宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-046 2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情 况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股 权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方 正全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司已于 2025 年 4 月 16 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-044 宁波方正汽车模具股份有限公司 代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监陈小龙先生提交的书面报告，其因个人及家庭原因，申请辞去公司财 务总监职务，原定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。陈 小龙先生辞职后不再担任公司任何职务。陈小龙先生的辞职报告自董事会收到报 告之日（2025 年 6 月 30 日）起生效。 截至本公告出具日，陈小龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈小龙先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计 主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对陈小龙先生在任职财务总 监期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 二、董事长、总经理代行财务总监职责情况 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-045 公司财务总监陈小龙先生因个人及家庭原因，申请辞去公司财务总监职务， 原定任期至第三届董事会届满之日止。陈小龙先生辞职后不再担任公司任何职 务。 为保障公司财务管理等工作有序开展，董事会同意：在公司聘任新的合适的 财务总监前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务总监职责。 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 19 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、贾建 军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰 先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权[2] - 交易完成后骏鹏通信将成公司全资子公司[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2025年4月16日披露交易提示性公告[2] - 2025年5月13日披露交易进展公告[2] - 截至2025年6月10日未签署正式交易文件[3][6] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商[5] - 交易相关事项存在重大不确定性[5]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额度不超3亿元，拟为安徽方正担保不超9000万元[2] - 与浦发银行合肥分行签合同，为安徽方正担保主债权本金余额最高不超3000万元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度30000万元，实际担保余额8334.25万元，占2024年末净资产6.49%[10] 安徽方正情况 - 安徽方正注册资本26693.39万元，公司持股70.03%，认缴出资18693.39万元[5] - 2025年3月31日资产总额52439.41万元，负债29739.33万元，净资产22700.08万元[7] - 2025年1 - 3月营收4084.76万元，利润总额和净利润均为 - 477.45万元[7] 保证合同情况 - 保证期间自每笔债权合同债务履行期届满之日起至约定届满之日后三年止[9] - 保证范围含主债权及利息、违约金等费用[9] - 保证方式为连带责任保证[9]

会议信息 - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月20日现场会议在公司五楼会议室召开[5] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）35人，代表股份78,085,646股，占比57.4826%[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意78,041,946股，占比99.9440%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意78,041,746股，占比99.9438%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意78,041,746股，占比99.9438%[11] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意78,041,746股，占比99.9438%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意78,037,646股，占比99.9385%[13] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[14] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》非关联股东同意6,203,446股，占比99.2957%[17] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[19] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意6,203,346股，占比99.2941%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意78,041,846股，占比99.9439%[21] - 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[22][23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[24] 结果认定 - 部分议案经出席会议股东或非关联股东所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[24] - 本次会议召集、召开等程序合法有效[25]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人35人，代表股份78,085,646股，占比57.4826%[5] - 现场投票股东4人，代表股份71,838,200股，占比52.8836%[5] - 网络投票股东31人，代表股份6,247,446股，占比4.5990%[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意78,041,946股，占比99.9440%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意6,199,446股，占比99.2317%[11] - 《续聘会计师事务所》议案同意78,041,646股，占比99.9437%[12] - 《2025年度为子公司提供担保额度预计》中小股东同意6,203,446股，占比99.2957%[13] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度》议案同意78,041,846股，占比99.9439%[15] - 《2025年度董事薪酬方案》非关联股东同意6,203,446股，占比99.2957%[16] - 《2025年度监事薪酬方案》同意78,041,646股，占比99.9437%[17] - 《购买董监高责任险》议案同意6,203,346股，占比99.2941%[19] - 《修订<董事会议事规则>》议案同意78,041,846股，占比99.9439%[20] - 《修订<重大投资决策管理办法>》议案同意78,041,646股，占比99.9437%[21][22] - 《修订<独立董事工作制度>》议案同意78,041,646股，占比99.9437%[23] 其他信息 - 现场出席会议关联股东宁波兴工方正控股有限公司等回避表决[19] - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[25] - 公告由宁波方正汽车模具股份有限公司董事会发布[27] - 公告日期为2025年5月20日[27]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日取得福建佳鑫51.22%控制权并纳入合并范围[4] 资金相关 - 2023年6月28日福建佳鑫支付设备采购款6435万元，10月23日收到退回款项6435万元[4] - 2023年度资金占用款项计提利息74.24万元，2024年4月18日支付[5] - 2024年内通过“转贷”形成现金流入4400万元[10] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金4356715.69元[9] 处罚相关 - 2024年10月25日公司收到《立案告知书》，2025年4月27日收到《行政处罚决定书》[7] - 对宁波方正警告并处80万元罚款，对方永杰等相关人员警告并罚款[7] 项目建设 - “年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”建设期延长至24个月[8] - “锂电池精密结构件生产基地建设项目”建设期延期至2025年9月30日[9] 保荐相关 - 保荐机构发表独立意见9次，现场检查2次，培训1次[3][7] - 2024年11月魏健不再担任持续督导保荐代表人，黄荻舟接替[14] - 变更后负责2022年度向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人为陈哲、黄荻舟[14] 其他 - 控股股东等多项事项无变动[11] - 股份锁定和减持等承诺已履行，但避免资金占用承诺未履行[12]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权[2] - 交易完成后骏鹏通信将成公司全资子公司[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2025年4月16日披露交易提示性公告[2] - 交易尚处筹划阶段，未签协议，核心要素待协商[3][4][5] - 交易相关事项存在重大不确定性[5]

公司业务布局 - 汽车轻量化领域投入大量研发，NFPP麻纤维板热压一体注塑广泛应用，碳纤维板热压注塑一体化模具研发成功，注塑微发泡技术投产 [2] - 产品覆盖德系/美系/日系/中系四大车系标准，配套保时捷、奔驰、宝马等众多整车品牌 [3] - 积极关注人形机器人行业动态，与相关公司互动接触，拓展产品应用领域 [3] 业务差异与协同 - 传统燃油车和新能源汽车注塑模具基本无区别，吹塑模具方面纯电动车无油箱和加油管 [3] - 拟收购福建骏鹏通信科技有限公司剩余60%股份，与现有业务在原料采购、生产运营等方面有协同效应 [4] 子公司业绩 - 子公司福建佳鑫2024年度营业收入约1.24亿元，净利润约0.19亿元 [5] 公司整体业绩 - 2024年度营业收入为96,982.17万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 929.64万元 [5] 行业前景 - 2025年一季度以来新能源乘用车销量受政策和补贴驱动需求较好，汽车智能化道路持续推进 [4]