证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-012 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2026年第一季度，共有184,975张"冠中转债"完成转股（票面金 额共计人民币18,497,500元），合计转为1,771,700股"冠中生态"股票 （股票代码：300948）。 3、截至2026年第一季度末，"冠中转债"剩余1,830,238张，剩余票 面总金额为人民币183,023,800元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2026年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可 ...

持续督导 - 首次公开发行股票并上市项目持续督导期2024年12月31日结束[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期2025年12月31日结束[3] 人员变动 - 原保荐代表人黎慧明因个人工作变动不再担任相关职务[3] - 国金证券委派胡琳扬为持续督导保荐代表人[4] 人员履历 - 胡琳扬有10余年投资银行从业经验，曾参与多个项目[7]

公司公告核心事件 - 冠中生态公告其可转换公司债券“冠中转债”已触发有条件赎回条款 触发条件为在2026年1月29日至2026年2月26日期间 公司股票满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格10.44元/股的130% 即不低于13.572元/股 [2] 公司董事会决议 - 公司第五届董事会第八次会议于2026年2月26日审议通过《关于不提前赎回“冠中转债”的议案》 决定本次不行使提前赎回权利 [2] - 公司董事会进一步决定 在未来三个月内（即2026年2月27日至2026年5月26日） 即使“冠中转债”再次触发有条件赎回条款 公司也将均不行使提前赎回权利 [2] 后续安排 - 自2026年5月26日后的首个交易日起 公司将重新计算“冠中转债”有条件赎回条款的触发情况 [2] - 若“冠中转债”在重新计算后再次触发有条件赎回条款 公司董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 并承诺及时履行信息披露义务 [2]

公司动态 - 冠中生态于2026年2月26日召开第五届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于不提前赎回"冠中转债"的议案》等文件 [1] 行业动态 - 广州土地市场出现激烈竞拍，8家房企参与竞价，经过9小时共243轮竞价后成交 [1] - 该地块成交总价达236亿元人民币，成为广州楼面价新地王 [1] - 新地王的楼面价格达到8.5万元/平方米 [1] - 竞拍过程吸引了超10万人围观，导致服务器被挤爆 [1]

会议情况 - 青岛冠中生态第五届董事会第八次会议于2026年2月26日召开[3] - 会议应出席董事9人，亲自出席9人，其中通讯方式出席5人[3] 转债赎回 - 2026年1月29日至2月26日，“冠中转债”触发有条件赎回条款[4] - 当期转股价格10.44元/股，触发赎回条件价格13.572元/股[4] - 公司决定本次及未来三个月不行使提前赎回权利[5]

可转债发行 - 2023年7月21日发行400万张可转债，募集4亿元，净额3.9149905661亿元[4] - 2023年8月9日“冠中转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期为2024年1月29日至2029年7月20日[6] - 初始转股价格16.56元/股，现调至10.44元/股[8][9][10] 赎回情况 - 2026年1 - 2月触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来三月不行使[2][13][14] 股价数据 - 2026年2月26日收盘，公司股价21.91元/股，转股价10.44元/股[18]

可转债发行 - 2023年7月21日发行400万张可转债，募资4亿，净额3.9149905661亿元[1] - 2023年8月9日“冠中转债”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2024年1月29日至2029年7月20日[4] - 初始转股价格16.56元/股，最终调为10.44元/股[5][7] 赎回情况 - 2026年1月29日至2月26日触发有条件赎回条款[11] - 2月26日董事会决定本次不提前赎回，未来三月内触发也不赎回[13] - 截至2月26日收盘，股价21.91元/股，可能再触发赎回条款[15]

近期股价与资金动态 - 近7个交易日股价先涨后调，截至2月13日报22.10元，较前日下跌1.69%，近5日累计涨幅10.78%，区间振幅达17.74% [1] - 2月10日股价单日大涨7.56%至21.91元，换手率达8.99%，主力资金大幅净流入 [1] - 2月9日、13日主力资金出现净流出，而2月10日至11日主力连续净流入，市场活跃度较高 [1] 近期财务表现 - 2025年1-9月，公司营业收入1.08亿元，同比下滑25.23%，归母净利润亏损761.87万元 [2] - 2025年第三季度单季营收同比增长61.56%，亏损同比收窄71.75%，显现改善迹象 [2] - 生态修复类业务（如植被恢复、综合性治理）占主营业务收入比例超过69% [2] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为9248户，较前期减少9.15% [2] - 同期人均流通股增加10.15%，反映股权集中度有所提升 [2]

股权结构 - 公司总股本159,478,797股，回购专用账户持股1,558,450股无表决权，部分股东放弃47,246,067股表决权[8] 会议情况 - 86人出席会议，代表股份62,366,782股，有表决权股份占比13.6624%[9] - 中小投资者82人出席，代表股份占比13.6624%[11] 收购决策 - 审议通过收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权暨关联交易议案[12] 表决结果 - 总表决同意14,995,041股，占比99.1689%；反对125,674股，占比0.8311%；弃权0股[14]

会议安排 - 公司2026年1月26日决议召集本次股东会，27日发出通知[5][7] - 现场会议2月12日14:30召开，网络投票09:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场7名股东代表51,589,067股，有表决权4,343,000股[11] - 网络79名股东代表10,777,715股，占比9.7382％[12] 议案表决 - 审议收购杭州精算家51%股权议案，同意占99.1689％[13][16]