募集资金情况 - 公司公开发行4856.00万股，发行价每股11.90元，募资57786.40万元，净额50760.79万元[2] - 截至2025年6月23日，7个专户余额合计6931.30万元[3][4] 项目投资情况 - “年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”承诺投资17000.00万元[6] - 累计投入12382.83万元，待支付2701.97万元，期末进度88.73%[6] - 利息与理财净收益1210.47万元，节余3125.67万元[6] 资金使用计划 - 公司拟将节余3125.67万元用于永久补充流动资金[8] 审议情况 - 2025年6月27日，董事会、监事会审议通过相关议案[10][13] - 独立董事同意，保荐机构无异议，将提交临时股东大会审议[12][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4856.00万股A股，发行价每股11.90元，募资57786.40万元，净额50760.79万元[3][4] - 截至2025年6月23日，7个募集资金专户余额合计6931.30万元[5][6] 项目资金情况 - “年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”承诺投资17000.00万元，累计投入12382.83万元[8] - 该项目待支付款2701.97万元，利息与理财收益净额1210.47万元[8] - 该项目节余募集资金3125.67万元，投资进度88.73%[8] 资金使用计划 - 公司拟将项目节余募集资金3125.67万元用于永久补充流动资金[2][11] 审议情况 - 2025年6月27日，董事会、监事会审议通过相关议案，需股东大会审议[2][15][17][18] - 独立董事、保荐机构均认可该事项[16][19]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月9日[4] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室[4] 提案规则 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[4] - 提案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月11日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350994"，投票简称为"久祺投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月14日9:15—15:00[15]

会议情况 - 久祺股份第三届监事会第二次会议于2025年6月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 募投项目 - 监事会同意将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”结项[4] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 久祺股份第三届董事会独立董事第一次专门会议于2025年6月27日举行[1] - 3名独立董事出席，占总数100%[1] 议案内容 - 会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[1] - 议案符合法规要求并提交董事会审议[1]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年6月27日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过年产100万辆自行车及100万辆电动助力车项目结项及节余资金补充流动资金议案[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] 其他安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月14日召开[6]

股份转让 - 出让方询价转让股份2330880股，占总股本1.00%，价格14.62元/股，交易金额34077465.60元[3][5][7] - 受让方为7名机构投资者，诺德等7家受让情况各异[1] 权益变动 - 出让方及其一致行动人持股比例由66.60%降至65.60%[3][10] - 李宇光等股东转让前后持股数量及占比变化[5][7][12] - 股份转增和询价转让不导致控股股东及实控人变化[3][10][11] 其他 - 《认购邀请书》送达409家机构，收到9份有效报价[17] - 权益变动主体为李宇光，不导致公司控制权变更[23]

股份转让情况 - 截至2025年6月11日，转让方持公司首发前股份34,926,240股，占总股本14.98%[2] - 本次拟询价转让股数上限2,330,880股，占总股本1.00%[3] - 本次询价转让价格14.62元/股，交易金额34,077,465.60元[14] 询价转让流程 - 2025年6月11日公告《询价转让计划书》，中信证券出具核查意见[19][20] - 6月12日7:15至9:15收到9份有效《认购报价表》[13] - 6月12日公告询价转让定价情况提示性公告[19] 受让方情况 - 受让方为7家投资机构，诺德基金获配610,000股，占比0.2617%[15] - 受让方宁波梅山保税港区凌顶投资管理等属私募投资基金[21] 合规情况 - 转让方、受让方符合相关法律法规要求[20][21] - 询价转让过程合法合规，无不当关联和利益输送[22][23]

股东权益变动 - 公司控股股东李宇光通过询价转让方式减持2,330,880股，占总股本1%，转让价格14.62元/股，交易金额34,077,465.60元 [1][3] - 李宇光及其一致行动人（李政、卢志勇）合计持股比例由66.60%降至65.60%，变动触及1%整数倍 [1][2] - 本次权益变动不涉及控股股东及实际控制人变更，对公司治理和持续经营无重大影响 [1][6] 询价转让实施细节 - 询价转让由中信证券组织，向409家机构投资者发送认购邀请书，最终7家机构获配，包括私募基金、合格境外投资者等 [3][4] - 转让价格下限设定为公告日前20个交易日股票均价的70%，最终定价14.62元/股符合监管要求 [3][4] - 受让方锁定期为6个月，涉及股份均为A股 [2][3] 股份结构变化 - 李政、卢志勇、李宇光三人合计持股变动后为152,901,120股（65.60%），其中无限售条件股份增至36,477,120股（15.65%） [2] - 李宇光个人持股比例从14.98%降至13.98%，减持部分为首发前股份 [1][2] 中介机构核查 - 中信证券确认本次询价转让过程合规，符合《证券法》《创业板上市规则》等法规要求 [6] - 转让流程包括有效报价9份，最终7家投资者足额缴款，资金划转完成 [3][4]

保荐代表人变更 - 久祺股份首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人变更[1] - 原保荐代表人姚浩杰因工作调整不再担任，丁慧接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为林苏钦和丁慧[1] 新保荐代表人情况 - 丁慧是保荐代表人、非执业注册会计师[2] - 现任东兴证券投资银行总部副总裁[2] - 曾负责或参与多个项目[2]