登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-054 三友联众集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行 申请综合授信额度、为子公司提供担保 并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三友联众")于2025年12月10日召开第三届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公 司提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，其中《关于公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》尚需提交股东会审议。现 将有关事项公告如下： 一、2026年度向银行申请综合授信额度基本情况 （一）拟申请银行综合授信额度 不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币 68,000万元的连带责任保证担保。被担保人基本情况如下： 为满足公司日常经营及业务发展需要， ...

公司公告与会议 - 公司于2025年12月10日以通讯会议形式召开了第三届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司为子公司提供担保的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来自工业业务，占比为100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为42亿元 [1] - 公司股票收盘价为13.12元 [1]

业务计划 - 公司拟开展2026年度商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高余额不超2000万元[3] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[4] 业务情况 - 资金来源为自有资金，交易工具是期货期权，品种含铜、银[4][5] 风险控制 - 业务存在价格波动等风险，公司采取措施控制[7][8] 业务合规 - 业务按准则执行，小组按制度操作，审批程序合规[10][11][12]

业务计划 - 公司拟开展2026年度商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高余额不超2000万元[2][5][13] - 业务授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[5][13] - 交易品种包括铜、银[2][6] 决策流程 - 2025年12月10日第三届董事会第十六次会议审议通过开展业务议案[13] - 2025年12月5日第三届董事会审计委员会第十三次会议同意开展业务[14][16] 风险应对 - 开展业务存在价格波动等风险[2][7][8] - 公司将套期保值业务与生产经营匹配，控制期货头寸[9] - 公司严格控制资金规模，加强资金内控[9] - 公司制定管理制度，加强人员培训和异常报告[9]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超281,300万元综合授信额度[1][20] 担保情况 - 公司为子公司提供不超127,350万元连带责任保证担保[21] - 股东宋朝阳、傅天年为公司及子公司提供不超153,500万元无偿连带责任担保[3][14][15][22][26] - 截至公告日，公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不含对子公司的担保），为子公司担保总额为36,385.32万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的20.88%[13] 子公司数据 - 截至2025年9月30日，明光电力资产总额82,626.23万元，负债总额54,526.44万元，净资产28,099.79万元[6] - 截至2025年9月30日，宁波甬友资产总额18,882.81万元，负债总额7,137.31万元，净资产11,745.5万元[8] - 2025年1 - 9月，明光电力营业收入78,501.34万元，净利润6,659.26万元[6] - 2025年1 - 9月，宁波甬友营业收入16,562.10万元，净利润 - 282.09万元[8] 公司业绩 - 2025年1 - 9月资产总额52,807.74万元，2024年度为49,936.54万元[12] - 2025年1 - 9月负债总额42,408.43万元，2024年度为39,462.65万元[12] - 2025年1 - 9月营业收入15,894.02万元，2024年度为22,224.32万元[12] 股权情况 - 青县择明朗熙电子器件有限公司注册资本2222.2222万元，公司认缴出资1,422.2222万元，出资比例64.00%[10]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-057 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （ ...

授信与担保 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请不超28.13亿元综合授信额度[3] - 公司为多家子公司提供不同额度连带责任保证担保[5] - 关联方为公司及子公司提供不超15.35亿元无偿连带责任担保[8] 业务开展 - 公司2026年开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高余额不超2000万元[11] 会议安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[13] - 第三届董事会第十六次会议于2025年12月10日以通讯会议形式召开[2]

公司业务动态 - 三友联众在互动平台明确表示，公司暂未参与太空算力项目的研发 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年1月22日在深交所创业板上市，首次发行3150万股[7] - 公司注册资本为32010.3998万元[8] - 公司设立时发行股份总数为66534846股，每股面值1元[15] - 公司已发行股份数为32010.3998万股，均为普通股[15] 股东信息 - 发起人宋朝阳持股33000000股，持股比例49.60%[17] - 发起人傅天年持股15000000股，持股比例22.54%[17] - 发起人徐新强持股12000000股，持股比例18.04%[17] - 发起人张亚杰持股2383957股，持股比例3.58%[17] - 发起人潘友金持股2243724股，持股比例3.37%[17] - 发起人罗吉祥持股1402327股，持股比例2.11%[17] 股份限制规定 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 6种情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求或提议召开临时股东会[51][52] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关规定 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一名，职工董事一名[87] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[87] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[93] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[129] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[129] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[139] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[142] - 公司指定《上海证券报》等媒体刊登公告和披露信息[144]

会议情况 - 公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十五次会议[1] - 公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会[1] 章程事项 - 2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司完成公司章程及相关人员备案等工商备案登记手续[1] - 公司按要求调整《公司章程》部分条款措辞，与审议通过的无实质差异[1]