证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-038 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配方案未以 总股本为基数实施，以公司现有总股本剔除已回购股份 45,420 股后的 84,101,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息 参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=10,092,172.80 元÷84,146,860 股×10 股=1.199352 元 （保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；除权除息参考价格=股权 登记日（2025 年 4 月 17 日）收盘价－0.1199352 元/股（保留七位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。 公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 2 日召开的 2025 年年度股 东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 ...

股东会信息 - 公司2026年4月2日14:30召开2025年年度股东会[3] - 2026年3月12日发布召开股东会通知[3] - 现场会议在广东江门奇德新材办公楼三楼会议室[6] 参会情况 - 8名现场股东代表47,467,459股，占比56.4407%[9] - 48名网络投票股东代表106,800股，占比0.1270%[9] - 51名中小投资者代表1,829,000股，占比2.1748%[9] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》同意47,544,159股，占比99.9367%[13] - 《2025年年度报告》同意47,544,259股，占比99.9369%[14] 人员选举 - 饶德生同意票47,479,773股，占比99.8014%[19] - 尧贵生同意票47,467,772股，占比99.7762%[20] - 黎冰妹同意票47,467,594股，占比99.7758%[21] - 谢泓同意票47,479,596股，占比99.8010%[23] - 于海涌和陈进军同意票47,467,571股，占比99.7757%[24][25]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2026年4月2日召开，7位董事均出席[3] 人事任命 - 选举饶德生为董事长、总经理，任期至第五届董事会届满[5][9] - 聘任陈云峰为董事会秘书和副总经理，邓艳群为财务总监[9] - 聘任赵美美为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11] 制度修订 - 审议通过修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》议案[15]

董事会选举 - 公司选举陈云峰为第五届董事会职工董事，任期三年[2] 人员信息 - 陈云峰1980年10月出生，大专学历，有丰富任职经历[6] 股份情况 - 截至公告披露日，陈云峰直接持股368.58万股，间接持股81.23万股[7] 公告信息 - 公告日期为2026年4月2日[4]

会议基本信息 - 会议于2026年4月2日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 56人代表47,574,259股投票，占比56.5677%[6] - 51名中小股东代表1,829,000股投票，占比2.1748%[7] 议案表决结果 - 《2025年度董事会工作报告》同意47,544,159股，占比99.9367%[8] - 《2025年年度报告》同意47,544,259股，占比99.9369%[11] - 《2025年年度利润分配预案》同意47,550,159股，占比99.9493%[13] - 《2025年度董事薪酬及2026方案》同意47,557,359股，占比99.9645%[15] - 《2026年度对子公司担保额度预计》同意47,543,059股，占比99.9344%[17] 董事选举结果 - 饶德生当选非独立董事，同意47,479,773股，占比99.8014%[19] - 谢泓当选独立董事，同意47,479,596股，占比99.8010%[22] - 谢泓、于海涌、陈进军当选独立董事，同意占比分别为94.8243%、94.1669%、94.1669%[23] 其他情况 - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[24] - 备查文件有2025年年度股东会决议和法律意见书[25]

资金管理规定 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 不得多种方式向控股股东等提供资金[4] 关联交易规则 - 与控股股东等关联交易须依规决策实施[5] - 不得向控股股东等提供任何形式担保[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] - 财务部定期检查非经营性资金往来[9] - 内部审计部门定期或不定期审计监督[9] 侵占处理措施 - 控股股东等侵占资产，董事会应要求停止侵害、赔偿损失，可冻结股份[10] - 控股股东等产生资金占用，经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可冻结股份[11] 资金清偿方式 - 被占用资金原则上应以现金清偿[15] - 拟用非现金资产清偿需履行内部审批并遵守规定[15] 制度相关 - 制度由董事会负责制定与解释[19] - 自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[20]

公司治理 - 公司第五届董事会于2026年4月2日完成换届，由7名董事组成，任期三年[2] - 董事会设4个专门委员会，委员任期至第五届董事会任期届满[4] 人员聘任 - 公司聘任饶德生为总经理，陈云峰为副总经理和董事会秘书，邓艳群为财务总监，赵美美为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[6][7] 股份持有 - 邓艳群直接持有公司股份3.5万股[13] - 赵美美直接持有公司0.66万股股票[15] 联系方式 - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话为0750 - 3068310，传真为0750 - 3068315，邮箱为zqb@qide.cn[9] 公司地址 - 公司地址为广东省江门市江海区连海路323号，邮政编码为529000[10]

发行股票批复 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[2] - 批复文号为证监许可〔2026〕501号[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 发行要求 - 公司本次发行应按报送深交所的申报文件和发行方案实施[2] - 自同意注册至发行结束前，重大事项应及时报告深交所并处理[3] 后续安排 - 公司董事会将在规定期限内办理发行股票相关事宜并履行信息披露义务[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月30日[5]

业绩总结 - 2022 - 2024年度，公司复合材料产品产能利用率分别为43.96%、47.97%和50.64%，复合材料制品产能利用率分别为56.13%、54.20%和52.09%[17] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为25634.45万元、28324.85万元、34613.83万元和27009.59万元，净利润分别为1413.51万元、800.51万元、881.75万元和1279.52万元[24] - 2022 - 2025年1 - 9月公司毛利率分别为23.37%、26.65%、22.80%和25.76%[25] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来三年，公司以“稳增长、提质量、强动能”为核心导向，深耕中高端市场，聚焦细分领域突破[135] - 公司经营战略包括中高端市场突破、细分领域深耕、绿色可持续发展、品质优先战略[136][137][138][139] 新产品和新技术研发 - 公司掌握玻璃纤维填充聚酰胺复合材料等11项核心技术，部分处于批量供货阶段，部分处于中试阶段[114][116] - 截至2025年9月30日，公司取得发明专利11项、实用新型19项、外观设计专利2项[127] 市场扩张和并购 - 公司于2023年10月在泰国设立全资子公司“泰国奇德”，建成生产基地[175] - 本次泰国复合材料及制品生产线建设项目投资14900.00万元，占募集资金总额54.18%[23] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票事项已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[9] - 发行对象不超过35名，最终发行对象根据询价结果确定[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，且不超过25,039,170股[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额不超过27,500.00万元，分别投入三个项目[11] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[14] - 公司制定了填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺[14]

股东会时间 - 2026年04月02日14:30召开现场会议[1] - 2026年04月02日9:15 - 15:00网络投票[1][18] 股权登记 - 2026年03月27日为股权登记日[2] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事3人[3][5][20][21] 登记安排 - 2026年3月30 - 31日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为广东省江门市江海区连海路323号证券事务部[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"350995"，简称为"奇德投票"[12]