股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于3月2日14:30现场会议、9:15 - 15:00网络投票[2] - 会议地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室[2] 股东情况 - 参加股东会股东及代理人共128人，代表股份226,923,162股，占比41.4782%[4] - 中小股东127人，代表股份3,173,162股，占比0.5800%[5] 议案表决 - 《关于调整期货套期保值业务额度的议案》总表决同意226,804,862股，占比99.9479%[7] - 中小股东表决同意3,054,862股，占比96.2719%[7] 会议合规 - 北京市天元律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[9] 备查文件 - 备查文件有股东会决议和律师法律意见[10]

股东会信息 - 公司2026年第二次临时股东会于3月2日14:30召开，现场与网络投票结合[5] - 出席股东及代理人128人，持表决权股份226,923,162股，占比41.4782%[6] 议案表决情况 - 《关于调整期货套期保值业务额度的议案》同意226,804,862股，占比99.9479%[12] - 中小投资者同意3,054,862股，占出席中小投资者表决权股份96.2719%[12] 会议召集 - 公司第四届董事会2月11日决议召集本次股东会，2月12日发出通知[4]

公司审计安排变更 - 中辰股份于2月25日发布公告，披露其2025年度审计机构信永中和的签字人员发生变更 [2] - 变更原因为原签字项目合伙人石柱先生工作调整，信永中和安排由原签字注册会计师罗开芝女士接任签字项目合伙人 [2] - 变更后，负责中辰股份2025年度财务报表及内部控制审计的签字会计师为罗开芝女士（合伙人）和罗玲女士（审计业务经理） [2]

审计相关 - 2025年4月24日及5月19日会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 石柱工作调整，罗开芝接替任签字项目合伙人，罗玲完成2025年度审计[2] - 罗玲2019年获资质，2025年开始为公司提供审计服务[3] - 罗玲近三年签署1家上市公司，无违规及违反独立性情形[4] - 变更工作交接，不影响2025年度审计[5]

公司核心事件 - 中辰股份控股子公司山东聚辰电缆有限公司于近日被认定为高新技术企业 [2] - 认定机构为山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省工业和信息化厅 [2] - 高新技术企业资格有效期为2025年至2027年 [2] 财务影响 - 在2025年至2027年有效期内，山东聚辰电缆有限公司预计将连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税 [2]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为23,310户 [2]

新策略 - 公司控股子公司山东聚辰2025年12月8日获高新技术企业证书[1] - 证书编号为GR202537002298，有效期三年[1] - 山东聚辰2025 - 2027年按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司治理与资本结构变动 - 2026年1月26日临时股东会审议通过2026年度日常关联交易预计及变更注册资本等议案 [2] - “中辰转债”转股完成导致公司总股本调整为547,090,454股 相关工商登记已完成 [2] 产品研发与技术进展 - 2026年1月16日披露“充电桩用液冷超级快充电缆”新产品进展 该产品针对400kW-600kW级快充场景 [3] - 2025年11月通过新产品鉴定会 9项自主研发产品获评国内领先或先进水平 包括高柔性卷筒电缆等 [3] 近期经营与股东情况 - 截至2026年1月30日 公司股东户数为2.21万户 较上一期减少4.60% 人均流通股增至24,740股 [4] - 2025年1-9月 公司营业收入22.11亿元 同比减少2.86% 归母净利润3,095.87万元 同比减少35.09% [4] 未来潜在关注方向 - 公开资料未明确披露2026年2月中旬后的具体事件日程 如财报发布日期 [5] - 投资者可留意公司关于行业政策影响、与星临科技合作的算力合资公司进展或定期报告等官方公告 [5]

期货业务调整 - 投入保证金上限从8000万元调至11000万元[2] - 最高合约价值上限从8亿元调至11亿元[2] 授权与资金 - 授权期限至2026年10月9日，额度可循环用[2] - 使用自有资金开展业务，不使用募集资金[4][7] 风险与管理 - 业务存在多种风险，落实防控措施[5][6] - 成立领导小组，董事长为负责人[6] 业务原则 - 业务与经营匹配，不投机，在场内进行[7]

业务调整 - 公司拟将期货套期保值业务保证金上限从8000万元调至11000万元[1][4] - 公司拟将任一交易日最高合约价值上限从8亿元调至11亿元[4] 业务情况 - 开展套期保值业务目的是降采购风险，增强财务稳健性[1][3] - 交易品种为境内期交所挂牌的铜、铝等期货，场所为上海期交所[1][4] 业务安排 - 授权期限自股东会通过至2026年10月9日，额度可循环使用[5] - 本次调整额度议案已通过董事会，尚需股东会审议[1][3][6] 风险控制 - 期货套期保值业务存在价格波动、流动性等风险[7] - 公司将按相关指引和制度要求控制风险[9] 其他 - 套期保值业务会计核算按财政部相关准则执行[11] - 业务使用自有资金，不使用募集资金[5][10]