份及其子公司预计发生不超1.31亿元日常关联交易[2] - 2026年与精华制药及其子公司预计发生不超800万元日常关联交易[2] 采购与销售数据 - 2025年1 - 11月向江山股份及其子公司采购6063.41万元，预计2026年采购8100万元[3][5] - 2025年1 - 11月向精华制药及其子公司采购三聚甲醛176.6万元，预计2026年采购800万元[4][5] - 2025年1 - 11月向江山股份及其子公司销售2560.45万元，预计2026年销售5000万元[4][6] 交易占比与差异 - 2025年1 - 11月向江山股份采购原材料实际发生额占预计金额69.73%，差异 - 25.14%[5] - 2025年1 - 11月向精华制药采购三聚甲醛实际发生额占预计金额100%，差异 - 77.93%[5] - 2025年1 - 11月向江山股份销售产品实际发生额占预计金额4.51%，差异 - 48.79%[6] 关联方财务与持股 - 截至2025年9月30日，江山股份总资产94.3555亿元，净资产40.9567亿元，1 - 3季度营收45.1609亿元，净利润4.252亿元[8] - 截至2025年11月26日，江山股份持有公司9.02%股份[8] - 截至2025年9月30日，精华制药总资产34.8784亿元，净资产27.0614亿元，1 - 3季度营收10.9228亿元，净利润1.7637亿元[10] 交易相关安排 - 关联交易一单一签，按市场价格定价[11] - 采购业务货到付款，销售业务对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑[11] - 董事会提请股东会授权董事长签协议或合同[11] 交易审议与影响 - 2025年12月10日董事会审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[14] - 独立董事和战略委员会审议通过该议案[14] - 关联交易符合需求，定价公允，不损害公司及股东利益[12][14]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-062 南通江天化学股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会 7. 出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月29日9:15-9:25，9:30- ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月10日召开，9位董事均出席[2] - 同意2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会[9] 关联交易 - 2026年与南通江山及其子公司关联交易不超13100万元，与精华制药及其子公司不超800万元[3] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》8票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意，需提交股东会审议[6][7] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[8] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意[10]

证券日报网讯12月11日，江天化学（300927）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司合并普通账户和融资融券信用账户股东数为13682户。 ...

草甘膦概念板块市场表现 - 截至12月8日收盘，草甘膦概念板块整体下跌0.86%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有4只，涨幅居前的包括中农联合上涨1.40%、红太阳上涨0.34%、诺普信上涨0.09%[1] - 跌幅居前的个股包括润丰股份、新安股份、利尔化学等[1] 板块资金流向 - 12月8日，草甘膦概念板块整体获主力资金净流出0.42亿元[1] - 主力资金净流出居前的个股为兴发集团，净流出2178.49万元，其次为新安股份净流出1809.57万元、和邦生物净流出1291.07万元、利尔化学净流出1135.52万元[1] - 主力资金净流入居前的个股为润丰股份，净流入866.31万元，其次为诺普信净流入797.82万元、江山股份净流入662.27万元[1][2] 相关个股具体数据 - 兴发集团股价下跌1.76%，换手率1.95%，主力资金净流出2178.49万元[1] - 新安股份股价下跌2.65%，换手率2.98%，主力资金净流出1809.57万元[1] - 润丰股份股价下跌3.49%，换手率0.47%，主力资金净流入866.31万元[1][2] - 扬农化工股价下跌1.86%，换手率0.56%，主力资金净流入423.81万元[2]

减持授权与计划 - 公司第九届董事会第二十次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过授权经营层处置参股公司江天化学股票议案[1] - 授权处置江天化学股份数量为1,735.92万股，占江天化学总股本比例为12.02%[1] - 授权处置方式包括协议转让、询价转让、集中竞价、大宗交易等，授权期限为股东大会审议通过之日起至所有股票处置完毕之日止[1] 减持计划执行 - 公司于2025年9月5日披露减持计划，拟在2025年9月29日至2025年12月28日期间减持江天化学股份不超过433.08万股，占江天化学总股本比例为3.00%[1] - 2025年10月10日至2025年11月25日期间，公司已减持江天化学433.08万股，占江天化学总股本比例为3.00%[1] - 公司已完成本次减持计划[1]

减持计划 - 南通江山农药化工计划2025年9 - 12月减持江天化学不超433.08万股，占比3%[1] - 集中竞价不超144.36万股，占比1%；大宗交易不超288.72万股，占比2%[1] 减持情况 - 集中竞价11月减持144.36万股，均价26.14元/股[3] - 大宗交易10 - 11月减持288.72万股，均价23.70元/股[3] - 合计减持433.08万股，均价24.52元/股，占比3%[3] 持股变化 - 减持前持股1735.92万股，占比12.02%；减持后持股1302.84万股，占比9.02%[3] 其他说明 - 减持股份来源为首发前股份及转增股份[3] - 减持符合规定，不影响控制权及未来经营[4]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的股东总数为14,743户 [1]