证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-043 长春致远新能源装备股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟 使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数 量不低于 150 万股（含本数）且不超过 300 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.8042%至 1.6085%。按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 22.00 元/股测算，回 购资金总额约为人民币 6,600.00 万元（含本数）。按照回购数量下限 150 万股和回购 价格上限 22.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 3,300.00 万元（含本数）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-042 长春致远新能源装备股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股份回购进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法 规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司董事会 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟 使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数 量不低于 150 万股（含本数）且不超过 300 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.8042%至 1.6085%。按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 ...

公司业绩情况 - 2024 年营业收入 11.52 亿元，同比减少 35.18%，归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润均由盈转亏 [6] - 2025 年第一季度营业收入和净利润分别同比增长 0.10% 和 4.18%，扣非归母净利润同比下降 43.45% [2] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.49 亿元，较上年同期大幅减少 [14] - 2025 年一季度研发费用同比增长 58.92% [14] 业务与产品情况 - 目前尚无氢能产品订单，有少量生产氢能产品用的碳纤维原材料存货，“氢能装备智能制造项目”待国家质量监督总局颁发制造许可证，产品经客户验证试验通过后可批量生产 [1][5] - 2024 年主营业务车载 LNG 供气系统业务稳步发展，市场份额稳居国内领先地位 [15] - 截至 2025 年一季度，在手订单与去年同期相比有所增加，苏州致邦能源装备有限公司的 LNG 动力船燃料系统和吉林省昊安新能源科技有限公司的锂电池负极材料石墨化订单均有明显增长 [15] 业绩下滑原因与应对措施 原因 - 受市场需求和部分产品销售价格下降影响，主营产品车载液化天然气供气系统的收入和毛利同比下降 - 募投项目投入使用，期间费用、折旧摊销等成本增加 - 全资子公司吉林省昊安新能源科技有限公司的锂电池负极材料石墨化业务产能利用率较低 - 对锂电池负极材料石墨化相关资产组计提减值准备约 1.41 亿元，对参股公司江苏申氢宸科技有限公司长期股权投资计提减值准备 3,650.69 万元，确认衍生金融工具公允价值变动为 740.15 万元 [6] 措施 - 2025 年把握 LNG 重卡市场机遇，做好主业，以“谋增长、提能力、创一流”为工作方向，提升核心竞争能力 - 研发专注于轻量化、节气耗、长续航、HPGS 内外置系统、高强钢框架应用等领域 - 抓住政策导向，抢占 LNG 动力船燃料系统业务市场份额 [2][11][13] - 强化自主研发能力与战略性研发投入，聚焦核心产品技术突破并加快技术成果转化 - 开展大客户联合研发项目强化战略黏性，配合快速响应的售后支持体系，实现存量市场份额稳中有升 - 实施精益降本等措施提升产品毛利率及公司产品竞争力 [2][4] 精细化管理措施 - 创新研发方面，加强产品研发技术迭代，通过产品结构优化、新材料应用和实用性应用创新，探索稳定高效的产品工业化方案，在超大容积 LNG 气瓶供气模块的轻量化创新和 LNG 气瓶超长期保温性能方面技术优化 - 供应商管理方面，强化供应管理，开展供应商评审，为供应商提供配套产品技术支持 - 生产运营方面，优化资源配置、完善精细化管理，合理降低各项费用，增强全员成本意识，强化成本控制，优化人员配置，通过人、机、料、法、环各环节控制成本 [8][13] 研发成果与投入方向 成果 - 产品研发实现车载 LNG 低温绝热气瓶长真空寿命周期性能突破，生产工艺创新实现 3 分钟/台数字化自动化控制生产节拍 [10] 方向 - 2025 年一季度研发投入主要集中于模块轻量化设计方面，在车载 LNG 低温绝热气瓶长真空寿命周期性能开展研究 [15] 市场拓展策略与成果 策略 - 聚焦客户，加快技术成果转化，构建“洞察需求 - 整合资源 - 创新产品”的高效响应体系 - 构建“定制化产品 + 增值服务”的创新模式，深度响应客户需求 - 建立“质量追溯 + 服务闭环”管理机制，深化客户全周期服务 - 重点推进“技术攻坚 + 产品矩阵”战略布局，加大力度开拓增量市场 [17] 成果 - 客户群体为国内大型商用车制造企业，包括一汽解放等多家企业 [17] 行业发展情况与公司定位 - 中国天然气重卡行业近年来快速发展，呈现显著周期性特点，2025 年相关政策对天然气重卡市场和老旧营运船舶报废更新是利好 - 公司将抢抓国家“双碳”战略和能源结构调整机遇，把握国家对 LNG 产业的政策支持，做好长期战略布局 [18][19]

