（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月8日，中辰股份发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》等多项议案。 ...

公司公告 - 中辰股份将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为23,180户 [1]

审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与审计[5] - 承担公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[5] 选聘规则 - 三分之一以上董事或二分之一以上独立董事可提选聘议案[7] 费用与权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年下降20%以上应说明情况[10] 聘期与保存 - 公司与事务所聘期一年，可续聘[11] - 选聘相关文件保存至少10年[15] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘工作，结果纳入年度评价[17] - 发现违规严重应报告董事会，处罚责任人[18] - 事务所特定严重行为，股东会决议不再选聘[18] 制度施行 - 制度自董事会决议通过施行，修改亦同[20] - 制度解释权归公司董事会[20]

中辰电缆股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-001 中辰电缆股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营的 需要，公司及其子公司预计 2026 年度与关联方鹰潭鼎辰科技有限公司（以下简 称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 58,000 万元。 2025 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 58,000 万元，2025 年度公司及子公司与鼎辰科技实际发生的日常关联交易总金额为 53,796.66 万元（未经审计）。 2026 年 1 月 8 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已 回避表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事已就该议案召开专门会议 发表了同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东中辰控股有限公司 将在股东会上对上述 ...

债券发行与赎回 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[2] - 2025年9月5日“中辰转债”触发赎回条款，公司同意行使提前赎回权[3] - “中辰转债”2025年10月15日停止交易，20日停止转股，28日摘牌[3] 股本与注册资本变更 - 截至2026年1月7日，总股本变更为547,090,454股，注册资本变更为547,090,454元[3] - 《公司章程》修订后注册资本从46,965.9755万元变为54,709.0454万元[5] - 《公司章程》修订后已发行股份数从46,965.9755万股变为54,709.0454万股[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月26日14:30[1] - 网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月26日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2026年1月20日[2] - 登记时间为1月23日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点在江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司证券事务部[6] 会议地点 - 在江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室[3] 审议议案 - 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等[3] 投票规则 - 议案2为特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需1/2以上通过[4] 投票代码 - 普通股投票代码为“350933”，简称为“中辰投票”[12]

财务数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超58,000万元[2] - 截至2026年1月7日，总股本变为547,090,454股，注册资本变更为547,090,454元[3] 会议信息 - 2026年1月8日召开第四届董事会第六次会议[1] - 拟于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意4票[2] - 《关于变更注册资本等议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等均同意7票[4][5][7] 债券情况 - “中辰转债”2025年10月15日起停止交易等并于10月28日摘牌[3]

市场整体表现 - 2023年12月25日，电网设备板块整体上涨1.12%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股和顺电气涨幅达10.39%，而跌幅最大的洛凯股份下跌4.57% [1][2] 领涨个股表现 - 和顺电气领涨板块，收盘价12.75元，涨幅10.39%，成交额2.72亿元 [1] - 长缆科技、通达股份、精达股份、柘中股份均以涨停或接近涨停报收，涨幅分别为10.02%、10.00%、10.00%、9.98% [1] - 精达股份成交活跃，成交量达206.86万手，成交额24.77亿元，为板块内成交额最高的个股之一 [1] 下跌个股表现 - 洛凯股份领跌，收盘价23.60元，跌幅4.57%，成交额7.10亿元 [2] - 杭州柯林、中能电气、长缆科技、积成电子等个股均有不同程度下跌，跌幅分别为2.60%、2.33%、1.86%、1.51% [2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出6.34亿元，游资资金净流出1.71亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为8.05亿元 [2] 个股资金流向详情 - 精达股份获得主力资金大幅净流入3.12亿元，主力净占比达12.60%，但游资和散户资金分别净流出1.80亿元和1.32亿元 [3] - 长缆科技和通达股份分别获得主力资金净流入1.35亿元和1.12亿元，主力净占比分别为4.64%和27.84% [3] - 柘中股份主力资金净流入4804.25万元，主力净占比高达24.59% [3] - 四方股份主力资金净流入5594.82万元，但游资资金净流出5857.66万元 [3]