会议信息 - 2025年4月26日决定召集股东大会，4月29日披露通知[4] - 5月22日下午14：30现场会议召开，当日有网络投票时段[5] 股东情况 - 公司股份总数186,512,480股，出席股东（代理人）46人代表133,176,159股，占比71.7889%[7] 议案表决 - 各议案同意占比超97%均有效通过[14][15][16][17][18][19][20] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[21]

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-041 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和股东出席情况 （一）本次股东大会召开情况 1.本次股东大会会议召开时间 (1)现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-040 长春致远新能源装备股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成部分募集 资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 "年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目"是公司、吉林省昊安新能源科 技有限责任公司与吉林银行股份有限公司长春卫星支行、长江证券承销保荐有限公 司签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方 监管协议范围不存在重大差异，协议各方均按照协议内容行使权利、 履行义务。 三、本次注销的募集资金专户基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日向社会公众 公开发行普 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的" 2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（ http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长张远先生；董事、财务总监周波女士；副总经理、董事会秘书张淑 英女士；独立董事王彦明先生；保荐代表人李利刚先生（如有特殊情况，参会人员可能 进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-039 长春致远新能源装备股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入11.52亿元，同比减少35.18% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.92亿元，上年同期为5624.17万元，同比下降441.22% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.10亿元，上年同期为5559.09万元，同比下降477.75% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-2.49亿元，上年同期为7329.45万元，同比下降439.37% [1][2] - 2025年一季度营业收入4.25亿元，同比增长0.10% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润2232.51万元，同比增长4.18% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1189.38万元，同比减少43.45% [3][4] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额-1.69亿元，上年同期为-2.80亿元，同比改善39.87% [3][4] 利润分配 - 公司董事会拟定2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 2023年度分红派息方案为每10股派4元现金红利(含税)，合计派发现金5317.91万元 [6] - 2023年度以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增5317.91万股 [6] 上市情况 - 公司于2021年4月29日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3333.34万股，发行价格为24.90元/股 [4] - 募集资金总额为8.30亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.77亿元，比原计划少3935.42万元 [5] - 发行费用为5265.00万元，其中保荐机构长江保荐获得保荐及承销费用4353.78万元 [5] - 目前该股处于破发状态 [4] 募集资金用途 - 原计划募集资金8.17亿元，其中5.25亿元用于年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造基地 [5] - 9862.54万元用于年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目-研发中心 [5] - 4350.79万元用于营销网络建设项目 [5] - 1.50亿元用于补充流动资金 [5]

回购股份方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购150万至300万股A股股票，占公司总股本的0.8042%至1.6085%，回购价格上限为22元/股，预计回购资金总额为3,300万至6,600万元 [1][5] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，若未在三年内授出则予以注销 [3][5] - 回购资金来源为公司自有资金及自筹资金，已获得工商银行吉林省分行最高5,000万元专项贷款支持，贷款期限不超过18个月 [6][12] 回购实施细节 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，若触及回购数量上限或下限、董事会终止决议等条件可提前届满 [6] - 回购期间公司需披露首次回购、每增持1%股份、月度进展等关键节点信息 [14] - 回购专用证券账户已开立，仅用于本次股份回购 [13] 财务及股权结构影响 - 按回购上限测算，回购资金占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为2.9633%、6.7924%、5.3965%，不会对财务状况构成重大不利影响 [9] - 回购后公司总股本维持186,512,480股不变，股权分布仍符合上市条件，控制权无变化 [7][8][9] - 截至2024年底公司总资产22.27亿元，净资产9.72亿元，资产负债率56.02% [8] 合规性及人员交易情况 - 回购方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》第十条规定 [4] - 独立董事李君在决议前6个月卖出7,000股，其他董事、监事及控股股东无交易记录，未发现内幕交易行为 [10] - 目前未收到控股股东、董监高未来3-6个月的减持计划 [10][11]

回购计划 - 公司拟使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购人民币普通股(A股)股票 [1] - 回购股份数量不低于150万股且不超过300万股 约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6085% [1] - 按照回购数量上限300万股和回购价格上限22元/股测算 回购资金总额约为人民币6600万元 [1] - 按照回购数量下限150万股和回购价格上限22元/股测算 回购资金总额约为人民币3300万元 [1] 回购用途 - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1] 实施期限 - 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [1]